毕得医药召开临时股东大会通知，2025年度重磅议程揭晓

关于召开上海毕得医药科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的通知

尊敬的股东们：

上海毕得医药科技股份有限公司（证券代码：688073，证券简称：毕得医药）的董事会欣然宣布，即将召开公司的2025年第二次临时股东大会。为确保会议的顺利进行，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

会议类型与届次：此次会议为公司的重要临时股东大会。

会议召集人：会议由公司董事会负责召集。

投票方式：本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。

现场会议时间地点：会议定于2025年2月5日，下午两点半准时召开。地点位于繁华的上海市杨浦区翔殷路999号，会议室位于第3幢第6层。

网络投票系统：为方便股东投票，我们将采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。网络投票的起止时间自2月5日全天有效。股东可以通过交易系统或互联网进行投票。具体投票程序详见公告附件。

二、会议审议事项

本次会议将审议以下重要议案：

1.《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》：此议案关于公司的重要人事调整，已经过董事会的认真审议。详细内容请查阅公司在上海证券交易所网站上的相关公告及文件。

2.《关于向参股公司珠海维播投资有限公司增资的议案》：此议案涉及公司的投资策略与方向，经过董事会的详细讨论与批准。具体细节已在相关公告中详细披露。

其他会议资料将在股东大会召开前在上海证券交易所网站上公布。

三、股东大会投票注意事项

股东通过网络投票系统行使表决权时，请遵循用户手册中的操作步骤。同一表决权通过多重方式表决的，以第一次投票结果为准。股东需对所有议案完成表决后，方可提交。

四、会议出席对象

本次会议的出席对象包括但不限于：

1. 在股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东。股权登记日为2025年1月22日。

2. 公司的董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

期待各位股东的到来，共同为公司的未来发展出谋划策。会议的详细议程和安排将在近期公布，敬请关注公司公告及上海证券交易所网站的相关消息。

特此通知！

上海毕得医药科技股份有限公司董事会

公告日期：XXXX年XX月XX日

五、会议登记方式及相关事宜

尊敬的股东们：

关于即将召开的会议，我们需要您进行登记以便顺利参与。如果您亲自出席会议，请携带您的有效股权证明原件进行登记。如果您委托了代理人来出席会议，请准备好您的证券账户卡或有效股权证明原件、身份证复印件以及授权委托书原件（格式详见附件1）。代理人也需带上自己的身份证以便完成登记手续。

对于法人股东，如果打算派代表出席会议，需要提供营业执照复印件（需加盖公司公章）、法人代表的身份证以及法人股东账户卡。如果法定代表人委托了代理人出席，代理人还需要携带法定代表人依法出具的授权委托书。

通过电子邮件进行登记时，请清晰地写明您的姓名、股东账户、联系地址和联系电话，并将相关材料以附件的形式发送。值得注意的是，我们仅接受携带原件来办理登记，暂时不接受电话方式登记。

六、其他注意事项

为确保会议的顺利进行，我们设定了一些入场规则。请您务必遵守：迟到或者未按照规定办理相关手续的股东将无法进入会场。您仍然可以通过网络进行投票。如果您还有任何疑问或需要帮助，可以通过以下方式联系我们：

地址：上海市杨浦区翔殷路999号3幢6层

电话：021-61601560

电子邮箱：

联系人：於先生

特此公告！

附件1：授权委托书及报备文件

亲爱的股东们，以下是授权委托书的详细内容：

授权委托书

上海毕得医药科技股份有限公司：

本人特此授权________先生/女士代表本人（或本单位）参加贵公司于20XX年X月X日召开的股东大会，并授权其代为行使表决权。具体事宜如下：

一、委托人持有普通股数和优先股数；

二、委托人股东账户号；

三、对于各项非累积投票议案的选择（同意、反对或弃权）。

请受托人在本授权委托书中按照委托人的意愿进行表决。委托人未在委托书中作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。

备注：请委托人在委托书中明确选择“同意”、“反对”或“弃权”，以确保受托人能够准确代表委托人行使表决权。

感谢各位股东的支持与参与，期待在会议上与您共同探讨公司未来的发展。如有疑问或需要进一步了解会议详情，请随时与我们联系。祝您一切顺利！更多会议相关信息可查阅上海毕得医药科技股份有限公司董事会公告。