关于浙江三星新材股份有限公司召开二二五年第二次临时股东大会的通知
亲爱的股东们：
我们诚挚地邀请您参加浙江三星新材股份有限公司即将召开的第二次临时股东大会。本次大会旨在共同讨论公司的重大决策事项，以确保公司持续稳健发展。以下是会议相关信息的详细公告：
一、会议基本信息
会议类型与届次：本次为年度第二次临时股东大会，由公司董事会召集。
会议日期与时间：本次大会定于二二五年一月二十七日下午两点整召开。
会议地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司办公楼三楼会议室。
投票方式：本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。
二、会议审议事项
本次股东大会将审议多项重要议案，涉及公司治理、业务发展、财务报告等方面。具体议案将在会议现场和官方公告中公布。其中，非累积投票议案已经公司第五届董事会和监事会审议通过，相关公告已在上海证券交易所网站及指定媒体上发布。
三、投票注意事项
本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，股东可以通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票。持有多个股东账户的股东，其表决权数量为其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。投票时，请确保对所有议案均表决完毕。同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
本次会议邀请在股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东出席。股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。公司董事、监事和高级管理人员，以及公司聘请的律师和其他相关人员也将出席本次会议。
五、特别提示
应回避表决的关联股东为金玺泰有限公司。请广大股东在投票时，注意遵循相关规定，确保投票的合法性和有效性。
本次股东大会是公司发展的重要里程碑，我们期待您的参与和支持。让我们携手共创三星新材的美好未来！
浙江三星新材股份有限公司董事会谨此公告，并承诺对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。如有疑问，请通过以下联系方式与我们取得联系：
联系方式：（请公司根据实际情况填写）
敬请广大股东关注本次股东大会的后续公告，以便及时了解会议进展和相关事项。
谢谢！
浙江三星新材股份有限公司董事会
五、会议登记指南
尊敬的股东及参会人员：
浙江三星新材股份有限公司即将召开股东大会，为确保会议的顺利进行，请各位股东及参会人员按照以下指南进行登记。
（一）参会股东（或股东授权代理人）在登记或报到时需准备以下文件以证明身份：有效身份证件或证明、股票账户卡。如果委托代理人出席会议，应携带本人有效身份证件、委托人身份证件、委托人股票账户卡以及股东授权委托书（可参见附件1）。法人股东需携带营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡，以及证明法定代表人资格的有效证明。委托代理人出席会议的，还应出示法人单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（需法定代表人签字，并加盖公章）。
（二）登记时间定于2025年1月26日，具体时间为上午9:00至11:30，下午13:00至16:30。
（三）登记地点设在公司董事会办公室，地址位于浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司办公楼三楼。
（四）为方便股东登记，除现场登记外，股东还可选择传真或信函方式进行登记。传真或信函请于规定时间内发送至公司，并请注明联系电话，以公司收到为准。
六、其他注意事项
（一）现场会议的股东（或委托代理人）需自理食宿及交通费。
（二）联系地址：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号。
（三）联系人：董事会办公室。
（四）联系电话：0572-8370557。
（五）传真：0572-8469588。
（六）电子邮箱：。
特此公告全体董事敬上。
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江三星新材股份有限公司：
本人特此委托________先生/女士代表本人（或本单位）出席2025年1月27日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。
以下是委托人的相关持股信息及授权细节：
委托人持普通股数：____________
委托人持优先股数：____________
委托人股东账户号：____________
关于非累积投票议案，委托人请在以下选项中打“√”选择：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）：____________
受托人签名：____________
委托人身份证号：____________
受托人身份证号：____________
委托日期：____年____月___日
备注：请委托人在委托书中明确指示“同意”、“反对”或“弃权”，对于未具体指示的议案，受托人有权按自己的意愿进行表决。