中石科技第五届董事会首议决议概览公告_2025版

北京中石伟业科技股份有限公司公告

公告编号：2025-004

证券代码：300684 证券简称：中石科技

尊敬的投资者和股东们：

我们诚挚地感谢您对公司的关注和支持。现将公司近期重要公告分享如下：

一、董事会会议召开及审议情况

本公司于2025年1月13日召开了会议，此次会议是在公司选举产生第五届董事会成员后进行的第一次临时股东大会的通知下召开的。经过全体董事的同意，豁免了会议通知的时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。此次会议于北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司管理人员也列席了本次会议。会议的召开符合《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会换届选举及高级管理人员聘任情况

鉴于公司董事会换届选举已经完成，经过董事会的审议，我们荣幸地宣布以下任命：

1. 吴晓宁先生被选为第五届董事会董事长，任期三年。

2. HAN WU（吴憾）先生被选为第五届董事会副董事长，同样任期三年。

根据《公司法》、《公司章程》、《董事议事规则》以及公司专门委员会议事规则等相关规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会的成员组成已经确定，任期亦为三年。

经过公司董事会提名委员会的资格审核，以及董事长的提名，董事会同意聘任HAN WU（吴憾）先生为公司总经理；陈钰先生和陈曲先生为公司副总经理；SHU WU（吴曙）女士为公司财务负责人。这些高级管理人员的聘任期为三年。

张伟娜女士被任命为董事会秘书，她已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识和经验。自担任董事会秘书之日起，张伟娜女士将不再担任公司证券事务代表。

所有高级管理人员的聘任均获得出席会议的董事的全票通过。

我们坚信，这些新任命的领导成员将带领公司迈向新的高度，为股东和投资者创造更大的价值。关于此次董事会、监事会的换届选举及聘任高级管理人员的详细公告已在巨潮资讯网（

感谢您的关注和支持，我们将继续努力，为股东和投资者带来更好的业绩和回报。

北京中石伟业科技股份有限公司

日期：XXXX年XX月XX日关于聘任张伟娜女士为北京中石伟业科技股份有限公司董事会秘书的决议公告

我们很荣幸地公告，经过仔细审查并全面评估，北京中石伟业科技股份有限公司董事会已正式决定聘任张伟娜女士担任公司董事会秘书职务。此次任命经过了董事会的慎重考虑和讨论，反映了公司对张伟娜女士专业能力和领导才能的高度信任。

一、任命决议

在今日的董事会会议中，关于聘任张伟娜女士为董事会秘书的议案以高票通过。具体表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。这一任命决议的通过，充分体现了董事会全体成员对张伟娜女士的高度认可与支持。

二、详细公告

有关此次董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的详细公告，已在公司同一日披露于巨潮资讯网（

三、备查文件

为确保公开透明，我们提供此次会议的决议文件供公众查阅。包括“次第一次会议决议”等相关文件，您可以在公司的官方网站或相关部门网站上找到这些文件。

我们坚信，张伟娜女士的加入将为公司带来新的活力和创新。我们期待她在新的职务上继续展现出色的领导才能和专业素养，为公司的发展做出更大的贡献。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

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