陕西源杰科技领导更迭，半导体发展方向明晰展现新风貌

陕西源杰半导体科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司在此郑重公告，陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议已经于2024年12月26日顺利召开。本次会议由董事长ZHANG XINGANG先生主持，会议通知已在规定时间内以邮件方式通知全体董事。应出席董事8人，实际出席董事人数亦达到8人。会议的召开程序严格遵循了《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，确保了会议的合法有效性。

经过与会董事的深入审议，本次会议以记名投票方式通过了以下重要议案：

一、关于继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案

在确保募集资金项目建设和资金安全的前提下，公司计划使用不超过人民币6亿元的超募资金及部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，以增加公司收益，保障股东利益。这一决策的使用期限为自本次会议审议通过之日起至上一次授权期限到期日（即2025年1月1日）后的12个月内。在此期间，资金可循环滚动使用。公司授权管理层在规定的额度和期限内进行现金管理决策，并签署相关合同。具体事宜将由公司财务部负责实施。

二、关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案

公司计划继续使用不超过8亿元人民币的闲置自有资金购买中低风险理财产品，以提高资金使用效率，增加公司整体收益。此项决策的使用期限亦为自本次会议通过之日起至上一次授权期限到期日（即2025年1月11日）后的12个月内。在此期间，公司授权董事长或经其授权的人员在额度范围内进行投资决策并签署相关合同。这一决策旨在为公司和股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司或股东利益的情形。

三、关于制定《市值管理制度》的议案

为加强市值管理，提升投资价值，维护投资者利益，公司依据相关法律法规和《公司章程》的规定，制定了《市值管理制度》。该制度的制定得到了全体董事的一致同意。

以上议案的详细内容，公司已在上海证券交易所网站（

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会谨代表公司，对各位投资者的支持表示感谢，并特此公告。