银宝山新监事会第14次报告亮点与影响分析（2025版）

深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会公告

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-002

本公司及全体监事，在此郑重保证所披露的信息内容真实、精确、全面，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开概述

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2025年1月10日启动通知程序，以电子通讯方式召开。依据《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，经全体监事一致同意，本次会议在2025年如期举行。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议召集和召开的程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相应规定。

二、监事会会议审议详情

在本次会议中，通过通讯表决的方式，顺利审议通过了如下重要议案：

本次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。为确保公司监事会的正常运作，经过公司股东的提名以及被提名人的同意，公司第五届监事会决定提名董昆先生和赵璐璐女士为非职工代表监事，他们的任期将从股东会审议通过之日起，直至第五届监事会期满。

三、相关事宜

此次补选后，公司监事会中的职工代表监事比例依然不低于公司监事总数的三分之一。该议案还需提交至公司股东会进行进一步的审议。相关的详细情况已在同日发布的《证券时报》以及巨潮资讯网（

四、备查文件及相关信息

所有相关文件，包括公司第五届监事会第十四次会议决议，均可于公司官网或上述公告披露的媒体上查阅。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会

本次监事会会议的召开与决议，标志着公司对内部管理体系的持续优化与完善，展现了公司对治理结构的重视与决心。我们坚信，在全体监事的共同努力下，公司将继续保持稳健的发展态势，为股东和投资者创造更大的价值。