辽宁盛腾、银尊投资管理公司涉嫌集资诈骗跑路

　　中金社消息，近几个月来，沈阳市内多家投资担保类公司发生失联停业、老板跑路事件。日前，沈阳市大东区检察院已将11件涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗案件的投资公司相关负责人批准逮捕。

　　沈阳多家投资公司涉集资诈骗跑路　　据了解，2014年10月中旬以来，沈阳市内一些新注册的投资担保类公司，以高额利息回报及赠送豆油、面粉等小恩小惠为诱饵，向社会不特定对象吸收投资、理财存款，近日却突然相继失联、跑路，相关企业数量已超过20家。沈阳警方接到群众报案后，迅速成立专案组调查，初步认定相关企业已涉嫌集资诈骗犯罪，涉案金额、受害人数仍在进一步调查中。

　　在沈阳市铁西区齐贤街上的一家名为“辽宁盛腾投资管理公司”门前，临街二层铺面装修气派，挂着大字牌匾，但大门紧锁，人去屋空。透过玻璃门向里望去，室内的大堂经理吧台、贵宾室、赠品陈列台、收银窗口一应俱全，就像银行营业部。地上散落着纸抽、豆油之类的赠品，大厅上的巨大条幅还写着“以诚为本、真情回馈、感恩行动、答谢客户”的字样。

　　据一位投资者反映，几个月前她在这家公司投资了27万元，每月利息1.5%，但最近公司老板不见了，员工也联系不到，只好去公安机关报案。

　　还有一位姓杨的女士反映，她于2014年7月，被一家投资担保公司“年收益率14.4%以上，保本金、保收益、无风险”的宣传打动，就将儿子准备结婚用的35万元投了进去，现在老板跑了，这才发现上当受骗。

　　无独有偶，沈阳大东区一家“跑路”的投资担保公司“辽宁银尊投资管理公司”被投资者喷漆泄愤。“辽宁银尊投资管理公司”被投资者喷漆泄愤　　据调查发现，此类涉案公司大多位于街道两旁，名字中大多含有“投资担保”字样，雇业务员在马路、商场、市场等公众场合公开向群众发放宣传单，拉客户、吸收投资和存款，揽到巨款后负责人卷款溜之大吉。

　　对于这类打着理财、担保旗号的企业开展非法经营，目前仍缺乏完善监管体系。据了解，跑路企业多是去年利用工商注册登记改革之机，在沈阳新注册成立的，注册资金数额较大（一般为5000万元），以此宣传其实力雄厚，再进行非法经营。

　　举例来说，辽宁铭信投资管理有限公司，登记的经营范围为项目投资及信息咨询，但却擅自开展担保和融资业务，宣称50万元年收益达8.7万元，年回报率达17.4%。

　　据沈阳市政府金融办一名工作人员表示，投资公司不得从事吸收存款等融资性业务，融资类担保机构必须获得省金融办的批文才能运行。这些涉集资诈骗的投资类公司根本未报批，使监管部门无法掌握其信息。辽宁省从去年4月开展清理非融资类担保公司，一些投资担保类公司更名为投资管理公司，脱离监管。

　　目前，监管部门对企业的监管以信用约束和抽查为主，存在一定滞后性。这些新注册成立的投资类公司利用这一空子打时间差，规避信用监管。公安部门在未接到群众报案前，对于大街上以理财名义开展非法担保集资的行为，未能及时发现。这些公司从开业到跑路，未能引起任何监管机构的警觉。

　　这 一系列事件暴露出企业经营的事中、事后监管存在漏洞，民间借贷及社会融资缺乏有效监控，业内人士呼吁尽快建立民间金融活动监测预警体系。