大叶股份未来趋势与发展动态概览（2025）

宁波大叶园林设备股份有限公司公告

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2023-XXXX号（注：具体编号可能因年份和季度有所不同）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在此，对广大投资者表示诚挚的感谢和衷心的尊重。现将有关事项公布如下：

一、会议召开情况概述

为确保重要决策的高效和及时，本公司第三届董事会第二十三次会议豁免了提前五日通知时限的要求。会议以口头通知方式迅速送达至全体董事手中，于宁波大叶园林设备股份有限公司董事长办公室，即凤路58号召开。现场出席董事共7人，其中部分高级管理人员也参与了此次会议。此次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法且有效。

二、会议审议情况详述

经过董事们的认真审议和充分讨论，会议通过了关于重大资产购买的修订议案。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的规定，公司对前期编制的《宁波大叶园林设备股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要进行了全面修订和更新。这一议案已经公司多个重要委员会的审议通过。具体细节已在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网上公布。

三、投票结果及后续安排

表决结果：经过所有董事的投票，该议案以7票同意，0票反对，0票弃权的结果通过。此次修订后的议案还需提交至公司股东大会进行进一步的审议。公司已经安排于特定时间在公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。具体时间和地点已在巨潮资讯网上公布。敬请广大投资者关注公司公告并参与投票。公司感谢各位投资者的支持并承诺将继续秉持诚信原则进行信息披露。

四、备查文件及相关信息公示平台

本公告的相关备查文件可在公司的官方信息披露网站巨潮资讯网查阅和下载。如有疑问或需要更多信息，请查阅公司官方网站或联系公司董事会办公室。我们将竭诚为您服务并解答您的问题。特此公告！感谢大家的关注与支持！

宁波大叶园林设备股份有限公司董事会公告 。