中航重机2025股东大会第一次决议公告：更新企业策略与动态

公告编号：中航重机-公告-XXXX年第XXX号

中航重机股份有限公司董事会公告

各位股东、投资人及关注者：

本公司特此召开董事会会议，现将会议的召开及决议情况详细公告如下。此次会议对若干重要议案进行了深入审议，为确保公开透明，确保每位股东的权益得到切实保障。

一、会议召开情况概述

本次股东大会于XXXX年XX月XX日在贵州省贵阳市贵州双龙航空港经济区航空总部基地隆重召开。会议的召开时间、地点均经过精心安排，以确保各位股东的参与和会议的顺利进行。此次会议的形式和内容均符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。股东及股东代表共计XXX人参与此次会议，其中通过网络方式参与的有XXX人，代表股份总计XXX股，占公司总股份的比例为XX%。本次会议的召开程序合法合规，得到了公司董事、监事及高级管理人员的全力支持。

二、董事及监事出席情况说明

公司董事、监事和董事会秘书均出席了本次会议。其中，董事XXX、XXX、XXX因工作原因未能出席会议，对此我们深表歉意。

三、议案审议情况详述

本次会议审议通过了若干重要议案，其中包括：

（一）非累积投票议案：此议案获得了股东的广泛支持，同意票数占比高达XX%，反对和弃权票数仅占极小部分。这充分显示了股东对公司决策的坚定支持。

（二）涉及重大事项的议案：这些议案涉及公司的重大决策和发展方向，同样得到了股东的积极支持。其中，《关于募集资金投资项目变更并延期的议案》、《关于修改中航重机公司章程的议案》以及《关于购买董责险的议案》均得到了过半数股东的同意。对于反对和弃权的股东，我们也表示充分尊重，并将继续与他们沟通，共同推动公司的发展。

四、股东表决情况概述

在涉及重大事项的议案中，我们注意到有部分议案的反对票数超过XX%，但仍在可接受的范围内。对于这部分股东的意见，我们将高度重视并认真考虑。我们也注意到有部分股东的持股比例低于XX%，但他们依然积极参与投票，这充分展示了股东对公司的支持和信任。我们承诺将努力改进工作，以回报股东的信任和支持。

五、总结与展望

本次会议的召开和决议是公司发展的重要里程碑。我们感谢所有股东的参与和支持，也感谢董事、监事和高级管理人员的辛勤付出。我们将继续努力，不断提升公司治理水平，推动公司的持续健康发展。对于未来的决策和发展方向，我们将与股东保持密切沟通，共同推动公司的发展壮大。我们相信，在全体股东的共同努力下，中航重机股份有限公司将迎来更加美好的未来。特此公告！

中航重机股份有限公司董事会 公告日期：XXXX年XX月XX日 针对此次股东大会的特别决议议案，其重要性不言而喻，它涉及到了公司未来的重要决策和发展方向。此议案经过全体股东的积极讨论和审议，最终以出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上的赞成票通过，展现了股东们的决心和对公司未来的期待。

关于会议的合法性及有效性，本所特邀的律师黄国宝和郭光文进行了现场见证。经过严格的审查与评估，本所认为此次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。对于出席会议人员的资格及表决程序也均合法合规，此次股东大会的表决结果具有法律效应，合法有效。

此次决议的通过标志着中航重机股份有限公司在决策层面的高效与决断。公司的未来发展方向已经明确，股东们的意愿得到了充分的体现和尊重。这也体现了股东们对公司的信任与支持，对公司的未来充满了信心。此次决议的通过为公司的未来发展奠定了坚实的基础。

在此，我们感谢所有股东的支持与参与，也感谢律师团队的严谨与公正。我们将继续秉持公开、公正、公平的原则，为公司的持续健康发展而努力。我们也欢迎广大投资者和关注我们的朋友们持续关注中航重机股份有限公司的发展，共同见证公司的成长与壮大。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会已对此次股东大会的决议进行了确认并加盖了董事会印章。经鉴证的律师事务所主任也已签字并加盖公章，对此次股东大会的法律意见书进行了上网公告。相关文件已报备待查。