索菱股份- 关于回购注销部分限制性股票完成的公告

证券代码：002766 闪耀登场！索菱股份向您揭示重要公告

亲爱的投资者们，深圳市索菱实业股份有限公司正与你们分享一则重要的公告。此刻，我们的公司及董事会全体成员确保向你们传达的信息真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

关于本次回购注销部分限制性股票的消息，我们有话要说。本次回购注销涉及股份数量达到惊人的862,035,401股的0.03%，回购完成后，公司总股本将从庞大的数字降至令人振奋的861,740,401股。我们的深圳分公司也完成了注销手续。这些变动都是基于我们公司的长期战略规划，旨在推动公司未来的发展。

《公司章程》、《公司2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》以及《公司2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定都经过了董事会的慎重审议。这一切都是为了确保公司的稳定运营和员工的积极投入，同时也让投资者们看到我们的决心和潜力。

关于这次的激励计划，我们在不久前的一次会议上通过了《关于回购注销部分离职员工已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。决议是回购注销四名离职员工的共计29.5万股限制性股票，涉及金额达到惊人的73.175万元！这一切都使用了公司的自有资金，彰显了公司的经济实力和对员工的关怀。

接下来，让我们回顾一下本次激励计划已经走过的决策程序和信息披露情况：首先是充满激情的《公司2022年限制性股票与股票期权激励计划》。经过多次会议和决策的推进，从决策提出到激励计划的具体实施，再到股票授予和上市日的确定，每一步都经过了严格的审议和审查。不仅如此，我们还对激励计划的激励对象名单进行了核查公示，确保了公平和透明。期间还涉及了股东大会的批准、内幕信息知情人的自查报告等关键步骤。《关于向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权的议案》也得到了董事会的批准，并确定了最终的股票期权的登记完成日。这一切都在有条不紊地推进着公司的长期战略发展。

事会的第四次会议上，经过慎重审议，通过了关于注销部分股票期权的议案以及首次授予部分第一个解除限售期的相关议案。公司的独立董事实地考察了此决策，并表达了他们的赞同意见。监事会对这些议题进行了详尽的核实，律师等中介机构也给出了他们的专业意见。同样，在事会的第十一次会议上，关于预留授予部分第一个解除限售期的相关议案被审议通过，此决策已经薪酬与考核委员会的审核。监事会和中介机构同样对此进行了细致的核实和报告。监事会第十二次会议对注销部分股票期权的议案以及首次授予部分第二个解除限售期的相关议案进行了讨论并作出了决策。所有这些决策都得到了董事会的审议通过，监事会和中介机构的核查意见也随之出炉。而在监事会第十四次会议上，公司回购注销部分限制性股票的议案被通过，这也是基于公司的长远发展以及激励计划的正常运作做出的决策。监事会对这一决策进行了详细的核实并公开表达了他们的核查意见。

紧接着，公司进入了2023年的限制性股票与股票期权激励计划的阶段。在这一阶段中，公司召开了多次会议，讨论了关于激励计划的草案、考核管理办法等相关议题。其中，在第五届监事会第六次会议上，关于激励计划的草案、考核管理办法以及核查首次授予激励对象名单的议案被审议通过。独立董事李明先生作为征集人，向全体股东征集了关于该激励计划的表决权。在整个过程中，激励对象的名单及职务经过了公示，无异议后得到了监事会的确认。公司在股东大会通过了激励计划的相关议案后，开始实施激励计划，并向激励对象授予限制性股票与股票期权。监事会对这一过程进行了全程跟踪和核查，并公开发布了相关报告。同样，在事会第八次会议和监事会第十四次会议上，关于向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权的议案以及回购注销部分限制性股票的议案被通过并得到监事会的核查。

关于深圳市索菱实业股份有限公司回购注销限制性股票事宜的公告

近期，我司进行了限制性股票回购注销的操作。本次回购涉及到的对象共有四名，这些对象在限制性股票激励计划中的获授权益虽尚未解除限售，但由于某些原因无法继续持有。经过董事会审慎考虑，决定对这些限制性股票进行回购注销。以下是关于本次回购注销事宜的详细公告：

一、回购背景及原因

在2022年和2023年的限制性股票与股票期权激励计划中，有两名激励对象因离职而在限售期内失去了持股资格。经过公司董事会的审议，决定注销这两名对象已获授但尚未解除限售的共计22万股限制性股票。除此之外，还有两名激励对象涉及注销事宜，总计涉及回购注销的限制性股票数量为29.5万股。

二、回购数量及价格

本次回购涉及到的限制性股票共计为四次操作，总数量为回购注销的29.5万股。回购价格按照授予价格执行，具体为每股人民币2.6元。用于此次回购的资金全部为公司自有资金，总额达到人民币73万余元。此次回购注销的资金总额为公司的自有资金，总计人民币73万余元。

三、验资情况说明

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）于近期对公司本次回购注销事项进行了详细审验并出具了验资报告。截至特定日期，公司已减少股本人民币近二百九十五万元整。此次减资前，公司的注册资本为人民币近八千六百一十四万余元整，其中大部分股本已经过该会计师事务所验资确认。其余部分则是由于股票期权自主行权并完成登记增加的股本。经过回购注销后，公司的注册资本变更为人民币近八千六百一十一万余元整。经过这次变更后公司的股权结构会随之变动，公司将依照《企业会计准则》的相关要求对此进行会计处理。

四、股权结构变动情况分析

本次回购注销完成后公司的股权结构发生了变动，其中有限售条件的股份数量减少，无限售条件的股份数量不变。公司总股本由原本的近八千六百二十万减少至近八千六百十七万四千零四十万股左右。变动后的股权结构反映了公司的股份分布和股东权益的变化情况。

五、影响及会计处理

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。公司将按照《企业会计准则》的相关规定进行会计处理以确保公司财务的准确性和规范性。

六、备查文件及相关信息

本次回购注销相关的验资报告及其他相关文件可供查阅以获取更多详细信息。特此公告深圳市索菱实业股份有限公司董事会特此公告。