麦格米特公司股东大会最新动态：更新临时会议信息并公布通知公告

深圳麦格米特电气股份有限公司关于召开临时股东大会的更正公告

本公司及董事会全体成员确保信息披露的真实性、准确性、完整性，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知（原公告）发布后，经事后审查，我们发现部分内容需要更正。现将相关内容进行如下更正：

一、召开会议的基本信息

原公告内容中的“公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第二次有效投票结果为准。”更改为：公司股东在现场、深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统中只能选择一种方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票，以第一次有效投票结果为准。

二、网络投票流程

股东在进行网络投票时，若对总议案与具体提案进行重复投票，以第一次有效投票为准。例如，股东先对具体提案进行投票表决，再对总议案进行投票表决，那么已投票表决的具体提案的表决意见将作为最终决定，其他未表决的提案则以总议案的表决意见为准。反之，若先对总议案投票表决，再对具体提案进行投票表决，则以总议案的表决意见为准。

除上述更正内容外，原公告的其他内容保持不变。公司对上述更正深表歉意，并感谢广大投资者对公司的关注与支持。特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司 董事会

附件：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知（更正后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开了第五届董事会第十五次会议，决定于2025年1月7日（星期二）召开公司2025年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本信息

本次会议的召开已经过公司董事会的审议通过，并符合相关法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。现场会议召开时间为2025年1月7日（星期二）下午14:00开始。网络投票时间为2025年1月7日（星期二）上午9:15至下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（

二、投票方式

1. 现场投票：包括股东本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东应在本通知列明的有关时限内，选择以上任意一种方式进行投票。

请各位股东注意，为确保投票的有效性，公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式进行投票。

我们期待广大股东的积极参与，共同为公司的发展献言献策。深圳麦格米特电气股份有限公司将一如既往地致力于与投资者保持良好的沟通，确保公司运营的透明度和效率。

再次感谢大家对公司工作的支持与理解。

深圳麦格米特电气股份有限公司董事会公告

关于召开XXXX年度股东大会的通知

尊敬的股东们：

我们诚挚地邀请您出席深圳麦格米特电气股份有限公司即将召开的年度股东大会。会议详细安排如下：

一、会议基本信息

会议时间：XXXX年XX月XX日（具体时间待定）

会议地点：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室。

参会人员：

1. 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，有权出席股东大会，并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项及备注

提案编码及名称已在公司第五届董事会第十五次会议上通过，详细内容可查阅公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（

三、会议登记事项

参会股东需携带有效证件进行登记，包括身份证、授权委托书（如适用）、委托人股东账户卡及身份证。法人股股东需携带加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书以及出席人身份证办理登记手续。异地股东可通过信函（请注明“股东大会”字样）或传真方式进行登记，但必须在指定时间内完成登记，且身份证和授权委托书必须出示原件。具体联系方式如下：联系人：[XXXXX]，电话：XXX-XXXX-XXXX，传真：XXX-XXXX-XXXX，邮箱：[]。

四、网络投票流程

本次股东大会提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参与投票。网络投票的具体流程详见附件1。

五、备查文件及附件

本次股东大会的相关备查文件可在公司网站上查阅，具体流程、授权委托书样本以及股东参会登记表等详见附件2、附件3。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书样本

附件3：股东参会登记表

深圳麦格米特电气股份有限公司董事会

日期：XXXX年XX月XX日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序概述

股东可在规定时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行投票。投票过程中请注意不同提案的投票规则，确保正确行使表决权。如对总议案与具体提案存在重复投票，以第一次有效投票为准。

二、深圳证券交易所交易系统投票程序（具体流程略）

三、深圳证券交易所互联网投票系统投票程序（具体流程略）

请注意在规定时间内完成身份认证并登录系统进行投票。详细规则可登录相关网站查阅。

附件2：授权委托书样本（正面）

授权委托书

兹全权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席___年___月___日召开的股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案行使投票权。受托人有权按照本授权委托书的指示进行投票，并签署相关文件。本授权委托书有效期为签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：（其他需要填写的信息略）

注：请在此表中填写对每个提案的表决意见，包括赞成、反对、弃权或保留意见等。

提案编码与提案名称一览：

我们即将进行几项重要提案的投票，它们将对公司的未来产生深远影响。以下为提案编码及提案名称：

1. 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》：此提案关于公司未来的资本结构调整及章程的修订，是公司发展的重大事项。

2. 《关于增加公司2024年度为子公司担保额度预计的议案》：此提案旨在确定未来一年内公司为子公司提供的担保额度，为其业务拓展提供支持。

投票方式：针对以上提案，每位股东都有权利参与投票。请在相应的“同意”、“反对”或“弃权”栏内打上“√”来表达您的意见。

委托人信息登记：

以下是股东参会登记的重要信息，请股东们仔细核对并填写。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人签名（盖章）：

受托人身份证号：

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托日期：____年____月____日

股东参会登记表：

作为深圳麦格米特电气股份有限公司的股东，您有必要登记参加即将到来的股东大会。请填写以下信息：

股东姓名/单位名称

身份证号码/营业执照号码

股东账户号码

持股数量

是否本人出席

受托人姓名

受托人身份证号码

联系电话

联系地址

邮政编码

电子邮箱

备注：请留意，这是为了参加2025年第一次临时股东大会而设计的股东参会登记表，填写完毕后请于指定时间内交回。日期：____年____月____日。让我们共同见证公司的进步与发展！