科蓝软件监事会第25次会议决议公告：最新动态与行动指南

证券代码：300663，证券简称：科蓝软件，公告编号：2025-07

债券代码：123157，债券简称：科蓝转债

关于北京科蓝软件系统股份有限公司监事会会议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。现将有关监事会会议的召开及审议情况公告如下：

一、会议召开概况

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议的通知于2024年12月27日以邮件方式发出。会议于2025年1月3日通过通讯表决的方式顺利召开。本次会议由监事会主席周海朗召集并主持。本次应到监事3人，实到监事3人。此次会议的召开严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定进行。

二、会议审议情况

经监事会仔细核查，公司计划在保证可转换公司债券募集资金投资项目建设和正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过人民币1.8亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。此举旨在提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益。该决议符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规。具体内容已在同日于巨潮资讯网公布。

三、表决结果

本次决议以监事会的全体成员一致同意而顺利通过，同意票数为3票，反对票数和弃权票数均为0票。

四、备查文件

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司监事会