中粮资本- 中粮资本控股股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

股票代码：002423，股票简称：中粮资本，公告编号：2024-052

中粮资本控股股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

本公告由中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）郑重发布。此次会议的召开与决策是在法律的框架下进行，确保所有信息的披露都真实、准确且完整，不包含任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。现在，我代表公司监事会向公众公告本次会议的情况。

一、监事会的召集与召开情况

本次会议的召开始于我们的正式通知，通知于二二四年十二月十九日以书面或邮件形式发出。我们的第五届监事会第十五次会议如期在二二四年十二月二十六日在北京召开。会议形式结合了现场与网络视频的方式，确保所有监事能够参与并发表意见。会议应到监事三名，实到三名，由我们的监事会主席徐谦先生主持。这次会议的召集和召开都严格遵守了《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议情况

在本次会议上，我们经过深入讨论和审议，通过了一项重要议案《公司二二五年度投资计划》。该议案得到了全体监事的一致赞同，赞成票数为三票，反对票数与弃权票数均为零。这个决议充分展示了我们监事会对公司未来发展的信心与期待。

三、文件备查

有关本次会议的详细决议已经整理成文件，供公众查阅。如有需要，您可以查阅公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司监事会诚挚地希望各位投资者、股东以及公众对公司的未来发展保持关注和支持。我们将继续努力，为公司的发展做出贡献。

中粮资本控股股份有限公司监事会宣