上海雅仕:2020年第三次临时股东大会决议

　　2020年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　. 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年4月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　1、出席会议的股东和代理人人数

　　26

　　2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

　　83,702,241

　　3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

　　份总数的比例（%）

　　63.4108

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙望平先生主持，采用现场投票与

　　网络投票相结合的方式。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》及《公

　　司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书金昌粉女士出席了本次会议；所有高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 关于公司二次修订方案的议案

　　1.01 议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　同意

　　反对

　　弃权

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　A股

　　5,945,900

　　98.4870

　　91,341

　　1.5130

　　0.0000

　　1、 关于公司二次修订非公开发行股票方案的议案

　　1.02 议案名称：发行方式和发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　同意

　　反对

　　弃权

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　A股

　　5,945,900

　　98.4870

　　91,341

　　1.5130

　　0.0000

　　1、 关于公司二次修订非公开发行股票方案的议案

　　1.03 议案名称：发行价格和定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　同意

　　反对

　　弃权

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　A股

　　5,945,900

　　98.4870

　　91,341

　　1.5130

　　0.0000

　　1、 关于公司二次修订非公开发行股票方案的议案

　　1.04 议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　同意

　　反对

　　弃权

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　A股

　　5,937,300

　　98.3446

　　99,941

　　1.6554

　　0.0000

　　1、 关于公司二次修订非公开发行股票方案的议案

　　1.05 议案名称：发行对象和认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　同意

　　反对

　　弃权

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　A股

　　5,945,900

　　98.4870

　　91,341

　　1.5130

　　0.0000

　　1、 关于公司二次修订非公开发行股票方案的议案

　　1.06 议案名称：限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　同意

　　反对

　　弃权

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　A股

　　5,945,900

　　98.4870

　　91,341

　　1.5130

　　0.0000

　　1、 关于公司二次修订非公开发行股票方案的议案

　　1.07 议案名称：募集资金投向

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　同意

　　反对

　　弃权

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　A股

　　5,945,900

　　98.4870

　　91,341

　　1.5130

　　0.0000

　　1、 关于公司二次修订非公开发行股票方案的议案

　　1.08 议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　同意

　　反对

　　弃权

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　A股

　　5,945,900

　　98.4870

　　91,341

　　1.5130

　　0.0000

　　1、 关于公司二次修订非公开发行股票方案的议案

　　1.09 议案名称：滚存利润的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　同意

　　反对

　　弃权

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　A股

　　5,945,900

　　98.4870

　　91,341

　　1.5130

　　0.0000

　　1、 关于公司二次修订非公开发行股票方案的议案

　　1.10 议案名称：本次发行决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　同意

　　反对

　　弃权

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　A股

　　5,945,900

　　98.4870

　　91,341

　　1.5130

　　0.0000

　　2、 议案名称：关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　同意

　　反对

　　弃权

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　A股

　　5,937,300

　　98.3446

　　91,341

　　1.5130

　　8,600

　　0.1424

　　3、 议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次

　　修订稿）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　同意

　　反对

　　弃权

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　A股

　　83,602,300

　　99.8806

　　91,341

　　0.1091

　　8,600

　　0.0103

　　4、 议案名称：关于公司解除相关协议并与江苏雅仕投资集团有限公司重新签署

　　附条件生效的股份认购协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　同意

　　反对

　　弃权

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　A股

　　5,957,400

　　98.6775

　　71,241

　　1.1800

　　8,600

　　0.1425

　　5、 议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承

　　诺（二次修订稿）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　同意

　　反对

　　弃权

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　A股

　　83,602,300

　　99.8806

　　91,341

　　0.1091

　　8,600

　　0.0103

　　6、 议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　同意

　　反对

　　弃权

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　A股

　　5,937,300

　　98.3446

　　91,341

　　1.5130

　　8,600

　　0.1424

　　7、 议案名称：关于提请股东大会审议公司控股股东免于作出要约收购方式增持

　　公司股份的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　同意

　　反对

　　弃权

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　A股

　　5,937,300

　　98.3446

　　91,341

　　1.5130

　　8,600

　　0.1424

　　8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票

　　相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　同意

　　反对

　　弃权

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　A股

　　83,602,300

　　99.8806

　　91,341

　　0.1091

　　8,600

　　0.0103

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　议案

　　序号

　　议案名称

　　同意

　　反对

　　弃权

　　票数

　　比例

　　（%）

　　票数

　　比例

　　（%）

　　票数

　　比例

　　（%）

　　1.01

　　发行股票的种

　　类和面值

　　5,945,900

　　98.4870

　　91,341

　　1.5130

　　0.0000

　　1.02

　　发行方式和发

　　行时间

　　5,945,900

　　98.4870

　　91,341

　　1.5130

　　0.0000

　　1.03

　　发行价格和定

　　价原则

　　5,945,900

　　98.4870

　　91,341

　　1.5130

　　0.0000

　　1.04

　　发行数量

　　5,937,300

　　98.3446

　　99,941

　　1.6554

　　0.0000

　　1.05

　　发行对象和认

　　购方式

　　5,945,900

　　98.4870

　　91,341

　　1.5130

　　0.0000

　　1.06

　　限售期

　　5,945,900

　　98.4870

　　91,341

　　1.5130

　　0.0000

　　1.07

　　募集资金投向

　　5,945,900

　　98.4870

　　91,341

　　1.5130

　　0.0000

　　1.08

　　上市地点

　　5,945,900

　　98.4870

　　91,341

　　1.5130

　　0.0000

　　1.09

　　滚存利润的安

　　5,945,900

　　98.4870

　　91,341

　　1.5130

　　0.0000

　　1.10

　　本次发行决议

　　的有效期

　　5,945,900

　　98.4870

　　91,341

　　1.5130

　　0.0000

　　关于公司非公

　　开发行股票预

　　案（二次修订

　　稿）的议案

　　5,937,300

　　98.3446

　　91,341

　　1.5130

　　8,600

　　0.1424

　　关于公司非公

　　开发行股票募

　　集资金使用的

　　可行性分析报

　　告（二次修订

　　稿）的议案

　　9,652,300

　　98.9752

　　91,341

　　0.9366

　　8,600

　　0.0882

　　关于公司解除

　　相关协议并与

　　江苏雅仕投资

　　集团有限公司

　　重新签署附条

　　件生效的股份

　　认购协议的议

　　5,957,400

　　98.6775

　　71,241

　　1.1800

　　8,600

　　0.1425

　　关于公司非公

　　开发行股票摊

　　薄即期回报及

　　填补措施和相

　　关主体承诺

　　（二次修订

　　稿）的议案

　　9,652,300

　　98.9752

　　91,341

　　0.9366

　　8,600

　　0.0882

　　关于公司非公

　　开发行股票涉

　　及关联交易事

　　项的议案

　　5,937,300

　　98.3446

　　91,341

　　1.5130

　　8,600

　　0.1424

　　关于提请股东

　　大会审议公司

　　控股股东免于

　　作出要约收购

　　方式增持公司

　　股份的议案

　　5,937,300

　　98.3446

　　91,341

　　1.5130

　　8,600

　　0.1424

　　关于提请股东

　　大会授权董事

　　会全权办理公

　　司本次非公开

　　发行股票相关

　　事宜的议案

　　9,652,300

　　98.9752

　　91,341

　　0.9366

　　8,600

　　0.0882

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述议案1、2、3、4、5、6、7、8为特别决议议案，由出席会议的股东

　　（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；

　　2、上述议案1、2、4、6、7为涉及关联股东回避表决的议案，江苏雅仕投

　　资集团有限公司、江苏侬道企业管理咨询有限公司、

　　连云港

　　初映企业资产管理合

　　伙企业（有限合伙）回避了议案1、2、4、6、7的表决；

　　3、上述议案1、2、3、4、5、6、7、8对持股5%以下的股东的表决情况进

　　行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：张武勇、熊梦萍

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司2020年第三次临时股东大会的召集和召开

　　程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符

　　合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件

　　及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　【()、】

　　投资发展股份有限公司

　　2020年4月23日