新疆库尔勒市“大老板”以高息为诱饵 ?非法集资3亿

　　近日，新疆库尔勒市公安局经侦大队通报和剖析了4种类型非法集资诈骗案件真相，揭开了非法集资的真面目。

　　“大老板”以高额月利息为诱饵 非法集资3亿

　　2014年2月15日，库尔勒市公安局经侦大队立案侦查犯罪嫌疑人赵某某涉嫌集资诈骗一案。

　　经民警调查发现，从2009年以来，赵某某在没有经济实力的情况下，通过高额利息借款，先后经营库尔勒一家榨油坊、巴州某棉业有限公司等5家企业，承包几千亩土地，成为阿瓦提乡知名的“大老板”。

　　2012年至2014年期间，赵某某在资产无法偿还外债的情况下，仍然以资金周转、购买原料等为由，骗取他人信任，采取重复使用空头转账支票、虚假土地承包合同、出具借条作为抵押物的方式，以2%至15%的高额月利息为诱饵，向小额担保贷款公司和个人借款。

　　此案受害人数达100余人、涉案金额达3亿余元，赵某某将借款全部用于个人挥霍和偿还之前债务，而其公司资产远低于造成的损失，使受害人蒙受巨大损失。

　　高息借款抵押贷款集资诈骗 5000余万元

　　2014年12月27日，该大队立案侦查的喻某某涉嫌集资诈骗案中，发现喻某某以高息借款或抵押贷款为名，涉嫌非法集资诈骗5000余万元。

　　经过民警调查了解，喻某某自2006年至2014年期间，在无任何经营项目的情况下，向他人虚构自己有污水净化工程项目、水果生意等项目，出示自己伪造的工程结算单等手续，以支付3%至15%的高额月利息，以经营周转为由，采取“后债补前债”的方式，陆续向我市60余名受害人以小额贷款公司高息借款或抵押贷款为名借款，涉案金额达5000余万元。

　　投资担保公司涉案金额达7000余万元

　　2014年6月25日，市公安局开展打击非法集资专项行动，当日对7家投资担保公司立案侦查，对3家投资担保公司进行检查。

　　自2013年11月至2014年6月期间，我市10家投资担保公司以1.2%至1.8%的月利息为诱饵，采取招聘业务员发放宣传单等方式开展非法吸收资金行为，以与客户签订借款方为内地企业公司做担保的借款合同方式，面向社会不特定人群开展非法集资。此次专项行动中共抓获犯罪嫌疑人12名，受害人达500余人，涉案金额达7000余万元。

　　担保投资公司“借鸡下蛋”非法集资2015年1月12日，经侦大队对我市担保投资公司和非法传销窝点两次进行调查、摸排时，发现新疆某投资管理有限公司，为躲避执法机关查处，采取与客户签订购车合同，实际不开展车辆销售业务，以每月给客户支付高额月利息为诱饵，非法吸收300余万元资金。

　　据了解，上述公司一般将营业场所设立在人员流动多的繁华商业区，并紧邻各家银行，以高额利息为诱饵，向群众进行宣传；通过代办公司在办理营业手续时，雇佣中介公司成立工商营业执照注册资金上千万元，公司装修豪华，使群众产生此类公司系经济实力雄厚的错觉，实际均不能开展像社会吸收资金的业务；为躲避执法机关的查处，此类公司以给第三方企业借款，以公司做担保或开展其他名义投资项目为名，变相开展非法集资犯罪行为，但实际资金均由此类公司自己掌控，用于偿还个人债务或高息借给他人，且资金监管松散，无法有效的控制资金回笼。