聪明反被聪明误 “干妈”报警引爆特大诈骗案

　　中金网02月15日讯 ，情商了得的漂亮女大学生在成都学习股票推荐后，开了四家皮包公司，一年多时间诈骗250多万元。她没有想到的是，自己竟然栽倒在高情商上。

　　年轻漂亮的女大学生许丽自己经商，在最艰难的时刻，她没有坚守住底线，成立4个皮包公司行骗。由于骗术老套，骗钱不易，于是，她要求员工打情商牌，周旋于“干妈”“干爸”之中。海南海口警方根据举报摧毁了这4个诈骗团伙共抓获77人。

　　诈骗嫌疑人被“一窝端”　　海口市中院日前对该起案件进行了公开宣判，首批20名被告人一审以诈骗罪判处1年3个月至15年8个月不等的有期徒刑。其他被告人分批审理。

　　初涉商海“潮女”血本无归

　　考大学是命运给许丽开的第一个玩笑。家在湖南岳阳、父母都是生意人的她在高考后被阴差阳错地投档进了一个从来没有听说过的大学某市师范学院。

　　2008年，许丽大学毕业了在海口一家电信公司找到了工作，上班一个月后，她辞职了。她的快速辞职让同事大吃一惊，不少人想挤进来都挤破头呢。她对别人说，“这样一年到头坐班，哪能发大财？一辈子老死在坐班上。”同学都说她是“潮”一族。

　　许丽决定自己单身闯市场，她听说做电脑软件开发很有前途，于是，她做了市场调查，又泡在图书馆里查了很多资料，发现当时中国的软件开发是一个朝阳产业。父母亲在岳阳市做小生意，好不容易答应资助80万元做启动资金，她还游说两家软件公司技术入股，公司地址选在海口的最繁华地段国贸区。

　　很快，生意就找上门了，一家公司说有好的软件开发项目，许丽一看的确是个赚大钱项目，涉世未深的她信以为真，便与对方签订合同，投资这一软件开发项目。300万借款打到对方账号后，对方溜了，报警一查，合作软件公司是个皮包公司，软件合作项目是通过某知名软件公司购进来了材料，材料的确是可行的，但关键是合作企业不是项目公司。

　　公司刚开业就要破产了，那段时间是许丽最黑暗的时刻。警方后来侦破了这一案件，是一群来自陇西的农民，装扮成软件公司或者投资公司的老总，雇佣一些在校大学生到处行骗，上当者不乏其人。警方追缴骗款时，已被他们挥霍一空。

　　成都“学艺”海口带出3“高徒”

　　被骗事件深深地冲击着涉世未深的许丽。她急于找钱还债。2010年6月，许丽以前的生意朋友陈庆找到她，说开一个股票软件投资咨询公司，靠骗股民赚钱，而且赚钱很快。许丽心动了，按照陈庆提出的“发展思路”，当即决定付诸实施骗钱计划。

　　2010年9月，许丽前往成都边打工边学习，从事的便是股票推荐活动，在接触并掌握了股票诈骗的详细流程后，她便返回海南自行发展。

　　2011年7月，许丽在海口租房设立诈骗窝点，购置一批办公桌、电脑、固定无线电话，开设专用于诈骗的银行账户等作案工具。，她招入约20名人员在团伙中任职，逐渐形成以犯罪嫌疑人许某明、吴某羽、许某文为该诈骗集团部长，以犯罪嫌疑人王某春、麦某平等10余人为普通成员三个层次的诈骗集团组织模式。

　　经过一段时间后，团伙成员出了3名高徒许青、陈某海、黄某富。他们掌握股票诈骗流程后，决定单干，并另设了诈骗窝点，但总控制人仍是许丽。他们伪造执照和公章公司，冒充“海南腾丰私募公司”和“海南国都私募公司”等工作人员，向不同股民拨打大量的虚假诈骗电话，通过非法中介购买股民个人信息，虚构私募公司，以电话推荐股票、合作炒股、加入会员等连环诈骗方式，对股民实施连环诈骗。

　　他们一旦和股民联系上，取得他们的信任后，就会继续骗他们上钩，说公司资金很雄厚，而且有专门的操盘手，可以对股票进行操控，并且保证客户购买了他们提供的股票后可以获得高额的利润，最高可以达到300%，客户为了得到这些内幕信息就必须要向公司缴纳高额的服务费。

　　为了进一步让客户相信，公司还会与他们签订“保密协议”，让客户遵守规定，不能外传。在客户向公司的账户里缴纳服务费后，他们就会在合同上加盖公司的公章，以传真的方式传给客户，让他在协议上面签名后再传真给他们。

　　为统一管理和支配该集团的全部诈骗所得，许丽制定了《公司管理制度与分配》，规定集团成员每人每月除获得1000元的基本工资外，还按照每笔诈骗所得的数额大小，参与该笔诈骗的业务员可获得14%至20%不等的提成，其所属的组长可获得16%至20%不等的提成，若单周或单月某名业务员或某个组成功骗得5万元及以上，则能得到额外的奖金或者金链、苹果手机、电脑等物质奖励。给相关人员提成后剩余所得全归许丽所有。

　　老妇报警“干儿子”骗了30多万

　　许丽知道自己的骗招别人都用烂了，上当的人不多。于是，如何多骗钱就成了许丽的心头之患。

　　许丽不仅是个美人胚子，情商还特别高，在她住的海口国贸小区，小区里的大爷大妈都成了她的干爸干妈。许丽从这里发现商机。她要求员工在“工作”中，都要用情商打动客户，对一些有来头的男女投资客户，要求一律以“大哥”，“大姐”称呼，从心理上拉近距离。对上了年纪的老人，要将老人发展成“干爸”“干妈”。

　　来自山东的“候鸟”张女士是受害人之一。2012年春节刚过，六旬的张女士便接到了自称“小夏”的男话务员打来的股票推荐电话。听到对方称“可以根据对方推荐先购买，如没有赚钱就不收取荐股费”，她觉得没有任何风险，便按照对方的推荐开始购买股票，不曾想，“小夏”的推荐竟然真给她带来了利润。相信了“小夏”所在公司的专业权威性，张女士开始按照他的引导，将收入分红30%给对方，还交了近6000元，成了该公司的会员。

　　多次接触下来，张女士更加信赖“小夏”，“小夏”见时机成熟，便说如果有一个像张女士的干妈真好，张女士也乐意有一个能干的“干儿子”。于是，“小夏”便让张女士当“干妈”。

　　之后，“小夏”开始凭借感情牌，以母亲有病等理由，开始向“干妈”频频借钱，让她即使有疑虑也难以启齿。直到有一天，张女士一想不对，她已被“干儿子”借了30多万元了。当张女士一提还钱时，“干儿子”立即反目不认账。张女士报了警。

　　民警侦查四大团伙幕后老总系一人

　　专案组民警经过3个多月的缜密侦查，一个以许丽为首的海南昌江县籍诈骗团伙浮出水面。随后，专案组民警顺藤摸瓜，采取多种侦查手段，逐步掌握了分别以昌江籍人员许青、陈某海、黄某富为头目的3个电信诈骗团伙，团伙人数从十几人到几十人不等，诈骗手段和内部制度与许丽团伙基本相同，这三个团伙的幕后老总都是许丽。

　　2012年8月21日，警方兵分多路，一举擒获了4个团伙全部犯罪嫌疑人77人，缴获作案工具台式电脑16台、电话机82部、银行卡及客户资料一大批。据统计，一年多来，被4个团伙所骗的上千名受害人遍布全国，每人被骗100元至30万元不等，涉案总金额共计251万余元。

　　办案民警诈骗流程不法分子通过非法中介购买股民个人信息后，以某私募公司业务员的名义与股民取得联系，承诺在短期内赚取利润；对有意向的股民随意推荐股票，如果股票刚好上涨并取得了股民的信任，就向股民索要炒股盈利分红、信息费或会员费等费用，让股民相信其所在公司有从上海、新加坡等地聘来的“操盘手”，对股民称若想赚更多钱财，需交纳诚信金、保密费等费用。

　　罪不可赦77名被告人领刑

　　去年，海口市中院对该起案件进行了公开宣判，由于涉案人数众多，77名被告人中第一批20名被告人一审以诈骗罪判处1年3个月至15年8个月不等的有期徒刑。其他被告人将分批审理。

　　经审理查明，2011年7月9日，被告人许丽开始招兵买马实施诈骗。这四个团伙成员70多名80、90后被告人仅具小学至高中学历，在不具备股票知识的情况下，却以电话推荐股票的方式，在一年多的时间内诈骗国内多名股民钱财共计251万余元。

　　法院认为，首批被告人许丽、许某明、吴某羽、许某文等20多人以非法占有他人财物为目的，组织、领导或参加诈骗集团，以虚构事实的方法，骗取他人钱款，行为均已构成诈骗罪。鉴于被告人当庭认罪，法院以诈骗罪判处被告人许丽有期徒刑15年8个月，并处罚金2万元。以诈骗罪判处被告人许某明、吴某羽、许某文等人7年8个月至1年3个月不等的有期徒刑。

　　宣判后，许丽后悔得一塌糊涂。“我想我要是带着我那点小财产嫁人了该多好，我要是安安份份地打一份工该多好，真不该走这条路！”