普莱柯公布未来三年关联交易计划，细节看年度日常交易新动向

证券代码：603566 普莱柯生物工程股份有限公司公告编号：临-XXXX年度第XXX号公告日期：XXXX年XX月XX日

关于XXXX年度预计日常关联交易的公告

尊敬的股东、投资者及市场各方：

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“普莱柯”或“本公司”）在此郑重公告，关于XXXX年度预计的日常关联交易的相关事宜。本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、背景介绍

随着公司业务的稳步发展和日常经营的需要，XXXX年度预计的日常关联交易是基于公司实际经营情况进行的合理估计。这些关联交易对公司的业务开展至关重要，有利于满足公司的运营需求，促进公司的持续发展。公司确保这些交易不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益。公司的主营业务不会因关联交易而对关联方形成较大依赖，也不会对公司的独立性构成影响。

二、日常关联交易基本情况

XXXX年度的日常关联交易主要涉及以下几个方面：（列举主要交易类型和具体情况）。这些交易是在公司经营过程中与关联方进行的正常业务往来，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。在审议程序上，公司董事会已经审议通过了《关于预计XXXX年度日常关联交易的议案》，且关联董事在审议过程中已经回避表决。根据交易金额及公司净资产的审计数据，此项交易额度在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、独立意见

独立董事对此事项发表了书面意见，认为公司XXXX年度预计的日常关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。公司与关联方之间的交易基于公司经营需要，交易定价公允、合理。日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，也不会对公司的持续经营能力产生影响。独立董事一致认为这些关联交易符合公司和全体股东的利益。

普莱柯生物工程股份有限公司将继续秉持诚信、透明、公正的原则，与关联方进行日常关联交易，确保交易的公平性和合理性，维护公司和全体股东的利益。感谢各位股东和投资者的支持与信任，我们将继续努力为股东创造价值，为投资者带来持续稳定的回报。

特此公告。

普莱柯生物工程股份有限公司董事会 公告发布日期：XXXX年XX月XX日（二）关于2024年度日常关联交易的预计与执行概况

随着年度的推进，我们正在进行一系列关联交易活动，这些交易涉及多个类别和关联人。以下是今年前11个月关联交易的详细情况：

一、销售商品或提供劳务给关联人

向世纪萌邦（上海）信息技术有限公司销售商品或提供劳务，累计交易金额为XX万元，实际发生金额为XX万元。与其他关联公司的交易情况也在顺利进行中。其中一些小计的交易金额和实际发生金额差异较大，差异原因待进一步分析。

二、向关联人提供租赁服务

我们向洛阳普泰生物技术有限公司等关联公司提供了租赁服务，预计总金额为XX万元，实际发生金额为XX万元。这些交易均按照计划进行，未出现金额差异较大的情况。

三、购买关联人商品或接受劳务

从洛阳中科基因等关联公司购买商品或接受劳务，预计总金额为XX万元，实际发生金额为XX万元。其中部分公司的交易金额超出了预计金额，但已按照相关审批程序进行了事前审批。其余交易均未超出年初的预计金额。受市场拓展影响，部分交易的实际发生金额与预计金额存在差异。

四、总计

（三）关于2025年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司经营发展需要及预算情况，预计在即将到来的2025年度，公司及控股子公司与关联方之间将发生一系列日常交易活动。这些交易预计涉及多种类型和金额，具体细节如下：

一、交易概况

本年度预计关联交易的金额和类别如下：技术服务预计金额约为三十万元，管理费为八十万元，商品或劳务交易金额为一百万元至三百万元不等，房屋租赁及服务约为一百三十万元，此外还有佐剂、兽医诊断产品、包材等交易。总金额预计为五千零八万元。这些交易占同类业务的比例及实际发生金额差异较大的原因将在后续进行详细分析。

二、具体交易细节

1. 中普生物：主要涉及技术服务，预计金额为三十万元。与同类业务相比占比约三分之一，实际发生额略有差异。此外还包括房屋租赁及服务。

2. 洛阳惠中宏泰创业投资基金合伙企业（有限合伙）：向关联方收取管理费，金额为八十万元，占百分之百比例。此外还包括商品销售给关联人。

3. 赛威生物和赛奥生物：涉及劳务服务，预计金额分别为一百万元和三十万元不等。差异较大的原因主要是由于客户需求波动等不可抗力因素。

4. 普泰生物：除了技术服务外，还包括兽医诊断产品和房屋租赁服务，预计金额较高。差异原因主要在于市场需求变化等因素。

5. 洛阳中科基因及中科芯片：主要涉及特定服务及产品购买等关联交易，金额差异原因主要在于业务规模扩大或缩小等内部因素。此外还包括检测、委托实验服务等。此外还包括向关联人购买商品或接受劳务，如口蹄疫疫苗等。

普莱柯公司董事会公告：关于关联关系及关联交易的说明

普莱柯公司董事秦德超先生和董事兼董事会秘书赵锐先生，同时担任中普生物的董事职务。根据上海证券交易所的《股票上市规则》规定，他们与公司的关联法人中普生物之间存在明确的关联关系。中普生物是一家有限合伙企业，其执行事务合伙人为洛阳惠中私募基金管理有限公司，赵锐先生正是该公司的委派代表。

赵锐先生还在惠中宏泰担任投资决策委员会委员，并作为执行事务合伙人的委派代表，公司与惠中宏泰之间的关联关系也被确认。惠中宏泰是一家其他股份有限公司（非上市），其法定代表人康笃利先生负责管理公司的日常运营。

另一方面，普莱柯公司的实际控制人、董事长张许科先生在中科基因担任重要职务，并且与中科基因受到同一实际控制人的控制。赵锐先生在中科基因担任董事一职，这也使得中科基因成为普莱柯的关联法人。除此之外，赛威生物、普泰生物、赛奥生物、中科芯片、洛阳中科基因、临沂中科基因科技有限公司等公司均为中科基因的控股子公司，因此也被认定为普莱柯的关联法人。

焦作芮意森公司的执行董事佘建松先生与公司董事兼财务总监裴莲凤女士的配偶存在亲属关系，使得焦作芮意森也成为普莱柯的关联法人。这家公司的经营范围包括生物技术研发、制造和销售等相关业务。

关于关联交易的主要内容和定价政策，公司与这些关联人之间的日常交易主要包括销售商品、提供租赁服务、购买商品和接受劳务等。这些交易按照市场价格定价，符合公允合理的原则。

这些关联交易的目的和对公司的影响主要是为了满足公司日常生产经营业务的需求。交易各方严格按照相关合同协议执行，不存在损害上市公司利益的情况。这些交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会对公司的独立性构成影响。公司不会因这些交易而对关联人形成较大的依赖或被其控制。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司董事会

XXXX年XX月XX日