川仪股份召开股东大会：会议资料概览_2025年首次临时会议

重庆川仪自动化股份有限公司 会议资料 二二五年一月

目录

议案一：关于预计公司2025年度日常关联交易情况的议案

尊敬的股东们：

依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第X号交易与关联交易》及其他相关法律、法规的规定，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）结合其2025年度生产经营计划，对即将到来的年度日常关联交易进行了详细规划。现将具体情况汇报如下：

一、关联交易基本情况概述

在回顾与梳理过去一年的关联交易基础上，我们对即将到来的2025年度的关联交易进行了合理预测。其中涉及的主要关联人为重庆渝富控股集团有限公司及其关联企业，以及随着重庆市国有资产监督管理委员会的股权划转而新增的关联方重庆水务环境控股集团有限公司及其相关企业。

二、关联交易的预计情况

（一）销售商品和提供劳务类关联交易

与重庆渝富控股集团有限公司及其关联企业的交易预计保持稳定增长，这主要得益于市场需求的持续增长和业务合作的不断深化。与此与重庆水务环境控股集团有限公司及其相关企业的交易预计也将有所增加，这反映了公司业务拓展的新领域和新机遇。

（二）采购商品和接受劳务类关联交易

采购方面的关联交易预计也将保持稳定，同时我们也注意到一些企业的采购预期低于前期，这主要受到市场变化及企业自身需求调整的影响。整体上，采购商品和接受劳务的关联交易符合公司的业务需求和战略部署。

（三）金融服务的关联交易

存款利息收入和贷款利息支出是我们金融服务关联交易的主要部分。我们按照中国颁布的基准利率及浮动区间执行存款和贷款利率，以确保金融服务的稳健运行。综合授信总额包括贷款、保函、信用证、票据等授信内容，为公司提供了全面的金融服务支持。

三、关于股权划转的特别说明

根据相关规定，重庆市国有资产监督管理委员会将持有的重庆水务环境控股集团有限公司的股权无偿划转给重庆渝富控股集团有限公司。这一股权划转完成后，将使得重庆渝富控股集团有限公司通过其关联企业间接持有公司的大部分股份。重庆水务环境控股集团有限公司及其相关企业将成为公司的重要关联方。公司在议案中相应列出了与这些企业预计发生的交易金额。值得注意的是，截至2024年12月31日，该事项尚未完成工商变更登记。出于谨慎性原则考虑，公司对与该企业的实际交易及预计交易金额进行了详细梳理和列示。关于股权划转的详细情况，公司将按照相关规定履行决策程序并及时进行公告。

四、总结与预测差异说明

关于预计金额与实际发生额之间的差异问题，公司在议案中已经做出说明。整体上，由于市场变化和企业自身业务调整的影响，部分交易金额在尾数上略有差异。公司将持续关注市场动态和企业需求变化，以确保关联交易的顺利进行并维护公司和股东的利益。关于存款余额的交易原则也进行了约定，预计金额不包含具体额度内的内容。请股东们放心并关注公司的后续公告。

此议案为关于公司未来一年的重要决策，请各位股东审慎考虑并予以表决。感谢各位股东对公司的支持与信任！我们将一如既往地为公司的发展而努力，为广大股东创造价值回报！ 重庆川仪自动化股份有限公司董事会敬启关于未来年度日常关联交易预计的详细报告

随着市场的繁荣与业务的不断拓展，我司与关联企业的合作日益紧密。在此，对2025年度的日常关联交易进行预计和披露，以展示交易概况及业务策略。

一、销售关联交易

我们的主要关联企业如重庆渝富控股集团有限公司、中国四联仪器仪表集团有限公司等，与我们共同开展商品销售业务。其中，重庆横河川仪有限公司、三川智慧科技股份有限公司等是我们重要的合作伙伴。预计本年度销售关联交易总金额为18,525万元，占同类业务的比例高达100%。此金额是根据市场信息和各企业的实际业务情况预计得出的。针对川仪股份投资并购重庆昆仑仪表有限公司的事项，已顺利完成相关手续，并将之更名为重庆川仪昆仑仪表有限公司。未来川仪股份与其的交易不再视为关联交易。

二、采购关联交易

对于采购方面，我们与重庆安美科技有限公司等企业进行商品采购和劳务接受等业务。特别是与重庆横河川仪有限公司的采购交易预计金额较大，达到55,000万元。对于重庆川仪微电路有限责任公司等企业的采购也占据了一定比例。整体采购关联交易的金额为40,000万元至103,300万元不等。

三、出租关联交易

在资产出租方面，重庆横河川仪有限公司预计出租资产给我们，金额为2,200万元。中国四联仪器仪表集团有限公司及其相关企业也预计会承租我们的资产，金额合计为540万元。这些交易涉及的使用权和租赁条款均按照市场标准执行。

四、金融关联交易

在金融方面，我们与重庆银行进行合作，涉及存款利息收入和贷款利息支出等服务。综合授信总额为32,000万元和20,505万元不等。利率均按照中国颁布的基准利率及浮动区间执行。与重庆农村商业银行的合作也非常紧密。

五、其他关联交易事项

公司还根据业务发展需要，对重庆横河川仪有限公司的租金进行上调，并延长租期至2025年。这是基于公司的“增加年度日常关联交易预计的议案”进行的决策，旨在更好地满足公司业务发展需求。我们还与关联企业签订了市场开拓服务协议。

以上关联交易均按照市场标准和相关法律法规执行，确保了交易的公平性和公正性。我们将持续与关联企业保持良好的合作关系，共同推动业务的发展。我们也欢迎各方对我们的关联交易进行监督和建议，以确保公司的长期稳定发展。经过深思熟虑，我们欣然同意与重庆横河川仪有限公司（简称横河川仪）签署《市场开拓服务协议》。在这份协议中，我们的角色是为横河川仪提供市场推广服务，助力其EJA变送器产品在市场上的知名度和影响力。为此，我们将组织一系列的市场宣传和推广活动，包括但不限于参加展销会、交流会等，而这些活动的费用将由横河川仪承担。作为回报，横河川仪将根据采购EJA变送器产品的交易总额，按照3%至8%的比例结算并支付给我们相应的市场开拓服务费。这份协议自2021年4月1日起，至2025年12月31日止，有效期长达五年。

按照上市公司的相关规定，由于协议履行期限已满三年，经审议决定不对协议条款进行变更，继续履行。我们对每一项交易都严格计算，确保公正透明。

我们对关联方进行了详细的介绍。首先是我们的控股股东中国四联仪器仪表集团有限公司，该公司涉及的业务领域广泛，从工业自动化仪表到新能源研发，都在其业务范围内。还有重庆渝富控股集团有限公司、重庆市三峡水务有限责任公司以及重庆三峰卡万塔环境产业有限公司等关联方，他们都是公司的重要合作伙伴。这些关联方的加入，为我们的业务提供了强大的支持。

中国四联仪器仪表集团有限公司的法定代表人田善斌，注册资本高达56,806.261755万元，其经营范围涵盖了多个领域。从投资业务到资产管理，从石油天然气设备到新能源研发，样样俱全。公司还涉及经济信息咨询服务、货物及技术进出口等多个领域。

重庆川仪微电路有限责任公司、重庆川仪精密机械有限公司和重庆荣凯川仪仪表有限公司，这三家公司在各自的领域内都是卓越的企业。它们都在重庆市北碚区落户，并在各自的领域里取得了令人瞩目的成绩。

（五）重庆川仪微电路有限责任公司，作为一家研发、设计集成电路的领先企业，自成立以来一直专注于制造和销售高质量的集成电路产品。它的法定代表人是赵光剑，注册资本高达6792万元。自2002年成立以来，公司一直致力于创新和发展，业务范围包括汽车电子、光传输设备等领域。公司还积极扩展其业务版图，包括电子模块、电力电子元器件等。凭借出色的业务表现和信誉，该公司已经获得了道路普通货运的资格，并凭借营业执照依法自主开展经营活动。作为公司控股股东的控股子公司，它在集团中发挥着举足轻重的作用。

（六）重庆川仪精密机械有限公司，则是一家专注于制造精密机械的企业。吴常红担任公司的法定代表人，注册资本为450万元。自2004年成立以来，公司一直专注于制造和销售各种仪表元件、精密零件等。公司的业务范围广泛，包括模具制造、金属材料制造等。作为公司控股股东的控股子公司的联营企业，它在集团的发展中起着重要的推动作用。

（七）重庆荣凯川仪仪表有限公司的业务范围更是广泛而全面。从电气安装服务到物联网设备制造，从安防设备销售到电池制造，该公司几乎涵盖了所有相关领域。该公司的法定代表人王德伟领导着团队，注册资本达到2016万元。自2003年成立以来，该公司一直不断研发和创新，凭借其在技术和业务上的卓越表现，获得了各种经营许可证。作为一家具有较强实力的企业，它积极参与各种业务活动，并凭借营业执照依法自主开展经营活动。

这三家公司在各自的领域内都有着强大的实力和丰富的经验。它们凭借出色的技术和服务，赢得了客户的信任和市场的认可。未来，这些公司将继续发挥其在行业中的领导地位，为行业的发展做出更大的贡献。（除需经专项审批的项目外，其余均可在营业执照规定的范围内自主开展经营活动）以下是关于几家企业的介绍，这些企业在各自的领域有着独特的地位和贡献。

一、重庆安美科技有限公司

重庆安美科技有限公司，以深厚的科技底蕴和坚实的制造实力立足。这家公司，位于重庆市北碚区澄江镇，主要从事设计、制造、销售单、双多层印制电路板，电子产品装配等业务。它还涉足标牌、铭牌及薄膜的开发，金属电镀件及塑料电镀件的加工和销售。公司的控股股东下的联营企业，一直在行业内默默耕耘，为社会创造价值。

二、重庆横河川仪有限公司

重庆横河川仪有限公司，位于重庆市北碚区同昌路，是一家专业从事差压、压力、温度变送器的开发设计、生产和销售的公司。它还涉及工业仪器的销售、货物进出口等业务。作为公司的联营企业，它始终致力于为客户提供优质的服务和产品。

三、重庆金芯麦斯传感器技术有限公司

重庆金芯麦斯传感器技术有限公司，是一家高科技企业，位于重庆市渝北区龙兴镇。该公司涉及货物进出口、技术进出口等业务，同时还专注于技术服务、开发、咨询、交流、转让和推广。作为公司的联营企业，它在仪器仪表制造、智能仪器仪表制造等领域有着丰富的经验。

四、北京探能科技有限责任公司

北京探能科技有限责任公司，坐落于北京市朝阳区。该公司主要从事技术开发、推广、咨询和服务等业务，同时涉及仪器仪表的批发和租赁。作为公司的联营企业，它一直保持着创新和进取的精神。

五、三川智慧科技股份有限公司

三川智慧科技股份有限公司，是智能仪器仪表制造领域的重要企业，位于江西省鹰潭高新区。除了智能仪器仪表的制造和销售，该公司还涉及供应用仪器仪表、五金产品的制造和销售等业务。作为公司重要子公司的其他重要股东，它在行业内有着广泛的影响力。

六、重庆银行股份有限公司

重庆银行股份有限公司，是一家拥有广泛业务范围的金融机构，位于重庆市江北区永平门街。该公司的主要业务包括吸收公众存款、发放贷款、办理国内结算等。作为一家具有深厚底蕴的银行，它一直在为地方经济发展提供有力的金融支持。

这些企业在各自的领域内都有着卓越的成就和贡献。它们凭借专业的技术和优质的服务，赢得了社会的认可和尊重。期待它们在未来的发展中，能够创造更多的价值和贡献。重庆川仪自动化股份有限公司是一家多元化的金融服务公司，其业务范围广泛，包括外汇存款、外汇贷款、外币兑换等金融服务，以及国际结算、结汇和售汇等跨境金融业务。该公司还涉足网上银行业务，如办理账务查询、网上转账等，且经中国银行业监督管理委员会批准，可开展多种其他业务。公司注册资本高达1,135,700万元，自2008年成立以来，一直稳健发展，目前住所位于重庆市江北区门路36号。

这些关联公司在业务运营和财务状况上都表现良好，具备强大的履约能力。它们依法存续且经营正常，与公司保持着紧密的关联关系。具体来说，这些关联方多为公司持股5%以上的股东，对公司的业务和运营产生重大影响。

对于公司2025年度的日常关联交易，主要是为了满足公司正常经营所需的销售商品和提供劳务、采购商品和接受劳务等交易。这些关联交易均在平等自愿、公平公允的原则下进行。在确定交易价格时，以市场化为原则，若产品或劳务没有明确的市场价格，交易双方会根据成本加上合理的利润进行协商定价。这些关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，旨在保护公司及其他股东的利益。

这些关联交易是公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。且其定价政策和依据均按照公开、公平、公正的商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为。此类关联交易对公司的独立性及持续经营能力并未产生影响。这些交易并未对公司的资产及损益情况构成重大影响，也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

重庆川仪自动化股份有限公司第六届董事会第二次会议已经审议通过此项议案，相关详细情况已向公司全体股东公布。现在，这项议案需要提交给各位股东进行审议。这些关联交易是公司日常运营的重要组成部分，有助于公司的持续发展和业务扩张。

在数字化和电子商务日益发展的今天，重庆川仪自动化股份有限公司不断拓宽其业务范围，从传统的金融服务延伸至网上银行业务等多个领域。这不仅体现了公司的多元化发展战略，也显示了其在激烈的市场竞争中的灵活性和创新性。期待其在未来继续发挥其优势，为股东和客户提供更优质的服务。