网曝广东金如意贵金属公司涉嫌网络诈骗

　　据网络爆料，广东金如意贵金属经营有限公司浙江分公司涉嫌引诱投资者交易现货白银，导致亏损。投资者认为该贵金属交易中心涉嫌诈骗，故诉诸于网络，请求返还本人被骗的全部本金10万元。

　　具体网曝内容如下

　　被投诉人广东金如意贵金属经营有限公司浙江分公司

　　工商营业登记证号330181000403385

　　法人代表徐力

　　注册地址浙江省杭州市萧山区金城路商会大厦A座9楼

　　公司网站http://.goldlucky./

　　一、投诉事实

　　2015年4月21日，投诉人接到来自一个自由股票群网友知易行难(QQ: 413925755)的私聊窗口同聊手上共有的股票，随后以分享好股为由要求加好友。经过一天闲聊股票专业信息之后遂开始向本人推荐短线炒白银的的做法并且推荐本人加入第一投资交流群，群号为164552217。该群人数众多，有专业客服在对群里人推荐股票看股票走势，时不时发布白银相关信息，也有部分人把白银盈利截图放到该群。加入此群之后，名叫孤帆(QQ909710780)的一名男性客服人员对本人进行了一对一的指导，名义上可以咨询其股票相关信息，并把4月24日白银有重大行情等消息发给本人。与此，网友知易行难也将自己白银盈利的截图一张张发给我，诱惑本人白银如何赚钱。引起本人注意之后，让本人联系客服孤帆询问开户相关信息。在知难易行和孤帆对本人进行开户不花钱以及白银比股票赚钱的观念后，本人于2015年4月23日办理了中国银行(601988,股吧)卡，开了户。

　　开户之后，客服孤帆在QQ聊天及电话中陈述10万资金与20万资金的区别，多少倍杠杆的区别，钱越多利润越大风险越低，建议20万资金，且20万资金有金牌分析师一对一服务，50万资金由首席分析师一对一服务。

　　于是在该客服诱导之下，本人从十万资金增加到20万资金，调整了杠杆，且加入了投资VIP交流群，群号202968534，由王博老师，网名百战百胜，QQ号(507895473)进行一对一服务。

　　2015年4月24日，通过王博老师指导本人买卖价格以及买卖数量第一单赚取了1200利润。并且客服孤帆通过王博老师告知本人当天晚上有重大行情，以及网友知难易行也告知同样消息之后当晚进行了操作。起初两单喊单正确盈利一万左右，当本人询问是否可以关电脑之后网友知难易行告知还有行情继续买，于是当晚亏损五万。联系客服孤帆之后让本人等周一还有更大的行情损失的钱可以很快回来，于是周一本人又按照老师喊单的数量价格进行了操作，结果又亏损5万。仅仅两天时间，本人亏损10万元整。几次操作次次全仓直至平仓，当本人亏损严重之时，却同样有人在群里的投资人截图盈利账单，这让本人心生疑虑。当本人找客服要说法时，客服只是劝说尽快入金把损失的钱尽快要回来，他们只是赚取手续费。

　　于是本人联系了另一位和本人同样亏损的投资者，他的叙述和本人遭遇的一模一样。直至2015年6月14日本人已联系十六名和本人遭遇同样的亏损投资者。

　　二、投诉理由

　　这样大的成交额背后是什么原因，广东金如意贵金属经营有限公司浙江分公司事后一直未提供合理解释，分散客服人员埋伏于各个股票群拉取投资者进入该公司操作平台，按照老师喊单操作致严重亏损但有部分人却盈利的事实，本人完全有理由怀疑群里部分人员即是该公司人员骗取群里其他投资者信任安抚大家情绪和诱惑新进入的投资者，通过故意满仓反方向喊错单直至平仓的事实致本人亏损，赚取本人本金的不当得利行为。

　　1、广东省贵金属交易中心在工商部门登记注册的名称为广州省贵金属交易中心有限公司，是以营利为目标的企业法人，并非中立的第三方机构。这一性质决定了它无论从事何种交易，它及其旗下各会员单位、代理商和广大客户的关系都只可能纯粹是买卖关系，是你买我卖、你赚我赔、你赔我赚的合同相对方，是互为交易对手的买卖合同关系，是利益互相冲突的双方。

　　2、从本人与广东贵金属交易中心有限公司会员单位广东金如意贵金属经营有限公司浙江分公司签的《客户协议书》来看，里面明确规定“综合类会员和客户自愿根据本协议书及相关交易平台的规则制度，在双方之间开展现货交易业务。”这句话完全可以缩减为“乙方可与甲方进行交易业务”，这就赤裸裸地揭示了甲乙双方的关系，纯粹是买卖关系，是你买我卖、你赚我赔、你赔我赚的合同相对方，广东贵金属交易中心会员单位广东金如意贵金属经营有限公司浙江分公司和客户之间是互为交易对手的买卖合同关系，是利益互相冲突的双方。除了会员单位即经营方、客户双方以外，没有任何其他第三方，完全是“你赢我亏、你亏我赢”的赌博游戏，这种交易模式是国家严格禁止的。其公司客服一直宣称公司是作为一个中间平台只赚取手续费，欺骗广大投资者。

　　3、从工商行政管理局企业注册登记资料广东金如意贵金属经营有限公司浙江分公司的经营范围为黄金制品批发零售，白银制品批发零售，投资咨询(除证券，期货，基金)。我们与广东金如意贵金属经营有限公司浙江分公司的交易，没有看到任何实物、仓单、提单等提货凭证，我们在交易过程中只得到了其网络电子交易平台中可下载的电子交易清单，，可以认定，广东金如意贵金属经营有限公司浙江分公司实行的不是以实物交易为基础的交易行为。从经营范围可以看出，该公司都没有经营现货白银电子盘的资质。

　　4、依照《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》国发 〔2011〕 38 号，除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易，任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日(T+5)。广东金如意贵金属经营有限公司名浙江分公司曰从事“白银现货”，但其运营模式与期货基本特征完全吻合如标准化合约、集中交易、双向交易、价格连续波动、可在日内订立和终止合约(T+0)以及进行无负债结算、做市商制度等。广东省贵金属交易中心有限公司及其会员单位广东金如意贵金属经营有限公司名浙江分公司根本无权开设电子商务平台开展标准化合约交易活动，在平台上的交易没有产生实际的现货交割，属于变相的期货交易。，可以认定广东省贵金属交易中心有限公司及其会员单位广东金如意贵金属经营有限公司名浙江分公司进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌非法经营罪。

　　5、价格是交易中最核心最本质的问题，广东金如意贵金属经营有限公司浙江分公司按他们自己的说法是参照国际行情的，中国证监会清理整顿办胡经生处长代表中国证监会发言时说“贵金属市场连自己的价格都没有，参考境外，加减点差，这样一来这些市场炒作的是符号，和一个赌博平台有什么区别?”。

　　6、根据《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》国发〔2012〕37号(以下简称《国发37号》)，未经国务院相关金融管理部门批准，不得设立从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所，其他任何交易场所也不得从事保险、信贷、黄金等金融产品交易。广东金如意贵金属经营有限公司浙江分公司客服声称广东贵金属交易中心有限公司是由广东省政府批示，这完全不符合《国发37号》文件。既然连广东贵金属交易中心有限公司都不符合相关规定，那么其会员单位广东金如意贵金属经营有限公司浙江分公司更加不会符合《国发37号》文件。

　　7、 广东金如意贵金属经营有限公司浙江分公司通过广东省贵金属交易中心有限公司定制的电子盘交易软件具有绑定交易银行卡的功能，通过公司与银行合作的支付系统，客户将交易资金直接汇入广东省贵金属交易中心有限公司的银行账号。货币是种类物，客户入金完成后，客户的资金即归公司所有。公司与银行之间、客户与银行之间只存在资金结算关系，不存在其所宣称的“监管”“托管”关系。

　　，本人强烈要求贵局查清事实，依法尽快以诈骗罪和非法经营罪立案，如果不立案，请提供下列真实合法的证据

　　1)广东金如意贵金属经营有限公司浙江分公司不是本人的交易对手方，双方确系合作关系，交易中还有第三方，是第三方赚取了本人的血汗钱。

　　2)交易的价格不是广东金如意贵金属经营有限公司浙江分公司和广东省贵金属交易中心有限公司自定的，而是很合理的。证明平台没有利用软件服务器任意设定参数或函数，没有任意修改价格，其价格受到了政府行政部门的严格监管，非常科学合理。

　　3)请广东金如意贵金属经营有限公司浙江分公司证明公司没有利用杠杆大于20倍以上的虚拟资金与客户对赌。公司只得了一点手续费和延期费，交易端上客户发生的的巨额亏损另有建帐，财务资料健全。广东金如意贵金属经营有限公司浙江分公司收入是多少，是否依法纳税，要有税务部门的完税证明。

　　4)请广东金如意贵金属经营有限公司浙江分公司证明其交易模式符合相关规定，且合法有效。你们的现有的白银交易模式与期货交易模式不同之处，请你们自证不是买空卖空场外市商。

　　5)请广东金如意贵金属经营有限公司浙江分公司证明公司的电子实盘软件是与国际接轨的软件，除软件设计公司可以修改维护外，其他任何人都无法修改。请你们证明平台使用的是国际电子实盘，每天开盘价与国际市场价完全一致，每天的盈亏交易额通过美元汇率兑换成人民币结算。

　　6)请广东金如意贵金属经营有限公司浙江分公司证明公司现货实物仓储和现货实物交割，并有功能齐全的交易市场实体和完善的物流配套服务。

　　7)请广东金如意贵金属经营有限公司浙江分公司证明你们平台以及是经国务院或国务院监管部门批准的合法经营公司。

　　8)请广东金如意贵金属经营有限公司浙江分公司说明你们平台的银行第三方监管机制的具体内容、请你们出示与银行有存取监管协议;请你们说明我们的资金是不是进入到你们的银行账户?请你们打印这些账户的流水，让我们看看你们是不是挪用了资金(比如用这些资金购买银行理财产品)?

　　三、投诉请求

　　依《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》规定“各省级人民政府在清理整顿工作中，要制定完善风险处置预案，认真排查矛盾纠纷和风险隐患，及时掌握市场动向，做好信访投诉受理和处置工作。要加强与司法机关的协调配合，严肃查处挪用客户资金、诈骗等涉嫌违法犯罪行为，妥善处置突发事件，维护投资者合法权益，防范和化解金融风险，维护社会稳定”。

　　为厘清金融、贸易、物流服务业秩序，净化社会风气，维护市场秩序和个人合法财产权益免遭非法侵害，投诉人请求如下

　　1、请求返还本人被骗的全部本金，共计人民币近100000元。多年积蓄二个晚上被骗光，且本人已怀孕5个月，大宝才三岁，各方面支出都已入不敷出。客服明知本人有两个孩子且目前正在怀孕的情况下还继续套用本人的信任进入他们设好的局榨干本人的血汗钱。于情于法，这些骗子都应该接受法律的制裁。本人每天为了这个事情夜不能寐，对本人精神造成了重大的伤害。

　　2、请求对骗局进行认真调查，根据其犯罪行为，依法依据进行指控定罪。