汇金通首度股东大会揭秘：会议要点与资料概览

青岛汇金通电力设备股份有限公司 2025年第一次临时股东大会资料

尊敬的股东及股东代表们：

我们诚挚地邀请您参加青岛汇金通电力设备股份有限公司即将召开的2025年第一次临时股东大会。本次会议旨在讨论并确定公司第五届董事会非独立董事候选人的薪酬以及独立董事候选人的津贴等重要议题。会议的顺利进行对于公司的未来发展至关重要。

为确保会议的顺利进行，我们制定了以下会议须知：

一、参会准备：请股东携带持股凭证、身份证或法人单位证明等有效证件，经验证合格后领取会议资料，方可出席会议。请股东按时进入会场，听从工作人员安排入座。

二、会议秩序：请保持会场安静，关闭手机或调至静音状态，严禁个人拍照、录音及录像。股东的发言和质询应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要，以确保会议的高效进行。

三、表决方式：本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用按股权书面表决方式。

四、关于议案：本次会议的重要议案之一是关于确定公司第五届董事会非独立董事候选人薪酬及独立董事候选人津贴的议案。鉴于公司第四届董事会的任期即将届满，我们需要适应公司现阶段的业务经营及未来发展需求，完善公司内部治理结构，因此按照相关法律法规和公司章程的规定，进行董事会换届选举工作。

五、其他事宜：公司第五届董事会将由9名董事组成，其中3名为独立董事。与会人员签到与登记、主持人宣布现场出席的股东和代理人人数、审议有关议案、大会表决、统计表决结果、宣布会议表决结果和议案通过情况、律师宣读法律意见书等环节将依次进行。与会股东或代理人还将与公司董事、监事、高管进行互动交流。

我们期待您的参与，共同推动青岛汇金通电力设备股份有限公司的持续发展。让我们携手共创美好未来！

青岛汇金通电力设备股份有限公司 2025年第一次临时股东大会资料目录：

一、会议须知及参会准备

二、主持人宣布会议开始及介绍与会人员

三、《关于确定公司第五届董事会非独立董事候选人薪酬及独立董事候选人津贴的议案》审议

四、大会表决与统计结果

五、宣布会议决议及法律意见书

六、董事、监事、高管互动交流环节

七、会议结束宣布

经过公司董事会及主要股东的推荐，经过董事会提名委员会的严格审查，以下人员被提名为公司第五届董事会非独立董事候选人：李明东先生、刘锋先生、李京霖先生、张春晖先生、蔡维锋先生以及董萍女士。

这些非独立董事候选人的薪酬将依据其在公司的实际岗位职务，按照公司的薪酬绩效考核方案进行支付，不额外领取董事津贴。其中，李明东先生等人的简历如下：李明东先生，一位1967年出生的中国籍高管，拥有大学学历，并在清华大学获得了高级管理人员工商管理硕士学位。他是一位高级工程师，无境外永久居留权。他曾在多个知名企业中担任高管，并荣获多项荣誉。现任中国东方集团控股有限公司执行董事、津西钢铁集团副总裁、青岛汇金通电力设备股份有限公司董事长。

经过董事会提名委员会的审查，张海霞女士、杜少牧先生、雷志卫先生被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事津贴标准为每年人民币8万元（税前）。

公司第四届监事会的任期即将结束，为了适应公司的业务发展及未来需求，完善公司内部治理结构，公司进行了监事会的换届选举。经过审查，张新芳先生和郑云仁先生被提名为第五届监事会非职工代表监事候选人。经过职工代表大会的审议，史晓丽女士被选为职工代表监事。他们的薪酬将依据其在公司的实际岗位职务，按照公司薪酬绩效考核方案进行支付，不领取监事津贴。

关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案已经提交至各位股东及股东代表面前。经过公司董事会及主要股东的推荐，以及董事会提名委员会的严格审查，李明东先生等六位非独立董事候选人被提名。他们的任期将自股东大会审议通过之日起三年。

以上议案已经过公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十八次会议的审议通过。现提交至各位股东及股东代表面前，希望得到您的审议。

青岛汇金通电力设备股份有限公司的董事会和监事会诚挚地邀请各位股东及股东代表参与审议，共同见证公司的进步与发展。附件中包含非独立董事候选人的详细简历。

日期：二二五年一月十六日

青岛汇金通电力设备股份有限公司

2025年第一次临时股东大会资料

非独立董事候选人简历：详见附件

（附件：非独立董事候选人简历）

李明东先生，拥有丰富的工作经验和高度的专业素养，他的加入将为公司带来新的活力和发展机遇。让我们共同期待他的领导，以及他与团队的合作，为青岛汇金通电力设备股份有限公司创造更加辉煌的未来。董锋先生，一位生于1969年的中国企业精英，中国国籍的他，以大专学历起步，如今已成为青岛汇金通电力设备股份有限公司的副董事长。他的人生经历丰富多彩，先后在青岛第十一织布厂、胶州锋华加油站等多个岗位历练，最终成为胶州路通工程公司的经理。在职业生涯中，他还担任过青岛汇金通电力设备股份有限公司的董事长、总经理等重要职务。如今，刘锋先生持有公司股票高达53763037股，他对公司的贡献卓越，深得公司信任。他的个人风格独特，具备企业家精神，具有超凡的战略眼光和深厚的商业素养。在他的领导下，公司经历了长足的发展。目前刘锋先生以他卓越的领导才能和对行业的深刻洞察力赢得了行业的尊重与信任。他在推动公司发展上始终保持着前瞻性和决断力，是公司的重要支柱和决策核心。他的个人品质和专业素养得到了业界的广泛认可。他的领导能力和商业智慧为公司带来了稳健的发展和可观的业绩。他的成就不仅仅体现在公司的稳步发展上，更体现在他对于公司团队的领导和管理上。他善于激发团队的潜力，鼓舞团队成员积极向上，推动公司实现更大的突破和发展。作为一位富有远见的企业家，他的存在本身就是公司的一份重要保障和强大的支持力量。与李京霖先生和张春晖先生等杰出的团队成员一起，共同推动青岛汇金通电力设备股份有限公司迈向新的高度。蔡维锋先生和董萍女士作为公司的核心团队成员和董事职务的佼佼者也在公司的持续发展中发挥了不可或缺的作用。两位都以专业的态度和精湛的技能赢得了公司和业界的赞誉。他们以其丰富的经验和专业的技能为公司带来了可观的收益和稳定的增长。他们的领导力和专业能力确保了公司的稳步发展并为公司未来的繁荣打下了坚实的基础。他们的个人品质和职业素养在业界赢得了广泛的赞誉和尊重，为公司树立了良好的形象和声誉。他们的存在是公司的一份重要财富和强大的后盾力量。他们的贡献不仅体现在公司的业绩上，更体现在他们为公司创造了一个充满活力、富有创新精神的工作环境上。他们以其卓越的领导才能和专业素养引领着公司不断向前发展，为公司的未来注入了无限的活力和希望。这些杰出的领导者和团队成员共同推动着青岛汇金通电力设备股份有限公司不断向前发展，他们的存在是公司的一份宝贵财富和强大的支持力量。他们的领导才能和专业素养确保了公司的稳步发展并为公司未来的繁荣奠定了坚实的基础。青岛汇金通电力设备股份有限公司：开启新篇章的选举活动

随着岁月的流转，时间的步伐引领我们迈向崭新的未来。此刻，青岛汇金通电力设备股份有限公司即将迎来其重要的历史时刻XXXX年第一次临时股东大会。以下是关于选举公司第五届董事会独立董事和第五届监事会非职工代表监事的详细议案。

关于选举公司第五届董事会独立董事的议案：

各位尊敬的股东及股东代表，我们诚挚地通知您，公司第四届董事会的任期即将圆满结束。为了公司的长远发展及满足业务经营的实际需求，根据公司法规及章程的规定，我们正在进行董事会的换届选举。

经过严格的审查，董事会提名委员会已经提出了张海霞女士、杜少牧先生和雷志卫先生作为公司第五届董事会的独立董事候选人。这三位候选人均具有丰富的经验和专业知识，将对公司的未来发展提供宝贵的意见和指引。他们的任职资格已经得到上海证券交易所的备案无异议。

关于三位候选人的简历，详见附件。他们均在各自的领域有着卓越的成就，且未持有公司股票，与公司的主要股东、董事、监事及高级管理人员无关联关系。他们的任职资格完全符合相关法律法规的要求。

关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案：

我们同样地注意到，公司第四届监事会的任期也将结束。为了继续加强公司的内部治理结构和满足业务发展的需求，公司正在进行监事会的换届选举。

经过深思熟虑和内部审查，公司决定提名张新芳先生和郑云仁先生作为第五届监事会非职工代表监事的候选人。这两位候选人具备丰富的经验和专业知识，将为公司提供宝贵的监督意见，确保公司的运营合规、透明。他们的简历也将在附件中详细展示。

这两个议案的通过，将标志着青岛汇金通电力设备股份有限公司迈入新的发展阶段，开启新的篇章。我们期待各位股东和股东代表的支持与参与，共同为公司的未来发展绘制宏伟蓝图。

在此，我们再次强调，所有候选人的任职资格均已经过严格的审查，并符合相关法律法规的要求。他们将为公司的未来发展提供坚实的支持和指导。我们期待在各位股东的支持下，共同推动公司向更高的目标迈进。

附件：独立董事及监事候选人详细简历。

青岛汇金通电力设备股份有限公司

XXXX年第一次临时股东大会资料

日期：XXXX年一月十六日

地点：（待定）经过第四届监事会第十八次会议的仔细审议，青岛汇金通电力设备股份有限公司现向各位股东及其代表提交本议案，请各位予以审议。

附件：非职工代表监事候选人简历

张新芳先生，现年44岁，拥有中国国籍，持有本科学历，没有取得任何境外永久居留权。他在河北津西钢铁集团股份有限公司担任过监察室科员、监察室主任、审计监察部部长以及监事等职务。他还在其他相关公司担任监事。目前，张先生是青岛汇金通电力设备股份有限公司的监事会主席兼内审部部长，同时在其他几家子公司担任监事。张先生没有购买公司的股票，并且与公司的主要股东、董事、监事以及高级管理人员并无关联关系。他的资格完全符合《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求。

郑云仁先生，现年55岁，中国籍，拥有大专学历，没有取得任何境外永久居留权。他在青岛汇金通电力设备股份有限公司从车间操作工做起，逐渐晋升为车间主任。目前，郑先生是公司的一名监事，同时还担任青岛强固标准件有限公司的车间主任。郑先生没有购买公司的股票，与公司的主要股东、董事、监事以及高级管理人员并无关联关系。他的资格完全符合相关法规的要求。

这份议案及附件内容真实、详尽且重要，我们恳请各位股东及股东代表在充分了解候选人的背景和能力后，进行审慎的投票表决。青岛汇金通电力设备股份有限公司2025年第一次临时股东大会资料已经准备就绪，我们期待您的参与和支持。