濮耐股份- 海通证券股份有限公司关于公司延长部分募投项目实施期限的核查意见

海通证券股份有限公司关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司延长部分募投项目实施期限的深入考察意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为业界知名的金融专家，对于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“濮耐股份”或“公司”）一直保持着密切的关注。最近，公司公开披露了一项决定，即延长部分募投项目的实施期限。对此，海通证券进行了详尽的核查，具体情况如下：

一、背景概述

濮耐股份根据证监会的核准，成功发行了可转换公司债券，募集资金总额相当可观。这笔资金主要用于公司的几个主要项目以及补充流动资金。这是一次重要的资本运作，对公司未来的扩张和发展具有深远的影响。

二、募集资金的使用情况

根据公司的公告，募集资金主要用于几个关键项目，包括年产预制件、散状料、炮泥耐火材料的智能化制造项目，转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目以及上海研发中心建设项目。这些项目是公司未来增长的重要驱动力。由于各种原因，公司决定延长部分项目的实施期限。

三、项目延期的原因与核查

经过海通证券的深入核查，濮耐股份决定延长部分募投项目的实施期限，主要是因为项目进展中遇到的一些技术难题和市场变化。这是一个理性的决策，旨在确保项目的顺利进行和公司的长期利益。公司对项目的延期进行了充分的解释和说明，显示出公司的透明度和责任感。

四、募集资金的新用途

公司决定将部分节余的募集资金转移到其他项目，并对上海研发中心建设项目进行重新论证并继续实施。这一决策显示了公司的灵活性和远见，旨在优化资源配置，提高公司的竞争力。经过调整，“上海研发中心建设项目”的总投资额增至24,467.16万元，不足部分将由公司自筹解决。

五、总结与展望

濮耐股份的决策体现了其对公司未来发展的深思熟虑和战略规划。海通证券将继续关注濮耐股份的动态，为其投资者提供准确、及时的信息和专业的建议。我们相信，在公司的努力下，濮耐股份将迎来更加美好的未来。三、关于前次延长部分募投项目的情况及本次再次延长的理由

针对部分募投项目的实施期限，经过深思熟虑，公司决定延长“上海研发中心建设项目”的预定完成时间。原定于2023年12月31日达成的预定可使用状态，现决定将其延长至2025年6月30日。

“上海研发中心建设项目”的主体工程已在2024年上半年圆满完成。在随后的装修过程中，公司遇到了未曾预料的困难。尤其是装修工程的审批程序及时间预计不足，直到2024年12月才获得上海市宝山区建设与管理委员会的装修施工许可证。装修工程的完成时间不得不推迟至2025年6月。

基于前置审批的实际进展情况和项目的现实需求，公司经慎重研究，决定将原定完成时间延长。此次延期是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况作出的客观需求安排，旨在确保项目的顺利进行，符合公司的长期发展规划。

四、项目延期对公司的影响

本次延长部分募投项目实施期限的决策，是根据项目的实际进展作出的审慎选择。此次延期并未改变项目的实施主体和投资总额，也没有损害股东的利益。公司仍在正常招聘研发人员，组织研发团队在公司总部及孙公司苏州宝明进行产品及项目研究。这一延期并不会对公司的正常经营产生不利影响。

五、审议程序及相关意见

在不影响募集资金项目正常进行的前提下，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》。监事会也对此表示赞同，认为此次延期符合公司及全体股东的利益，审议程序合规。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为公司此次延长部分募投项目实施期限的决策，是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况作出的客观需求安排。这一决策符合相关法规和公司募集资金管理制度，不存在损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次延长部分募投项目实施期限的事项无异议。

（以下无正文）

（本页为《海通证券股份有限公司关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司延长部分募投项目实施期限的核查意见》的签字盖章页，无其他正文内容）

保荐代表人：张一鸣、刘丽君

海通证券股份有限公司

（年月日）