股票杠杆公司 追缴冻结57亿资金、2架飞机、64套房产 千亿网贷
时隔8个月后,涉待偿近120亿元、牵连投资人22.2万人的“团贷网”案件有了阶段性新进展。
今年3月28日,随着团贷网实控人唐某、张某主动向东莞市公安局投案, 彼时待偿金额118.9亿、即期出借人数达22.2万的明星网贷平台爆雷。
11月25日深夜,据东莞市公安局通报,团贷网案已侦查终结累计追缴冻结资金56.82亿元、涉案股权和股票账户一批,还有房产64套、土地2块、飞机2架、汽车53辆;累计收回平台出借资金27.26亿元;涉及欠债未还的4250人(个)逾期信息已报至央行征信部门和百行征信机构,首批恶意逃废债信息已纳入征信系統。
侦查终结累计追缴冻结56.82亿元、追回27亿元
东莞市公安局官方微博“平安东莞”消息,25日深夜,东莞市公安局通报,2019年11月25日,东莞团贷网互联网科技服务有限公司(以下简称“团贷网”)涉嫌非法吸收公众存款案已侦查终结,相关嫌疑单位、人员已移送检察机关审查起诉。
据东莞市公安局发布关于团贷网的第十五条公告,截至11月24日,在前期追缴冻结转移隐匿资金56.38亿元人民币的基础上,新增追缴冻结资金0.44亿元人民币,累计追缴冻结资金56.82亿元人民币、涉案股权和股票账户一批;新增查封扣押涉案房产14套、汽车4辆,累计查封扣押涉案房产64套、土地2块、飞机2架、汽车53辆(已拍卖第一批13辆)及物品一批;在前期已收回平台出借资金15.72亿元人民币的基础上,新增收回11.54亿元人民币,累计收回平台出借资金27.26亿元人民币。
东莞市公安局称,将继续做好案件的后续工作,特别是追赃挽损工作,做到应追尽追、应缴尽缴,最大限度地保护投资人的合法权益。
目前,有关部门已通过“信用中国(东莞)”对平台逾期借款人(公司)开展了三期催告,涉及借款人4250人(个),逾期信息已报至央行征信部门和百行征信机构,首批恶意逃废债信息已纳入征信系統。东莞市公安局称,广大借款人务必履行还款义务,逾期未还款的,有关部门将持续开展失信惩戒处理。涉嫌违法犯罪的,公安机关将依法追究法律责任。
待偿余额118.9亿,牵连投资人22万
今年3月28日,东莞市公安局发布公告称,已对团贷网涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并依法对“团贷网”实际控制人唐某、张某采取刑事强制措施拘留,目前案件正在依法侦办中。,唐某就是唐军,亦为创业板上市公司派生科技(行情300176,诊股)实控人。
公开资料显示,团贷网成立于2011年,并于2012年正式上线运营。目前,团贷网的运营主体为东莞团贷网互联网科技服务有限公司,法定代表人为唐军,注册资本10293.33万元。
2013年11月,团贷网顺利完成股份制改造,官网称其为国内首家注册资本一亿元的股份制互联网金融公司。从官方公开宣传来看,此前,团贷网已完成四轮融资,其中A轮巨人网络(行情002558,诊股)投资1亿元;B轮2亿融资由九鼎投资(行情600053,诊股)领投,巨人投资、久奕投资和沈宁晨等跟投;C轮3.75亿融资由宏商光影领投1亿;D轮由民生资本领投,盈生创新、黄山海慧、北海宏泰等跟投18亿元融资。
在业内,团贷网以短期、高收益理财产品见称,公司理财产品年化收益率在8.5%—13%、平均借款期限约2个月。网贷之家数据显示,团贷网投资前十的客户,最大金额为1178.2万元,平均投资期限27.24个月,排名第十的投资人金额为403.33万元,平均借款期限23.39月。
讽刺的是,就在该通报5天前,3月23日,团贷网300名大户在东莞开会。唐军亲自发言,表示“不会让投资人损失一分,平台一切正常,该投标投标,该提现提现”。唐军表态会压缩P2P业务,发展重点是线下的私募和金交所产品。
不过仅仅数天之后,百亿待偿平台倒塌。唐军投案自首。
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