长鸿高科股东会首次临时会议详析：2025年会议资料概览

宁波长鸿高分子科技股份有限公司股东会须知与会议议程

尊敬的股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，我们特此制定了本次股东会须知。以下是详细内容：

一、会议背景与目的

本次为宁波长鸿高分子科技股份有限公司的临时股东会，旨在确保公司运营顺利、维护股东权益并决策重大事项。根据相关法律法规及公司章程，特制定本次会议须知。

二、入场须知

为保证会议的严肃性和正常秩序，只有出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员可进入会场。其他人员需依法拒绝入场。

三、签到与身份验证

请股东（或股东代表）在会议开始前半小时到达会场并办理签到手续。请携带证券账户卡、身份证明文件、营业执照/注册证书复印件（加盖公章）以及授权委托书等相关材料。经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，将不再接受进场登记。

四、股东权益与发言规则

股东（或股东代表）享有发言权、咨询权和表决权等权益。欲发言的股东请在签到时登记发言意向。发言应围绕会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。每位股东及股东代表发言或提问次数不超过2次。打断会议报告人的报告或其他股东的发言将被主持人加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东问题。涉及公司商业秘密及内幕信息的提问，主持人有权拒绝回答。

五、表决方式与流程

为提高议事效率，现场会议表决采用记名投票方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权。投票时请在表决票中对应提案的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项并打“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为弃权。投票结束后，将由见证律师、股东代表与监事代表共同计票并宣布结果。

六、会议议程与提案

本次会议共包含3个议案，其中议案1、议案2为特别决议议案，议案3为累积投票议案。会议将按照既定议程进行，并公布投票结果及决议公告。

七、投票方式

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，投票时间详见会议通知。

八、法律见证与秩序维护

本次会议将由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取措施制止并报告有关部门查处。

九、费用承担与注意事项

股东（或股东代表）参加会议所产生的费用由股东自行承担。请将手机调至静音状态，尊重并维护其他股东的权益，保障会议的正常秩序。

十、总结与期待

我们期待您的参与和支持，共同为公司的发展献计献策。让我们携手共创宁波长鸿高分子科技股份有限公司的美好未来！

股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：[具体的日期和时间]

采用上海证券交易所网络投票系统交易时段：[交易时间段]

通过互联网投票平台的投票时间：[互联网投票时间段]

敬请各位股东按照议程安排参与会议，共同为公司的发展贡献力量。关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

我们提议修订《公司章程》及《董事会议事规则》，以进一步优化公司治理结构，提高决策效率和董事会的专业性。以下是修订的主要内容：

一、《公司章程》的修订情况

为了提升公司决策的科学性和合理性，我们计划对副董事长的数量进行调整。根据新的章程，副董事长的数量将由原来的1名增加至最多不超过2名。这一改变能更好地适应公司发展的需求，增强公司的决策能力。具体修订内容如下：

1. 第六十九条关于股东会的主持事项，将增加关于副董事长数量的调整内容，并明确在特定情况下的主持顺序。

2. 第一百一十二条关于董事会的组成，将调整副董事长的数量规定。

3. 第一百二十四条关于副董事长的职责，将增加关于新副董事长数量的相关职责规定。

二、《董事会议事规则》的修订情况

为了进一步优化董事会的结构和功能，我们提议对《董事会议事规则》进行相应修订。主要修订内容包括：

1. 第二十条关于董事会的组成和独立董事的要求，将增加关于新副董事长数量的规定。

2. 第三十条关于董事长和副董事长的产生与罢免，将明确其表决机制。

3. 第三十八条关于董事会会议的类别和召开频率，没有变化，但将更明确地阐述其规则和程序。

这些修订旨在提高董事会决策的效率和效果，确保公司运营的顺利进行。我们期待各位股东和股东代表的支持，共同推动公司的持续发展。在新的规则下，我们将更紧密地团结起来，共同面对未来的挑战和机遇。

我们也注意到原规则中关于董事长不能履行职务时的处理方式，在新的修订案中，我们已经做出了相应的调整，以确保在任何情况下，公司都有适当的领导层来引导和决策。我们坚信，这些改变将使我们的公司更加强大和有活力。议案一：关于公司董事会人员职务变动的修订

各位股东及股东代表：

鉴于公司董事长的职务变动情况，现对董事会人员职务进行修订。当董事长因故不能履行或不主持职务时，由半数以上董事共同推举一名董事来履行职务。若公司有两位副董事长，则由半数以上董事共同推举的副董事长来代表。当代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上的董事、二分之一以上的独立董事以及监事会提出提议时，可召开董事会临时会议。董事长应在接到提议后的十日内召集和主持会议。此次修订的目的是确保公司运营的连续性和稳定性。

请各位股东及股东代表仔细审议此修订，并授权公司管理层办理相关工商变更登记、备案等事宜。相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。具体内容详见公司于2024年12月31日在上海证券交易所网站（

议案二：关于公司为孙公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

我们的全资孙公司广西长鸿于2024年12月16日成功通过电子竞价以人民币352,196,400.00元的价格竞得贺州市平桂区正鑫投资有限公司的100%股权。这一交易的具体细节已在2024年12月17日在上海证券交易所官网（

请各位股东及股东代表对此担保议案进行审议，以确保公司的利益和决策的科学性。关于公司决策和人事调整的相关议案

一、审议程序及公司决策

本公司于XXXX年X月X日召开第三届董事会第十三次会议，经过充分讨论和审议，以九票赞成、零票反对的结果通过了对某项担保事项的决议。此项决策是为了推动公司的长期战略发展，且经过深入分析和评估，具有必要性及合理性。该担保事项尚需提交至公司股东会进行进一步审议。

二、被担保人基本情况概述

被担保公司为一家涉及多个领域的综合性企业，主要业务涵盖非金属矿及制品销售、技术服务与开发等。其资产总额、负债总额及净资产均经过审计，显示出良好的经营状况。具体业务包括非金属矿物制品制造、专用化学产品制造等，并在建筑、化工、物流等领域有深入的布局和发展。

三、担保协议核心条款

本次担保涉及的主债务人为广西长鸿生物材料有限公司，债权人为贺州市平桂城市建设投资有限公司。保证人（即本公司）为宁波长鸿高分子科技股份有限公司。担保方式为连带责任担保。保证金额涉及一笔特定的交易合同金额及其相关利息、费用。保证期间自保证合同签订之日起至广西长鸿付清交易合同规定的款项日止。本次担保的决策旨在落实交易合同的相关要求，并推动公司购买标的股权的进程。

四、董事会的观点及决策理由

董事会认为，本次担保符合公司的经营发展战略，有利于推进公司购买标的股权的进程。由于担保对象为公司合并报表范围内的控股孙公司，其经营和财务均受公司控制，因此担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司为广西长鸿提供担保事项并提交股东会审议。

五、公司对外担保及逾期担保情况

截至公告披露日，公司对外担保的实际担保余额占最近一期经审计净资产的比例较高，其中对全资子公司的担保余额和对全资孙公司的担保余额分别占据一定比重。公司及子公司目前不存在对外逾期担保的情况。

六、关于补选董事的议案

公司董事会收到董事陶钱伟先生的书面辞职报告，因个人原因，陶钱伟先生申请辞去公司董事职务。在公司股东会选举产生新任董事前，陶钱伟先生将继续履行其董事职责。经过严格的资格审查和提名委员会的推荐，公司董事会提议补选张亭全先生为公司第三届董事会的非独立董事候选人。张亭全先生在公司深耕多年，具有丰富的公司治理、战略管理、生产经营管理及市场营销经验，其任期将自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

请各位股东及股东代表对上述议案予以审议。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会

宁波长鸿高分子科技股份有限公司即将迎来一次重要变革。本次提名新任董事人选，有望为公司带来卓越的管理与实践经验，进一步推动公司生产销售流程的完善，提升客户服务质量与经营决策效率。这位新任董事的加入，无疑将为公司的长远稳定发展注入强劲动力，开启更为广阔的发展空间。

本次董事选举的议案中还包含一项重要子议案，即关于第三届董事会非独立董事选举的内容。公司诚邀各位股东及股东代表对以下子议案进行审议并表决。本次非独立董事选举将以累积投票制方式进行，具体细节已在2024年12月31日于上海证券交易所网站（

各位股东及股东代表，请对以下议案予以认真审议。

附件中详细介绍了非独立董事候选人张亭全先生的简历。张亭全先生，出生于1987年，中国国籍，无境外永久居留权，拥有本科学历。他在科元精化和科元特胶拥有丰富的任职经历，自2007年12月开始，先后担任技术员、主任助理、副主任、生产装置主任及销售事业部副经理等职务。之后，他在长鸿高科担任副总经理，并在其他两家公司担任重要职务。至今，他担任科元集团营销中心副总经理。

值得注意的是，张亭全先生与本公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系。他并未持有本公司股份，并且不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。他的专业背景和丰富经验将为公司的未来发展带来全新的视角和机遇。

我们坚信，张亭全先生的加入将为公司带来新的活力和创新力，期待他在新的岗位上创造更多的价值，共同开创公司的辉煌未来。