新疆“盛昌源投资”涉嫌集资诈骗 涉及403万元

　　中金社4月13日消息，近段时间以来全国各地投资公司捐款跑路事件不绝于耳，3月底新疆克拉玛依公安局经侦支队就依法逮捕了盛昌源投资管理公司法人马某，因其涉嫌集资诈骗共计403万元，涉及29名受害人，目前警方正全力核实赃款去向。

　　路边传单号称“高回报 零风险”

　　2014年4月，新疆克拉玛依市退休职工刘译（化名）在路上接到了一份关于盛昌源投资管理公司的宣传单，宣传单上有关“高回报，零风险”等内容吸引了刘译。

　　随后，刘译来到位于碧水云天小区附近的盛昌源公司。接待他的是公司负责人马某。他表示，本公司在其他省市设有分公司，还有土地等不动产资产，甚至投资了旅游风景区，经济实力雄厚。

　　“您在我们这里投资，肯定不会后悔。”听完马某的介绍，刘译心动了。

　　不料投资后负责人竟失联

　　5月初，刘译就将自己的3万元存款取了出来，在盛昌源公司购买了一款存款时间为3个月、年息为12%的投资产品。

　　按照这款投资产品所约定的内容，存款3个月期间，刘译每月都能收到1000余元的利息，届时，3万元本金也会在到期日打入自己的银行户头。

　　“3个月就赚3000多元，比银行利息高多了。”经过思考后，刘译又将15万元的存款全部取出，先后两次又购买了盛昌源公司的投资产品。

　　今年1月，刘译因事要前往外地，于是，想将购买投资产品的本金赎回。可马某却在电话那头告诉刘译“我孩子病逝，现在内地料理丧事，后天中午两点，我会给您回复。”

　　可是，两天后，刘译并未接到马某的回电。立即赶到盛昌源公司内，发现里面挤满了讨要投资款的市民。

　　受害群众人数多、涉及金额较大

　　马某失联后，十几名讨要投资款的市民经过商量，于1月19日来到市公安局经侦支队报案。

　　当得知受害群众人数多、涉及金额较大后，经侦支队领导要求办案民警迅速开展案前调查。经过分析，民警迅速奔赴新疆盛昌源投资管理有限公司负责人马某可能藏匿的籍贯地开展抓捕工作。

　　克服了重重困难，在识破了犯罪嫌疑人马某企图利用他人身份证、躲避警方打击的伎俩后，今年2月2日，办案民警在当地警方配合下，将犯罪嫌疑人马某在原籍贯地抓获归案，并依法刑事拘留。

　　经过审讯，马某坦白了自己在我市以高息返利为诱饵所实施的诈骗行为。

　　投资款被挥霍一空 警方全力追款

　　2014年，马某的家人患有重病，需要大笔治疗资金。在得知克拉玛依市民手上有闲散资金并热衷于理财投资后，便决定成立投资管理公司，以虚构投资理财协议的方式吸纳大笔资金。

　　马某以高息返利为诱饵，并通过不知情的公司业务员口口相传，吸引了不少市民成为盛昌源投资管理公司的客户。

　　市民购买投资产品后，马某就用“拆东墙补西墙”的方式，进行集资诈骗，进而占为己有。

　　截至2015年1月，马某共诈骗非法所得金额共计403万元，涉及29名受害人。马某供述，他已将诈骗来的投资款挥霍一空，目前无力偿还。

　　3月9日，马某因涉案集资诈骗罪被依法批准逮捕，现被关押在克拉玛依市看守所。目前，警方正全力核实赃款去向。