红棉股份房屋租赁关联交易信息公告：最新进展与公开信息2025年

广州市红棉智汇科创股份有限公司重要公告

公告编号：2025－003

一、关联交易概述

本公司，广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“红棉股份”），之控股子公司广州新仕诚企业发展股份有限公司（以下简称“新仕诚”）拟与我们的控股股东广州轻工工贸集团有限公司（以下简称“轻工集团”）签订一项重要的《租赁合同》。租赁物业为广州市荔湾区西增路63号的房屋，总面积为52,528.5327平方米，租赁期限为12年。此次租赁的租金总额为约人民币2.47亿元（含税）。此次交易的具体情况如下：

新仕诚拟租赁轻工集团位于广州市荔湾区西增路63号的房屋，以满足其业务发展需要。月租金为首年每月173万余元，月租金单价为每平方米33元。年租金每两年递增3%。此次租赁的物业将用于办公和工业厂房。

由于轻工集团是红棉股份的控股股东，因此这次租赁构成关联交易。此关联交易已经在公司第十届会议上获得通过，并由独立董事专门会议审议通过。关联交易的金额约占公司最近一期经审计净资产的16.15%，且过去12个月内公司与轻工集团及其受同一控制的其他关联人的交易达到公司最近一期经审计净资产的5%。该交易尚需获得股东大会的批准。

二、关联方基本情况

广州轻工工贸集团有限公司，位于广州市越秀区沿江东路407号，是一家主营业务为商业服务的企业。最近一年的财务数据显示，轻工集团的总资产和净资产均有显著增长，营业收入和净利润也表现良好。作为公司的控股股东，轻工集团的经营运作正常，多年来与红棉股份保持良好的合作关系，具备履约能力。

三、关联交易标的基本情况

本次租赁的物业位于广州市荔湾区西增路63号，产权持有人为广州轻工工贸集团有限公司。物业的建筑面积巨大，达到52,528.5327平方米，将被用于办公和工业厂房。此物业不存在任何抵押、质押或第三方权利的情况，也不涉及任何诉讼、仲裁事项或司法措施。

四、关联交易的定价政策及依据

根据广东均正房地产土地资产评估咨询有限公司的评估报告，新仕诚与轻工集团根据评估值协商确定了租赁价格。首年月租金为173万余元，月租金单价为每平方米33元，年租金每两年递增3%。租赁期为12年，包含每年一个月的免租期。这一定价策略遵循了客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。交易定价公允，符合相关法律法规的规定。

五、关联交易协议的主要内容

协议中，出租人（甲方）为广州轻工工贸集团有限公司，承租人（乙方）为广州新仕诚企业发展股份有限公司。协议明确，甲方将位于广州市荔湾区西增路63号的房屋出租给乙方，用作经营产业园区，建筑面积为52,528.5327平方米。协议内容涵盖了租赁期限、租金及支付方式、双方的权利和义务、违约责任等重要事项。

此次关联交易是红棉股份重要的一步，我们将持续关注其进展，并及时履行信息披露义务，以确保公司和股东的权益。广州市红棉智汇科创股份有限公司近日就房屋租赁事宜与关联方达成了一致协议。该协议规定，租赁期限为十二年，自2025年1月25日起至2037年1月24日止，具体以实际交付时间为准。每年享有一个月的免租期，共计十二个月。每两年租金将递增百分之三。这一安排显然是为了激励双方长期合作，共同实现可持续发展。

该协议中的租赁事项涉及关联交易，需经公司股东大会审议通过，并每三年重新履行相关审议程序并披露。若租赁持续执行未能获得公司董事会或股东大会审议通过，公司有权书面通知交易对方解除合同。这一规定确保了交易的透明度和公正性，保障了公司和股东们的权益。

本次交易符合公司业务发展及战略规划需要，有助于子公司扩大业务规模。这是公司与关联方在平等、自愿的基础上协商一致的正常商业行为。关联交易的定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

至于与关联方之前的交易情况，累计已发生的各类关联交易的总金额为9686.15万元（不含税），该数据未经审计。这一交易历史展现了双方良好的合作基础和前景。

该议案已经公司董事会、监事会以及独立董事专门会议审议通过。独立董事们认为，新仕诚租赁房产符合公司业务发展及战略规划需要，有利于其业务规模的扩大。关联交易的定价公允合理，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

这一租赁协议的签订，无疑为公司的未来发展注入了新的活力。我们期待在双方的共同努力下，能够共创更加美好的未来。特此公告，备查文件齐全。广州市红棉智汇科创股份有限公司董事会于二二五年一月九日发布公告。