永和智控董事会临时会议2025年决议概览

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：XXXX-XXX

永和流体智控股份有限公司闪耀公告

尊敬的投资者和股东们：

永和流体智控股份有限公司秉持诚信原则，全体董事会成员保证此次信息披露真实、准确、完整，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。今天，我们向大家公布近期董事会的会议情况。

一、会议召开盛况

我们公司的董事会于XXXX年XX月XX日启动了一场重要的会议，会议召集形式采用电话及邮件通知，确保了全体董事能够及时接到会议通知。此次会议应出席董事共7名，实际出席董事人数同样为7名，由董事长魏璞女士主持。公司监事及高级管理人员也列席了此次会议。此次会议的召开完全符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

二、审议情况概览

经过董事们的热烈讨论和深思熟虑，本次会议在充分听取各位董事意见的基础上形成了以下决议：

以压倒性的支持，即7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于豁免第五届董事会第十八次临时会议提前通知的议案》。依据公司章程及董事会议事规则的规定，董事会临时会议的召开应提前通知全体董事。但在紧急情况下，为应对紧急情况，可以在最短的时间内召集会议，并豁免提前通知的要求。鉴于当前实际情况，决定尽快召开董事会临时会议，并豁免其提前通知的要求。

同样以全票通过的方式，《关于公司与全资子公司相互提供担保的议案》获得批准。为满足公司和全资子公司浙江永和智控科技有限公司日常经营和业务发展的资金需求，同意公司与永和科技向银行申请的集团资产池额度相互提供担保，担保金额不超过5,000万元人民币，担保业务期限为自本次董事会审议通过之日起的12个月。详细的担保信息已在公司的公告中公布。

三、文件备查

有关此次会议的详细决议已在《永和智控第五届董事会第十八次临时会议决议》中详细列出，供公众查阅。

特此公告，感谢大家的关注和支持。永和流体智控股份有限公司董事会愿与所有股东共同携手，共创美好未来。

永和流体智控股份有限公司董事会