康辰药业- 康辰药业2025年第一次临时股东大会会议资料

北京康辰药业股份有限公司会议资料

二二四年十二月，北京康辰药业股份有限公司会议安排如下：

一、会议时间与地点

交易系统投票定于股东大会召开当日的交易时段，即上午9:15至9:25、上午9:30至下午3:30以及下午3:00至下午5:00。网络投票平台及现场会议地点位于北京市昌平区中关村生命科学园科学园路七号院三号楼公司第三会议室。会议召集人为公司董事会，会议主持人则为董事长刘建华先生。

二、会议议程与须知

会议议程包括会议开始、报告出席情况、推举监票人和计票人、审议议案、股东发言和提问、投票表决等流程。为了维护全体股东的权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，制定了详细的会议须知。参会人员需提前十分钟到达会场并出示相关证件确认身份，以确保会议的严肃性和正常秩序。除公司股东或其授权代表、董事、监事、高级管理人员以及聘请的律师和董事会邀请的人员外，其他人士将被拒绝入场。股东或其授权代表享有发言权、质询权、表决权等权利，发言需提前登记并遵守发言规则。违反规定的，主持人有权制止并采取措施处理。

三、重要议案介绍

议案一：关于修订《第一期员工持股计划》及其摘要的议案。为确保员工持股计划方案更好地实施，公司提议在第一期员工持股计划中增加“非交易过户”的权益处置方式，并对股票限售期相关政策进行修订。相关修订内容已在指定信息披露媒体公布。

议案二：关于修订《第一期员工持股计划管理办法》的议案。鉴于员工持股计划的修订，相应地对管理办法进行同步修订。具体修订内容已在指定信息披露媒体公布。

本次股东大会将审议以上两个议案，对于涉及公司运营和股东权益的重要事项，我们诚邀各位股东及股东代表积极参与并发表意见。我们将认真对待每一位股东的建议和意见，共同推动公司的健康发展。各位股东及股东代表：

关于公司第四届董事会第十四次会议与第四届监事会第十二次会议的相关审议事项已经顺利完成，现向各位提交至股东大会进一步审议。在此之中，有一项重要的议案需要各位的关注和审议，那就是关于选举公司第四届董事会独立董事的议案。

鉴于公司独立董事李洪仪先生因个人原因向公司提出辞职申请，辞去在第四届董事会的独立董事职务以及董事会下设的专门委员会的相关职务。根据公司法规以及公司章程的规定，为了公司的长远发展，我们必须要尽快完成独立董事的补选工作。

经过公司董事会的深入研究和提名委员会的审查，我们找到了合适的候选人刘俊彦先生。刘先生是一位会计学博士，拥有深厚的学术背景和丰富的实践经验。他曾在国内外知名学府任教，目前担任中国人民大学商学院财务与金融系的重要职务，同时也是亚宝药业集团股份有限公司的独立董事。他的专业知识和丰富经验为公司带来新的视角和机遇。

经过公司第四届董事会第十四次会议的审议，刘俊彦先生的任职资格和独立性已经得到了上海证券交易所的审核通过。他未持有公司股票，与公司的核心管理团队、实际控制人及主要股东无关联关系。至今为止，刘先生并未受到任何关于违反公司法规定、不适合担任上市公司独立董事的处罚或惩戒。

我们坚信，刘俊彦先生的加入将为公司的决策带来更多的专业性和独立性，为公司的未来发展注入新的活力。在此，我们正式提请股东大会审议并批准刘俊彦先生作为公司第四届董事会的独立董事候选人，并授权其担任相关职务，任期与公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。我们也希望各位股东和股东代表能够认真审议此议案，为公司的未来发展投下宝贵的一票。