广宇集团第七届董事会第25次会议重要决议公告,最新动态呈现

股市行情 2025-01-22 11:47今日股市行情www.xyhndec.cn

广宇集团股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码:XXXX,证券简称:广宇集团,公告编号:(XXXX年)第XX号公告

广宇集团股份有限公司(以下简称“本公司”)在此宣布其第七届董事会第二十五次会议的结果。本次会议的通知已于XXXX年XX月XX日以电子邮件的方式发出,会议于XXXX年XX月XX日在公司会议室召开。会议由董事长王轶磊先生主持,应出席董事人数共计九人,实到人数亦为九人。本次会议的召开程序完全符合《公司法》和《公司章程》的规定。

在本次会议中,经过深思熟虑的讨论和审议,会议通过了《关于对健康管理子公司增资并更名的议案》。以下是会议的决议内容:

一、同意将公司的健康管理子公司进行增资,并对其进行更名。新的公司名称将为杭州广宇健康产业发展有限公司(最终名称以市场监督管理局审核为准)。此次增资后,公司和浙江广宇创业投资管理有限公司将共同持有该公司股份,其中公司持股99%,浙江广宇创业投资管理有限公司持股1%。

二、任命王轶磊为新公司的法定代表人。

三、同意将新公司的注册地址从原来的杭州市上城区清吟街108号670室迁至浙江省杭州市上城区龙舌路68号鹤鸣广宇大厦1号楼1717室。

四、同意新公司的经营范围调整为:养老服务、健康咨询服务(不含诊疗服务)、康复辅具适配服务等一系列与健康产业相关的业务。为适应市场需求和公司发展,还将开展医学研究和试验发展、第一类医疗器械销售等业务。会议还批准了租赁服务及其他相关服务。需要特别说明的是,本次增资事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。本次董事会审议通过后,即可立即实施。

在本次会议的投票环节中,所有九名董事均对此议案表示支持,无人反对或弃权。有关本次增资的详细情况,公司已同时在《证券时报》和巨潮资讯网进行公告,公告编号为(XXXX-XXX号)。

广宇集团股份有限公司董事会在此郑重公告以上内容。我们承诺所公布的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。期待未来公司能在所有董事的共同努力下,继续推动健康产业的持续发展,为股东和社会创造更多价值。

特此公告。

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