富岭股份：股东董事会监事协同运作实践报告及董事秘书职责解析

富岭科技股份有限公司关于公司治理结构建立健全及运行情况的说明

尊敬的深圳证券交易所：

富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在申请首次公开发行股票并在主板上市。根据相关法律法规的要求，现就公司的股东大会、董事会、监事会、独立董事以及董事会秘书制度的建立健全及运行情况进行详细说明。

一、公司概况与治理原则

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及其他相关规章制度，确保股东大会、董事会、监事会和管理层的权利与义务得到履行。公司的重大决策均遵循《公司章程》规定的程序与规则。公司建立了完善的治理架构，明确了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的权责关系，形成了相互协调、相互制衡的机制。

二、股东大会制度的建立健全及运行

股东大会作为公司的最高权力机构，依法履行其权利和义务。公司制定了详细的《股东大会议事规则》，确保股东大会的召开和决议符合《公司法》和《公司章程》的要求。历次股东大会运行规范，充分展现了公司的治理效率和决策透明度。

三、董事会制度的建立健全及运行

公司董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事。董事会设董事长1名，董事任期3年。董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》履行职责。报告期内，董事会的召开和决议充分体现了公司的决策效率和战略方向。

四、监事会制度的建立健全及运行

监事会是公司的常设监督机构，由股东代表和公司职工代表担任的监事组成。报告期内，监事会依法履行监督职责，对公司的财务、关联交易、董事及高级管理人员的行为进行了严格的审查和监督。

五、独立董事制度的建立健全及运行

公司建立了《独立董事工作制度》，明确了独立董事的任职条件、独立性、选任及更换、权利及义务等。独立董事积极履行职责，对公司决策提供了重要建议和咨询意见，进一步完善了公司的法人治理结构。

六、董事会秘书制度建立健全及运行

董事会秘书是公司的高级管理人员，负责筹备董事会和股东大会，并积极配合独立董事履行职责。公司董事会秘书制度规范有序，确保了公司董事会和股东大会的依法召开。

总结，公司自建立以来，一直严格按照相关法律、法规，完善公司治理结构，确保股东、董事会、监事会和管理层的权利与义务得到履行。各治理机构依法运行，为公司的高效稳健运营提供了坚实的保障。

特此说明。富岭科技股份有限公司关于公司治理机制的运行与完善

尊敬的股东和投资者们：

富岭科技股份有限公司致力于建立健全的公司治理机制，确保公司的稳健运营和长远发展。本声明旨在向您介绍公司股东大会、董事会、监事会、独立董事以及董事会秘书制度的建立、健全及运行状况。

一、股东大会

公司的最高权力机构为股东大会，由全体股东组成。股东大会的召开遵循公开、公正、透明原则，确保股东充分行使权利，参与公司的重大决策。

二、董事会

公司董事会是公司的决策机构，负责执行股东大会的决议，制定公司的发展战略和重大决策。公司董事会成员具备丰富的专业知识和行业经验，为公司的发展提供有力支持。

三、监事会

监事会是公司的监督机构，负责监督董事会的决策和公司的运营情况，确保公司的业务活动符合法律法规和公司内部规定。监事会的设立有助于增强公司的治理透明度和公信力。

四、独立董事

公司聘请的独立董事具备高度的独立性和专业素养，代表股东利益，参与公司的决策和监督过程。独立董事的引入为公司治理提供了更加客观和专业的视角。

五、董事会秘书制度

董事会秘书是公司与投资者之间的桥梁，负责处理投资者的咨询和建议，协助董事会处理日常事务。公司建立健全的董事会秘书制度，以提高公司治理的效率和透明度。

富岭科技股份有限公司高度重视公司治理机制的建立和完善，以确保公司的决策科学、透明和高效。我们将继续致力于提高公司治理水平，为股东和投资者创造更多价值。感谢您对公司的关注和支持。我们坚信，在全体股东的共同努力下，富岭科技股份有限公司的明天将更加辉煌！