江丰电子- 关于召开2024年第三次临时股东会的提示性公告

关于宁波江丰电子材料股份有限公司召开第三次临时股东会的通知及重要提示

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-125

尊敬的股东们：

宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）即将召开一场重要的会议，特此通知如下：

一、会议基本信息

我们已在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布了关于召开本次临时股东会的通知（公告编号：XXXX）。现将本次会议的详细情况再次强调如下：

会议召开时间：XXXX年XX月XX日下午XX时；会议形式为现场会议与网络投票相结合。网络投票的具体时间已在相关公告中公布。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议地点为公司会议室。会议议题已在公司相关公告中详细列出。

二、会议议程及注意事项

本次会议将审议关于控股子公司收购参股公司控股权导致新增关联担保的议案等重要事项。该议案已经公司董事会审议通过，具体内容已在巨潮资讯网上公布。股东们需要注意以下几点：

1. 会议采用现场表决和网络投票两种方式，股东只能选择其中一种方式进行表决。如果同一表决权出现重复投票，以第一次有效投票结果为准。

2. 截至XXXX年XX月XX日下午深交所交易结束后的在册股东均有权出席本次会议，并可书面委托代理人出席会议和参加表决。与该关联担保有利害关系的关联股东应对相关议案回避表决，且不接受其他股东委托进行投票。

3. 会议现场除了公司董事、监事和高级管理人员外，还将有公司聘请的见证律师和相关法规要求的其他人员参加。

三、会议登记事项

法人股东登记时，需持相关证件和文件办理登记手续；符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，还需持股东授权委托书和本人身份证到公司登记。具体格式要求已在相关附件中详细说明。

我们深知此次会议的重要性，并感谢各位股东的关注与支持。我们期待与您共同见证这次重要的历史性时刻，共同为公司的未来发展擘画蓝图。请各位股东按照上述要求，准时参加本次会议。再次感谢您的支持！

特此公告！

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公告发布日期：XXXX年XX月XX日关于宁波江丰电子材料股份有限公司异地股东登记及网络投票操作流程的通告

尊敬的股东们：

异地股东登记现已开始。为方便各位股东参与即将召开的股东会，我们提供了信函或电子邮件的方式进行登记。请您务必在2024年12月20日17:00之前，将登记信息送达或发送至公司。具体地址：宁波江丰电子材料股份有限公司，位于业园区安山路，邮编：315400。联系人：蒋云霞、施雨虹。联系电话：0574-58122405，联系邮箱：。并在信函中注明“股东会”字样。

一、异地股东登记细节

异地股东需仔细填写《参会股东登记表》（格式详见附件3），并附上身份证、单位证照以及股东证券账户卡复印件，以便我们为您进行登记确认。

二、本次股东会不接受电话登记。

三、网络投票操作流程

我们为股东提供了深交所交易系统或互联网投票系统（网址：

四、备查文件及授权委托书

特此公告。宁波江丰电子材料股份有限公司董事会在此提醒您注意备查相关文件，并附上附件2的授权委托书供您使用。附件包括参加网络投票的具体操作流程、授权委托书以及参会股东登记表。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：参会股东登记表

附件1-网络投票操作流程：

一、网络投票程序

对于非累积投票提案，股东需填报表决意见，包括同意、反对或弃权。如股东对总议案与具体提案存在重复投票，以第一次有效投票为准。详细规则请参照附件1中的说明操作。

二、通过深交所交易系统投票的程序（交易时间：上午9:30-11:30和下午13:00-15:00）

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：股东需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，然后在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2-授权委托书：

兹全权委托________先生/女士代表本人/本单位出席宁波江丰电子材料股份有限公司2024年第三次临时股东会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案行使投票权，并签署相关文件。详细表决意见请参照附件2中的备注部分填写。本授权委托的有效期自签署之日至股东会结束。

股东授权委托书

尊敬的宁波江丰电子材料股份有限公司：

授权委托人在此郑重填写并提交此委托书，以下为委托人的基本信息：

委托人姓名（或名称）已签字（或盖章），身份证明（身份证或营业执照号码）准确无误。委托人所持有的股份数量及股东账号均真实有效。受托人已签字，并持有有效的身份证号码。此次委托日期明确记载。

关于公司的法人股东及自然人股东信息，我们了解到：法人股东的营业执照号码、个人股东的身份证信息以及股东地址均详细列明。法人股东的法定代表人姓名也已明确标注。股东账号及持股数量准确无误。若委托人无法亲自出席会议，已指定他人代为参加，并填写了联系人信息。受托人的姓名及身份证号也已详细填写。

委托人还提供了联系方式，包括联系电话、电子邮箱、联系地址以及邮政编码。为了确保信息的真实性和准确性，委托人承诺所填写的所有内容都是真实有效的。如因填写内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载的股东信息不符，导致无法参加本次股东会，委托人将承担全部责任。

请注意，所有提交的信息将以信函方式进行登记（以当地邮戳日期为准），本公司不接受电话登记。我们期待收到您的委托书，并感谢您对公司的支持和信任。让我们一起共同见证公司的发展壮大。

授权委托期限：（请填写日期）

委托人签名（或法人股东盖章）：（请填写）

日期：（请填写年、月、日）