华西能源第六届董事会第十一次会议公告：决议揭晓

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2025-04

华西能源工业股份有限公司公告

本公司及全体董事会成员郑重声明，确保信息披露内容的真实、精确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会的召开历程

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的第十一次会议（以下简称“会议”），于2025年1月13日，在公司行政大楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已在2025年1月7日以电话和书面形式发出。应参加董事9人，实参加董事也是9人。公司监事和高级管理人员都列席了会议。会议的召集和召开都严格遵循了《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会的审议情况

会议由公司董事长黎仁超先生主持。经过全体董事的审议，并以记名投票方式表决，会议通过了以下决议：

（一）对《关于公司组织机构调整的议案》的审议

根据公司的经营发展和实际工作需要，为了进一步完善专业化分工，提升效率，推动各业务系统的协同发展，公司对内部组织机构设置进行了适当的调整，决定将成本控制部的相关业务职能和人员整体划入经济运行部。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）对《关于聘任公司副总裁的议案》的审议

经过公司总裁的提名，同意聘任英慎林（详细简历参见附件）为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束。

这一议案已经得到了董事会提名委员会的审议通过。

表决结果：再次以9票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过。

三、相关文件备案

特此公告，详细内容请参见公司董事会发布的文件。

附：英慎林先生简历

英慎林先生，中国国籍，出生于1971年8月，拥有高级经济师职称和大学本科学历。他曾在多家新能源公司担任过重要职务，包括松原鑫祥新能源有限公司总经理、白山绿能新能源有限公司总经理、绥化市绿能新能源有限公司董事长以及浙能锦江环境控股有限公司总经理助理等。他的工作经验丰富，对公司的运营和管理有着深入的理解和独到的见解。最近几年，他一直在新能源行业中担任领导职务，对公司的战略规划和业务发展有着独特的视角和深刻的洞察力。英慎林先生的专业背景和管理经验使其成为公司新的副总裁的理想人选。他未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。他的任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。他的个人品质、职业素养和专业能力都得到了广泛的认可。他将会为公司带来新的活力和发展方向。

华西能源工业股份有限公司董事会宣

关于英慎林先生的其他详细信息，请参见附件。