ST百利科技首个临时股东大会：会议概况与资料详述

湖南百利工程科技股份有限公司

会议资料

二零二五年一月十三日盛大召开湖南百利工程科技股份有限公司二二五年第一次临时股东大会

会议概览

湖南百利工程科技股份有限公司始终秉持对股东权益的尊重和保护原则，为确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，特制定本次会议规则。以下是本次会议的详细内容：

一、身份核实与入场规则

为确保出席大会的股东及代表的合法性，会议工作人员将对出席者的身份进行严格核实。请被核对者积极配合。股东及代表应于会议开始前入场，中途入场者需经会议工作人员的许可。

二、议程审议与表决

会议将按照召集通知及公告所列的顺序进行议案审议和表决。股东及代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。在发言时，请围绕会议议题，简明扼要，时间不超过3分钟。

三、投票表决细则

1. 现场投票采用记名投票方式。

2. 议案将列示在表决票上，请股东填写并一次投票。多选或未填写的部分，将视为弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。

3. 在会议主持人宣布出席现场会议的股东和代表人数及所持有表决权的股份总数后，进场的股东将无法参与现场投票表决。在开始表决前离场的股东，需将已领取的表决票交还工作人员。如有委托，请按照委托代理的规定办理。

4. 表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场投票将在股东代表和监事代表的监督下进行统计。

四、网络投票方式

网络投票的具体方式已在《湖南百利工程科技股份有限公司关于召开二二五年第一次临时股东大会的通知》中详细阐述，详细内容可于二二四年十二月二十七日登陆上海证券交易所网站（

五、会议纪律与秩序

为保证会议的严肃性和正常秩序，公司有权依法拒绝非出席会议的股东及代表、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外的人士进入会场。

六、会议基本情况与人员构成

本次会议的网络投票起止时间、出席会议的基本人员构成以及会议议程等详细信息已在相关通知中明确。所有在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次会议。因故不能亲自出席的股东可书面授权代理人参加和进行表决。公司董事、监事及高级管理人员，以及公司聘请的见证律师也将出席本次会议。

七、总结与展望

湖南百利工程科技股份有限公司一直视股东的权益为公司的核心利益，我们期待在各位股东的积极参与和支持下，本次股东大会能够取得圆满成功。让我们携手共创公司的美好未来！湖南百利工程科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会

随着公司第四届董事会的任期届满，我们迎来了公司发展的重要时刻。本次股东大会将审议关于提名公司第五届董事会及监事会成员的重要议案。

议案一：关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

尊敬的股东及股东代表们，根据公司《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名雷立猛先生、雷立华女士、李顺祥先生、霍鹏先生、曾文君女士以及邓玉奇先生为公司第五届董事会的非独立董事候选人。这些候选人都是在各个领域有着卓越成就和丰富经验的专业人士，他们的任期自股东大会审议通过之日起，将担任此职务三年。

雷立猛先生等六位候选人，以其深厚的行业背景、丰富的管理经验和卓越的专业能力，必将带领公司走向新的高度。他们的简历已附在议案之后，供各位股东及股东代表审阅。

议案二：关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案

公司第四届董事会的独立董事任期也已到期，根据相关规定，我们提名毕克先生、杨建先生和谢鹏先生为公司第五届董事会的独立董事候选人。这些独立董事候选人在其专业领域有着深厚的学术背景和实践经验，将为公司带来独立的视角和专业的建议。

以上两个议案已经公司第四届董事会第五十九次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。我们期待各位股东及股东代表的支持和审议，相信在新的董事会领导下，湖南百利工程科技股份有限公司将迎来更加辉煌的未来。

附件：非独立董事候选人简历

雷立猛先生，经验丰富的高级工程师，曾任职多家知名企业，现任多个重要职务，以其卓越的领导才能和深厚的行业经验，必将为公司的未来发展带来全新的视角和机遇。

雷立华女士，本科学历，在业界有着丰富的经验，现任广东派勒智能纳米科技股份有限公司等重要公司的职务，为公司的经营管理做出了重要贡献。

李顺祥先生，中南大学本科学历，拥有丰富的行业经验和管理经验，现任湖南金岭机床科技集团有限公司等多个公司的董事职务。

霍鹏先生，新加坡南洋理工大学硕士，拥有丰富的行业经验和管理经验，现任百利科技董事兼副总裁等重要职务。

曾文君女士，金融学专业本科学历，在职业生涯中积累了丰富的经验，现任派勒科技集团有限公司监事等重要职务。

邓玉奇先生，中南大学本科学历，持有法律职业资格证书，现任湖南东方私募基金管理有限公司风控总监等重要职务，以其丰富的风控经验，为公司的稳健发展提供了有力的保障。

我们诚挚地邀请各位股东及股东代表参与本次股东大会，共同见证公司的新一轮发展。湖南百利工程科技股份有限公司于二二五年第一次临时股东大会关于提名相关候选人的议案

附件：相关候选人简历及提名议案

尊敬的各位股东及股东代表：

本次临时股东大会，我们荣幸地为大家介绍关于公司董事会和监事会的提名候选人。以下是各位候选人的详细介绍：

关于独立董事候选人简历：

毕克先生，一位才华横溢的经济学专家，拥有首都经济贸易大学经济学学士学位和注册会计师资格。他在会计领域拥有丰富的经验，曾担任多家会计师事务所部门经理和合伙人。目前，他还担任安衡（北京）会计师事务所等多家公司的法定代表人、董事长等重要职务。我们提名毕克先生为湖南百利工程科技股份有限公司的独立董事候选人。

杨建先生，作为一位资深教授，拥有博士学位和丰富的学术背景。他在美国泰道公司担任高级工程师后，又在中南大学教授担任要职。我们尊重并钦佩杨建先生的专业知识和丰富经验，故提名其为监事候选人之一。

谢鹏先生，具备深厚的法律背景和实践经验。他历任长沙市岳麓区人民法院代理书记员等重要职务，并曾就职于中联重科股份有限公司等重要企业担任关键职务。我们对他的专业素养和业务能力充满信任，提名谢鹏先生为公司独立董事候选人。

关于第五届监事会股东代表监事候选人的议案：

随着公司第四届监事会的任期届满，根据相关法律法规和公司章程的规定，我们提名袁昌杰先生和王伦先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。他们均具备丰富的经验和专业知识，将共同组成公司新一届的监事会，任期三年。其中袁昌杰先生拥有华南理工大学研究生学历和硕士学位，并在多个公司担任重要职务；王伦先生则具备丰富的行政管理和监事经验。我们对他们的能力和专业素养充满信心，并期待他们在新的岗位上为公司的发展贡献力量。请各位股东和股东代表审议上述议案及候选人简历。附件中附有详细的候选人简历供各位参考。特此提交本次股东大会审议批准。感谢大家的支持与信任！湖南百利工程科技股份有限公司董事会及监事会二二五年一月十三日附注：以上内容已经公司董事会及监事会的相关会议审议通过。