网络投资诈骗“犯罪链条”揭秘 打破“高大上”骗局

　　中金网04月08日讯 ，高投资，却不见任何收益，投资的钱全部进了不法分子的腰包。2014年以来，重庆、浙江、安徽、山东等地连续发生多起网络投资诈骗案件，涉案金额巨大，社会影响恶劣。

　　网络投资诈骗“犯罪链条”　　办案民警介绍，网络投资诈骗犯罪嫌疑人主要是通过虚拟资金控制市场行情，在交易平台中设置虚拟账户，对该账户进行虚拟注资，用虚拟资金控制交易行情，并在交易平台中设置资金放大比例数十或数百倍于受害人的“主力账户”，通过放大后的资金优势操作、控制市场行情，致使受害人亏损。

　　另一种方式是进行“滑点”操作。按照商品的正规交易盘进行买卖，但在客户成交金额上进行少量的增、减，从中牟利；或进行“延时”操作，在客户盈利时通过后台控制，制造服务器卡、关闭，或客户账号不能正常登录的情形，阻止客户交易，从中牟利。

　　还有一种方式是代客户交易赚取高额手续费，即以高额利润为诱饵，索取投资人用户账号和密码，而后或通过频繁交易赚取高额手续费，或操纵客户账户故意亏损。

　　警方表示，在实施网络投资诈骗犯罪中，犯罪嫌疑人往往打着合法公司的招牌，勾结网络软件公司在互联网上搭建虚假的大宗商品、农产品(000061,股吧)、贵金属、证券等交易平台，虚构物品、证券交易，以高额回报为诱饵诱骗客户投资。然后通过人工操作的网络交易软件，人为操纵交易涨跌、制造投资人资金交易“亏损”的假象进行诈骗，而这些“亏损”的资金就成了骗子的收入。

　　由于网络投资诈骗利用第三方支付公司进行交易，模拟市场涨跌行情，欺骗性较强，多数受害人遭受亏损后，误认为是正常的市场波动，很多受骗群众直到公安机关找上门核实情况时，才知道自己被骗。

　　警方查明，此类网络投资诈骗犯罪一般采用公司化运作，犯罪团伙主要由“股东”“分析师”“操盘手”“代理商”“业务员”5类人员构成，内部分工明确。

　　股东犯罪团伙的组织者。负责注册空壳公司、购买交易平台软件、租用服务器、在互联网搭建非法交易平台；与第三方支付平台或银行签订协议，开通“交易市场账户”；设立网站发布虚假信息等。

　　分析师犯罪团伙核心成员。通常由“股东”或主要的“代理商”兼任，需具备一定的现货、期货交易知识或操盘经历，能够根据同类商品市值，指挥操盘手通过虚假交易制造较真实的盘面行情，供其视情对客户实施诈骗。

　　操盘手犯罪团伙骨干成员之一。主要负责依据“分析师”的指挥，操纵虚拟注资的账户，通过虚买虚卖的方式制造虚假的市场行情等，致客户资金亏损、爆仓。

　　代理商整个“犯罪链条”中承上启下的一个重要环节。主要负责成立空壳公司，以公司形式搭建其二级班底，发展下级；通过非法渠道收集公民个人信息；以预知行情为名，引导客户在非法交易平台中进行买、卖操作等。目前1个“代理商”往往对应多个不同的非法交易平台。

　　业务员整个“犯罪链条”的最末端。主要负责通过电话、短信、QQ聊天等方式联系受害人，以买卖期货、现货“能够获取高额回报”为诱饵，诱骗受害人投资。

　　警方提醒社会公众，不要轻易相信高收益、高回报的投资理财产品。在选择网络投资理财产品时，应认真鉴别投资公司的真伪，看其是否具有相关品种的交易资质，交易资金是否由银行或者第三方支付公司托管，资金进出是否自由、无限制，交易场所是否具备现货交收的条件，所交易品种的价格是否与国际市场行情同步，以免上当受骗。