火星人-可转债转股进展公告：关于四季度可转债转股情况通知

火星人厨具股份有限公司关于火星转债转股情况的公告

尊敬的投资者们：

随着春暖花开，火星人厨具股份有限公司的可转债转股情况也迎来了新的进展。现将有关情况公告如下，以飨广大投资者。

一、概述

经中国证券监督管理委员会的批准，我公司已成功发行并上市了可转换公司债券。本次发行的债券代码为“123154”，债券简称为“火星转债”。现在，我们欣然宣布关于火星转债转股情况的最新动态。

二、转股情况

自火星转债上市以来，投资者们的热情参与使部分债券成功转化为本公司的股票。至XXXX年XX月XX日止的最新有效转股价格为人民币32.95元/股。在此期间，共有部分债券完成了转股过程，合计转成“火星人”股票（股票代码：300894）XXXX股，涉及金额高达人民币XXXX元。

三、可转换公司债券发行概况

（一）发行概况：

我们获得了中国证券监督管理委员会的正式批准，向不特定对象发行了可转换公司债券，共计发行了XXXX张可转换公司债券，每张面值为人民币XXX元，募集资金总额为人民币XXXX元。这一数额已经得到了天健会计师事务所（特殊普通合伙）的验证，并出具了相关的验证报告。

（二）上市情况：

经过深圳证券交易所的审核同意，本次可转换公司债券自XXXX年XX月XX日起在深圳证券交易所挂牌交易。

（三）转股期限：

根据我们的《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自发行结束之日XXXX年XX月XX日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

四、可转债转股价格的调整情况

自火星转债发行以来，我们根据公司的一系列运营动作和相关的法规要求，对可转债的转股价格进行了数次调整。具体的调整原因和结果如下：

1. 由于公司进行了权益分派，向全体股东每XXX股派发了人民币X元的现金红利（含税），导致“火星转债”的转股价格由最初的XXXX元/股调整为XXXX元/股。

2. 由于公司进行了限制性股票授予工作，增发了XXXX股股份。“火星转债”的转股价格从XXXX元/股调整为XXXX元/股。此后，随着公司的年度权益分派、预留授予工作以及限制性股票回购注销等运营动作的实施，我们又相应地对转股价格进行了调整。至XXXX年XX月XX日，最新的转股价格为人民币32.95元/股。每一次调整都详细公告在巨潮资讯网上，供广大投资者查阅。

本公司及董事会全体成员确保以上信息的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们感谢所有投资者对火星人厨具股份有限公司的关注与支持，我们会继续努力，为投资者创造更大的价值。

以上公告，敬请广大投资者注意查阅，火星人厨具股份有限公司将持续为投资者提供透明、及时的信息披露。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

公告日期：XXXX年XX月XX日

公告编号：XXXX-XXX关于火星人厨具股份有限公司的可转债转股及股份变动情况

随着火星人厨具股份有限公司的持续发展，其可转债转股及股份变动情况备受关注。截至最近的数据，该公司的一部分可转债已成功转化为股份。

一、可转换公司债券转股概况

该公司部分可转债，总金额达人民币若干元（具体数字已隐去以保护公司信息安全），已成功转成“火星人”股票共计151股。值得注意的是，截至2024年第四季度末，“火星转债”仍有部分剩余，总计5,289,690张，剩余票面总金额为人民币528,969,000元。此次转股事件标志着公司的财务健康状况和市场前景得到了积极肯定。

二、股份变动情况分析

在2024年第四季度，火星人厨具公司的股份变动引人注目。在股份性质方面，主要涉及限售股和无限售条件的流通股。其中，由于可转债转股的影响，部分股份性质发生了变化。具体来说，一些原本为限售条件的股份因为可转债转股而减少，而无限售条件的流通股则有所增加。股份变动后的比例也相应调整。这一变动反映了公司股本结构的动态调整，也体现了市场对公司未来发展的积极预期。

三、咨询方式及备查文件

如有任何疑问或需了解更多信息，可联系董事会办公室。联系方式如下：

联系电话：0573-87019995

备查文件包括最新的“火星人”股本结构表和“火星转债”股本结构表，均可在董事会办公室查阅。

火星人厨具股份有限公司董事会特此公告。我们期待与您共同见证公司的持续发展和未来繁荣。