邦达项目新进展：细节调整更新，延期实施，2025年全新启动

海程邦达供应链管理股份有限公司关于物流网络拓展升级项目调整及延期的公告

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-006

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的负责。

为了进一步提高募集资金使用效率，根据物流行业的最新发展态势和市场需求变化，海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）本着股东和公司利益最大化的原则，经过深思熟虑和全面的研究论证，决定对物流网络拓展升级项目（以下简称“该项目”）的实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构进行调整并延期。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,131万股，每股发行价格16.84元，募集资金总额为人民币[具体金额]万元。截至2024年12月31日，该募投项目的实施情况如下：

单位：万元

项目名称：邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目

总投资额：86,137.02

拟投入募集资金：78,417.33

已累计投入金额：44,874.18

合计：拟投入募集资金金额大于已累计投入金额，表明公司对该项目的投资仍在规划与实施阶段。

二、本次调整内容

原全国物流网络拓展升级项目原计划投资总额为24,576.02万元，拟投入募集资金金额为22,373.49万元。由于国内外宏观经济、市场环境的变化以及客户需求的变化，公司决定对该项目的实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构进行调整并延期。调整后的项目名称为“物流网络拓展升级项目”，并将尚未使用的募集资金及理财利息收益合计约人民币二十亿元全部投入调整后的项目。公司将该项目达到预定可使用状态日期调整为2028年12月。本次调整不构成关联交易，并已获得公司董事会和监事会的审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

三、风险提示

公司已针对本次募投项目调整进行了全面的可行性研究论证，但项目的实施仍面临诸多风险和挑战。包括但不限于国家或地方政策、宏观经济、市场环境和经营管理等实施条件的变化，可能导致项目延期、变更、中止甚至终止的风险，或未能达到预期效益的风险。公司将在项目实施过程中密切关注并评估各类风险，确保项目的顺利进行并实现预期效益。

公司将继续以股东利益最大化为目标，秉持审慎、稳健的经营策略，不断优化资源配置，提升公司的核心竞争力。本次物流网络拓展升级项目的调整及延期，将有助于公司更好地适应市场变化，提高物流网络资源的整合优势，进一步完善物流网点的覆盖广度与深度。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。经过详细的梳理与深入的研究，关于本次物流网络拓展升级项目的调整情况已经清晰呈现。以下为前后募投项目的对比情况及相关调整内容。

项目名称已经调整为“物流网络拓展升级项目”，并详细列出了各项细节。其中，拟投入募集资金总额达到了相当规模，体现了公司对物流网络建设的重视与决心。以下是详细的项目概述：

一、项目投资概况：该项目投资总额较大，涵盖了全国多个重要物流节点，充分显示出公司在物流领域的雄心壮志。

二、实施主体：海程邦达国际物流有限公司及其关联公司被确定为实施主体，展现了公司对内部资源的整合与协同作战的能力。

三、实施内容：包括办公室租赁、装修及团队扩充、保税仓库租赁装修及团队扩充等。这意味着公司不仅在硬件设施上加大投入，同时在人才队伍建设上也进行了战略布局。

四、实施地点：项目遍布全国各大物流枢纽，如上海、成都、重庆、广州、北京等地，甚至延伸到了海口、三亚、南通等区域，显示出公司对市场布局的深度理解与精准把握。项目还涉及到了国外市场，如越南和比利时等，表明公司正在积极寻求国际化发展。

五、董事会审议情况：该项目的实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构等议案已经经过董事会的审议，但仍需提交公司股东大会进行进一步审议。这充分表明了公司对这一项目的重视，以及决策的严谨性。

此次物流网络拓展升级项目不仅体现了公司在物流领域的雄心壮志，更是对市场深度理解、精准把握与战略布局的体现。我们期待这一项目能够为公司未来的发展注入新的活力，推动公司在物流领域实现更大的突破。本次募投项目的调整事项并未涉及关联交易，也未构成重大的资产重组。经过相关审批程序的履行，项目实施主体将根据投入规划安排，适时开设募集资金专用账户，确保募集资金的专项存储与使用。董事会已授权公司管理层负责办理开立募集资金专用账户的相关事宜，并与保荐机构、募集资金存放银行签署相关的监管协议。

关于本次募投项目调整的具体原因，原项目“全国物流网络拓展升级项目”的总投资额为24,576.02万元，拟使用募集资金金额为22,373.49万元，实施主体为公司的全资子公司海程邦达国际物流有限公司。该项目的建设内容主要包括房屋租赁装修及本地化服务团队的扩充，覆盖多个重要城市。

项目经济效益显著，预计达产年当年销售收入将达到48,324.80万元。截至2024年12月31日，原项目已累计投入募集资金3,447.57万元，使用比例为15.41%。

随着国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局的加快构建，客户需求日益多样化。一方面，国内消费市场的不断升级以及《全国统一大市场建设指引》的发布，推动了制造业企业的国内市场拓展战略，对普通仓库的需求增加；另一方面，外向型企业对保税仓库的需求依然稳定，以适应全球竞争中的关税、贸易政策变化。公司决定优化物流网点覆盖，加强非保税仓配体系的建设。

随着“中国制造”的崛起和中国品牌的世界影响力的提升，跨境物流公司面临需求爆发期，对海外服务能力提出更高要求。公司基于客户需求及自身经营发展需要，决定调整项目实施地点及内容，完善网络布局，贴近客户设立实体营运网点。

公司综合考虑国家政策、行业发展、客户需求以及企业自身运营发展等多方面因素，对募投项目进行调整。一方面，围绕国内主要城市及海外国家增设网点，完善网点功能及业务团队建设；另一方面，调整项目实施主体，由全资子公司共同实施，以更高效地为客户提供服务，发挥各区域间的协同联动优势。这些调整旨在更好地满足客户需求，提高物流服务质量，形成竞争优势，并推动公司的持续发展。经过深入研究与细致分析，公司对原物流项目进行了全面的可行性重新评估，基于调整后的实施内容、实施地点以及后续投入规划，以更精准地调整项目投资规模和内部投资结构，并对项目进行必要的延期。

随着公司视野的扩展，项目名称已由原先的“全国物流网络拓展升级项目”更新为更具全球化视野的“物流网络全球拓展升级项目”。这一变革不仅反映了公司物流服务的地理扩张，更体现了其服务理念和战略的升级。

新项目的具体内容涵盖了以下几个方面：

一、项目基本情况

公司计划通过新建、扩建办公室和服务团队的方式，进一步强化在一、二线重点城市及物流集散枢纽区域的服务能力。公司还计划租赁现有仓库网点进行扩容，并新增仓库网点。公司还将引进先进的仓储设备和专业团队，提升其物流基础保障能力。为了响应全球布局的需求，公司还将在全球范围内设立多个子公司，以满足不同地区的业务需求。这些子公司的设立不仅有助于公司更好地服务现有客户，也有助于拓展新的客户群体。

二、项目建设的必要性

公司作为国内领先的跨境物流服务商，一直在努力提升其在中西部地区的物流服务能力。随着客户业务规模的不断扩大和下游行业分工的不断细化，公司需要进一步提升其服务水平以满足市场需求。通过此项目，公司将在中西部主要经济发达城市扩大服务团队规模，巩固和强化在这些区域的领先地位。公司还计划在全球范围租赁办公室和仓库，以支持其在全球范围内的业务拓展。这不仅有助于公司为客户提供更优质的服务，也有助于提升公司在全球范围内的知名度和影响力。

三、项目可行性分析

经过多年的实践积累和经验总结，公司已形成了独特的“总分联动”集团战略架构。在此基础上，公司对项目的可行性进行了深入分析。公司具有良好的良性循环，其资金状况稳健，能够为项目的实施提供充足的资金支持。公司在人才储备、业务经验、资本实力等方面具有优势，能够保证项目的顺利实施。公司对市场需求有深入的了解和准确的把握，能够确保项目与市场需求的有效对接。该项目具有良好的可行性。

此项目是公司基于市场变化和自身发展需求做出的重要战略调整。项目的实施将有助于公司进一步提升其物流服务能力，满足市场需求，拓展新的客户群体，提升其在全球范围内的知名度和影响力。集团运营与属地布局：共创良性循环业务模式

公司将集团运营与属地布局相结合，形成独特的业务获取与资源积累模式。通过下属分支机构的属地物流资源积累，公司能更有效地实现海、陆、空全方位资源的优化整合，从而精准控制并保障整体物流方案的成本与质量。这一模式反向提升了属地分支机构的市场竞争力与业务渠道，形成一个良性的业务循环。

通过实施本项目，公司计划通过投资下属分支机构的方式进一步扩充属地资源积累。在成熟的总分联动机制下，这些新增的属地资源将与公司现有体系产生互补、扩散和乘数效应。这将极大地提升公司在集团层面实现跨区域、跨环节物流资源匹配、任务调配、信息交互与业务协同的能力。

公司作为国内较早一批专注跨境物流服务的企业，拥有丰富的海运、空运和关务资源。公司能够为客户提供多样化的国际运输产品，如空运集运、海运集运、海空联运等，同时满足纺织、电子、机械设备、食品、化工等不同行业的客户的差异化需求。凭借多年的跨境物流客户服务经验，公司在客户开发、维护、业务流程管理等方面具有领先优势。

公司也面临一些风险和挑战。随着物流行业的持续发展和市场竞争的加剧，公司需要不断创新和提高服务质量以维持领先地位。信息管理技术的快速发展对公司的信息管理系统提出了更高的要求。公司需要不断升级和优化信息系统，以适应市场变化和客户需求。随着业务的扩张，公司需要不断提升管理能力、加强人才储备，并应对项目审批等风险。

在人才方面，人才是企业发展的基石。公司需要制定有效的人力资源管理和激励机制，以留住人才、吸引人才。在项目管理方面，由于国内企业对外投资需要一系列的审批手续，特别是本项目投资涉及越南和比利时等海外地区，尚未完成ODI手续，因此存在境外投资审批的风险。公司将努力推进相关手续的办理，以确保项目按预期进行。

公司通过集团运营与属地布局的结合，形成了一种独特的业务模式，使其在激烈的市场竞争中保持领先地位。面对未来的挑战和风险，公司将持续创新、优化管理、完善服务，努力为客户提供更优质、更专业的产品和服务。五、监事会与保荐机构对变更募集资金投资项目之意见

在深思熟虑后，监事会和保荐机构就公司变更募集资金投资项目一事，分别提出了他们的意见。

（一）监事会的观点

监事会经过细致的研究和讨论，认为公司对“全国物流网络拓展升级项目”的调整是必要的。这一决策基于对国家政策、行业发展动态、市场需求变化以及公司自身运营状况的全方位考量。结合项目的实际情况，公司做出了审慎的决定。在此过程中，没有出现损害股东利益的情况。本次变更的程序严格遵守了《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规，以及公司的《募集资金使用管理制度》，监事会同意公司对本次募投项目的调整。

（二）保荐机构的意见

关于公司本次部分募投项目的调整，保荐机构在仔细审查和评估后表示，该调整的实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构等均已根据公司业务发展的实际需要和项目的实际情况进行合理调整。此过程中不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的行为。该调整符合《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号持续督导》等相关法规的规定。保荐机构对公司本次部分募投项目的调整无异议。

无论是监事会还是保荐机构，均对公司的本次部分募投项目调整表示支持，并认为这一调整是必要的、合理的。海程邦达供应链管理股份有限公司董事会特此公告。