易点天下网络科技股份有限公司召开临时股东大会通知公告
证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-006
尊敬的股东及各界人士：
易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）即将召开一场重要的股东大会。现将会议相关事宜通知如下，以确保会议的顺利进行和股东的广泛参与。
一、会议基本情况
本次为临时股东大会，会议的召开符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们深知这次会议的重要性，因此已严格按照法定程序进行筹备。
会议时间：
现场会议时间：2025年2月5日（星期三）下午14:30
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统网络投票时间为2月5日上午9:159:25，9:3011:30和下午13:0015:00；互联网系统投票时间为全天任意时间（
会议形式：本次股东大会将通过现场会议和网络投票两种方式进行。股东可根据自身情况选择任一方式参与。
会议地点：西安市高新区软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室。
参会人员：
截至2025年1月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。
公司董事、监事和高级管理人员。
公司聘请的律师。
根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表如下：
提案编码 提案名称 是否可以投票 备注
-- 非累积投票提案：《关于 2025 年度申请银行授信额度及对外担保额度的议案》 该议案已经公司董事会和监事会审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（ 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
为确保会议的顺利进行，请各位股东按照以下方式登记：
1. 法人股东登记：请携带加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明和本人身份证件进行现场登记；或由代理人携带授权委托书（详见附件2）、代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记。
2. 自然人股东登记：请携带身份证和股东账户卡进行现场登记；或由代理人携带股东授权委托书（详见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡进行登记。
3. 异地股东可采用信函或邮件的方式在指定时间内进行登记，并填写《参会股东登记表》（详见附件3）。请务必注明“易点天下2025年第一次临时股东大会”字样，信函或邮件以抵达本公司的时间为准，截止时间为2025年XX月XX日18:00。
4. 现场登记时间：XXXX年XX月XX日特定时间段内；建议参会者提前半小时到场办理确认手续。
5. 会议登记地址：西安市高新区天谷八路XXX号软件新城研发基地二期CXXX栋楼XX层证券部。
四、结束语 各位股东及社会各界朋友，我们期待您的光临与参与，共同见证易点天下网络科技股份有限公司的重要时刻。让我们携手共创美好未来！特此通知易点天下网络科技股份有限公司 XXXX年XX月XX日 附件：（略） 请各位股东妥善保管相关附件，并在规定时间内完成登记手续。期待与您共同见证这一历史时刻，共创美好未来！参与易点天下网络科技股份有限公司股东大会的网络投票流程及指南
一、网络投票平台介绍
本次股东大会，易点天下网络科技股份有限公司为股东提供了网络投票平台。股东可以通过深圳证券交易所交易系统以及互联网投票系统（网址：
二、网络投票操作流程
（一）投票程序概述
股东通过网络投票平台参与投票，应先获得投票权。在投票过程中，若股东对总议案与具体提案存在重复投票，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案进行投票，再对总议案进行投票，则以已投票的具体提案为准；反之，若先对总议案投票，再对具体提案进行投票，则以总议案为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（此处应详细列出通过深交所交易系统投票的具体步骤）
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东需在规定时间（如：2025年2月5日下午3:00前）内，按照深交所互联网投票系统（网址：
三、授权委托书
兹委托____先生/女士代表本人（本单位）出席易点天下网络科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会。代表本人（本单位）对所审议事项依照以下指示行使表决权。对于非累积投票提案，如《关于2025年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》等，请在“同意”、“反对”、“弃权”中选择相应选项进行投票。
四、参会股东登记表
股东需填写参会股东登记表，包括股东姓名、法人股东法定代表人、自然人身份证号码、统一社会信用代码、股东账号、持股数量、出席会议人姓名、是否委托参会、受托人姓名及身份证号、联系电话及电子邮箱等信息。
五、备查文件与联系信息
易点天下网络科技股份有限公司联系方式如下：联系人梁丹宁，联系电话：029-85221569，邮箱：。本次股东大会的相关备查文件可在公司官网或上述联系方式下获取。
希望各位股东积极参与网络投票，共同为公司发展建言献策。让我们共同期待易点天下网络科技股份有限公司的未来！