卡倍亿未来股权布局与策略调整概览（2025版）：成长策略分析

关于卡倍亿电气技术股份有限公司“卡倍转02”即将停止转股暨赎回前的重要提示

尊敬的投资者们：

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）在此郑重公告，关于我们的可转债“卡倍转02”，其停止转股的时间即将来临。这是根据您所持有的债券在市场的表现和公司自身情况综合考虑的结果。

回顾“卡倍转02”的旅程，它自发行以来一直受到广大投资者的关注。现在，距离它停止转股只剩最后半个交易日。这意味着，如果您未能在指定时间内完成转股，您的债券将以100.004元/张的价格被公司强制赎回。请您务必注意，这一价格可能与当前市场价格存在较大差异，您需要谨慎决策。

特别提醒投资者，中国结算核准的价格将是本次赎回的依据。对于不符合创业板股票适当性管理要求的投资者，无法将所持“卡倍转02”转换为股票，这可能会带来无法转股的风险。我们强烈建议投资者在停止转股日前解除债券的质押或冻结状态，以免出现无法转股而被强制赎回的情况。

我们的第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十六次会议已经审议通过了关于提前赎回“卡倍转02”的议案。自2024年12月3日至2024年12月23日期间，公司股票的市场价格已经满足了触发赎回条款的条件。根据我们的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，我们已经决定行使提前赎回权利。

关于“卡倍转02”的详细情况，我们在此做如下概述：

一、发行和上市情况

经中国证券监督管理委员会批准，公司于2024年1月11日向不特定对象发行了529万张可转债，每张面值100元，总额5.29亿元。这些债券于2024年2月1日在深圳证券交易所挂牌上市，债券代码为“123238”，简称为“卡倍转02”。其转股期限自2024年7月17日至2030年1月10日止。

二、转股价格调整情况

自“卡倍转02”发行以来，公司的转股价格已经经过两次调整。最近的一次调整是基于公司权益分派和限制性股票激励计划的结果。现在，“卡倍转02”的转股价格为29.24元/股。

三、“卡倍转02”有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，或者未转股余额不足3,000万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

在此，我们再次强调，投资者需要在规定的期限内完成转股，以避免可能的损失。我们理解这可能对投资者来说是一个重要的决策，因此我们已经尽可能提供了所有必要的信息来帮助您做出明智的决定。我们建议您咨询专业的投资顾问以获取更详细的建议。

感谢大家对公司的关注和支持，我们期待与您在未来的投资旅程中继续携手前行。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

关于“卡倍转02”可转债赎回及计息安排的公告

尊敬的“卡倍转02”可转债持有人们：

大家好！我们诚挚地通知大家，根据市场情况和公司规定，我们的“卡倍转02”可转债即将进行赎回操作。为了更好地让大家了解此次赎回的具体安排和细节，特此公告如下：

一、关于应计利息的计算

当期应计利息的计算公式已经为大家熟知：IA=B×i×t/365。其中，IA代表当期应计利息，B代表持有的可转债票面总金额，i是当年的票面利率，t则是计息天数。自上一个付息日至本计息年度赎回日止的实际日历天数，都将纳入计算范围。

二、赎回实施安排

1. 赎回价格确定：根据《募集说明书》的约定，赎回价格已经明确。其中，每张债券的当期利息为0.004元，赎回价格为债券面值加上当期利息，即每张债券赎回价格为100.004元。扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。

2. 赎回对象：截至赎回登记日收市后在中国结算登记在册的全体“卡倍转02”持有人。

3. 赎回程序及时间安排：我们将在媒体上发布公告，通知相关的赎回事项。在赎回登记日收市后，我们将进行赎回操作。赎回完成后，“卡倍转02”将在深交所摘牌。赎回款将通过可转债托管券商直接划入持有人的资金账户。我们将在媒体上公布赎回结果和摘牌公告。

三、咨询方式及其他需说明的事项

如有疑问，请与我们联系。联系部门为公司董事会办公室，联系电话为0574-65106655，联系邮箱为stock@nbkbe。关于转股事宜，我们提醒持有人注意转股的具体规定和操作建议，以确保转股申报的顺利进行。

四、备查文件

有关本次赎回的详细规定和细则，请查阅我们的官方网站或相关文件，如《募集说明书》等。

特此公告！

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司董事会

在此公告中，我们采用了更加亲切和生动的语言风格，同时保持了原文的风格特点。希望这样的表述能够更好地让大家了解和理解公告内容。