恒锋信息召开股东大会临时会议通知及议程安排，共谋未来发展

关于恒锋信息科技股份有限公司召开临时股东大会的通知公告编号：2024-XXX

恒锋信息科技股份有限公司在此诚挚地邀请各位股东参与即将到来的临时股东大会。以下是本次会议的具体信息及相关内容解读：

一、会议基本信息

公司经过第四届董事会第八次会议的审议，决定召开本次临时股东大会。本次会议严格按照相关法规和公司章程的规定进行，确保信息的真实、准确和完整。会议召开时间定于2025年1月13日，具体安排如下：

会议形式包括现场会议和网络投票两种方式。现场会议时间为下午14:00，地点将在公司注册地的福建省福州市乌龙江中大道科技东路创新园五号楼的证券部进行。对于网络投票，股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票，时间从上午9:15开始至下午15:00结束。股东有权选择其中一种方式行使表决权。

二、参会人员资格与构成

参会人员包括在截止日期前在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，无法亲自出席的股东可以通过书面形式委托他人出席并表决。公司董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员，还有公司聘请的见证律师也有资格参加此次会议。

三、会议审议事项及其备注

本次会议的重要议题将涉及公司章程修改等相关提案。股东将有机会对这些提案进行投票表决。特别说明，相关提案的详细内容和背景已在巨潮资讯网上披露。某些提案需要获得持有表决权的三分之二以上的股东通过。

四、会议登记方法

为了顺利参与会议，股东需要按照以下方式进行登记：

1. 现场登记地点为福建省福州市乌龙江中大道科技东路创新园五号楼的证券部。

2. 信函或传真登记地址与现场登记地点相同。

3. 登记时，法人股东应携带法定代表人资格证明、身份证以及营业执照复印件（需加盖公章）。法定代表人委托的代理人需要携带身份证、授权委托书、法定代表人身份证明。自然人股东则应携带身份证和股东证券账户卡，委托代理人的还需携带代理人身份证和授权委托书。

4. 参会股东需填写《参会股东登记表》，并在办理登记手续时提供。

5. 异地股东可以通过信函或传真方式办理登记，不接受电话登记。相关证件需在2025年1月10日17:00前送达或传真至公司，并通过电话方式进行确认。请确保您的登记信息准确无误以便我们为您提供更好的参会体验。

恒锋信息科技股份有限公司期待各位股东的光临，让我们共同为公司的未来发展献计献策。让我们在这次的临时股东大会同见证公司的进步与成长！联系信息如下：联系人林真铃，联系电话059187733307，传真电话为059187732812，请在传真函上注明“股东大会”字样。

一、会议安排

本次会议为期半天，与会人员的交通和食宿费用需自理。现场会议的股东及股东代理人需在会前半小时携带相关证件原件到会场办理签到手续。

二、投票方式

除了现场投票，股东还可以通过网络投票的方式参与，具体流程详见附件三。网络投票的具体流程可在附件三及深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（

三、授权与参会登记

授权委托书和参会股东登记表请见附件一和附件二。股东需按照表格要求填写相关信息并签名或盖章。参会登记表的打印、复印或自制均有效。为确保参会资格，请确保所填内容真实、准确。如因信息不符而造成无法参加会议，后果自负。登记方式可选择现场登记、信函或传真（注明“股东大会”）。

四、网络投票操作流程

本次股东大会议案采用非累积投票制，股东可根据自己的意见选择同意、反对或弃权。如股东先对具体议案投票，再对总议案投票，则以具体议案的投票意见为准；如先对总议案投票，再对具体议案投票，则以总议案的投票意见为准。股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行投票的具体流程，详见附件三。

特此公告！附件包括授权委托书、参会股东登记表以及网络投票的具体操作流程。

恒锋信息科技股份有限公司董事会

授权委托书

恒锋信息科技股份有限公司：

兹全权委托______代表本公司/本人出席恒锋信息科技股份有限公司___年第一次临时股东大会。对以下议案以投票方式行使表决权，本公司/本人对表决事项若有具体指示，请按照指示投票；若无具体指示，代理人可自行行使表决权，后果均由本公司/本人承担。

本授权委托书的有效期限为自签署之日起至本次股东大会结束之时止。

非累积投票提案：

《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》：______

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：______

身份证或营业执照号码：______

委托人股东账号：______

委托人持有公司股份的性质及数量：______

受托人签名：______

受托人身份证号码：______

委托日期：____年____月_____日

注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏目里划“√”。

参会股东登记表

恒锋信息科技股份有限公司

名称/姓名：______是否委托他人：______（是/否）

股东地址：______受托人姓名：______

证件号码：______受托人身份证：______号码

法人股东法定：______代表人姓名：______

股东账户：______联系电话：______

股权登记日收市持股数量：______

联系地址：______联系邮箱：______

注：1. 本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确。如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺！

2. 登记方式可选择现场登记、信函或传真（注明“股东大会”）。股东签名（法人股东盖章）：_______________________

注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对或弃权。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 交易系统投票时间为本次股东大会召开当天的交易时间即上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 股东需按照《深圳证券交易所网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。在规定的时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。