银宝山新股东共谋未来战略：共创辉煌未来篇章_2025

深圳市银宝山新科技股份有限公司关于召开股东会的通知

本公司及董事会全体成员诚挚地邀请各位股东参加深圳市银宝山新科技股份有限公司即将召开的临时股东会。为确保会议的顺利进行，特此通知如下：

一、会议基本情况

本次会议为公司“2025年第一次临时股东会”。在充分考虑公司发展需求和规划后，我们于近期召开了董事会和监事会的相关会议，经审议通过召开本次会议的决定。本次会议定于不久的将来举行。本次会议的召开遵循《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定。我们将采用现场会议与网络投票相结合的方式召开此次会议，确保每位股东都有权参与决策。我们也按照深圳证券交易所的相关规则，为公司股东提供网络投票的便利。请股东注意网络投票的具体时间。对于股东而言，他们可以结合自身实际情况选择现场投票或网络投票方式行使表决权。不过需要注意，同一表决权不能重复投票。我们诚邀所有符合条件的股东踊跃参加此次会议。公司董事、监事和高级管理人员也将出席会议，同时我们还将邀请律师及相关法规要求的其他人员参加。

二、会议审议事项

本次股东会审议的事项包括关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案等。其中涉及到的具体事项已经在公司的指定信息披露网站及各大媒体进行公示，敬请股东关注。我们也明确了提案的累积投票制度以及选举的具体流程。值得一提的是，本次会议的议题关乎中小投资者的利益，我们将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。计票结果的透明性充分展示了公司的公平性和透明度。

三、会议登记事项

为确保会议的顺利进行，请各位股东按照规定的登记事项进行登记。自然人股东需携带身份证和股东账户卡办理登记手续。若自然人股东委托他人代理出席会议，代理人需携带身份证、授权委托书以及委托人相关登记手续。法人股东的登记手续则需要法定代表人或其委托的代理人办理。不论是法定代表人还是代理人，都需要携带相关证件和文件，如法人代表证明书、身份证、营业执照复印件以及法人股东账户卡等。

我们期待各位股东的参与，共同为公司的未来发展出谋划策。在此，我们再次保证信息披露的真实、准确和完整，感谢大家一直以来的支持和信任。让我们携手共创银宝山新的辉煌未来！尊敬的股东及参会人员：

深圳市银宝山新科技股份有限公司即将召开重要股东会议，我们诚邀各位股东踊跃参加。为确保会议的顺利进行，请各位仔细阅读以下重要事项：

一、会议登记方式

异地股东可凭相关证件通过信函或电子邮件方式进行登记。登记时，请注明“银宝山新科技股份有限公司股东会议登记”字样，并务必于2025年2月10日17:30前送达或发送电子邮件至public@silverbasis，同时请来电确认。本次会议不接受电话登记。

二、现场会议注意事项

请出席现场会议的股东和股东代理人携带相关证件原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。登记地址位于广东省深圳市宝安区石岩街道官田社区恒泰产业大厦6楼东会室。

三、网络投票流程

本次会议，股东也可通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

四、备查文件及相关信息

有关会议的详细信息和备查文件可在深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会官网查阅。如需获取会议资料或有任何疑问，请通过以下方式联系我们：

联系人：余女士

电话：0755-27642925

传真：0755-29488804

电子邮箱：

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：深圳市银宝山新科技股份有限公司股东会议登记信息表

请注意，网络投票、现场会议登记及参会过程中，请遵循相关规则，确保投票有效。如因个人信息不一致等原因导致无法参会，后果自负。请各位股东认真核对登记信息，确保准确无误。我们期待与您共同见证这一重要时刻，共同为公司的未来发展建言献策。

再次感谢您的关注与支持，期待在会议上与您相见！

（深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会）

附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1. 对于非累积投票提案，请明确填报表决意见：同意、反对或弃权。

2. 对于累积投票提案，请填报投给某候选人的选举票数。股东应以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票。

3. 股东所拥有的选举票数举例：如选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为3位），股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3。

4. 投票总数不得超过股东拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

请注意，网络投票时间为2025年2月13日下午15:00前。股东需按照《深圳证券交易所网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：深圳市银宝山新科技股份有限公司股东会议登记信息表

请各位股东务必按照要求完成登记，以确保顺利参加本次股东会议。期待与您的会面！授权委托书

尊敬之深圳市银宝山新科技股份有限公司：

本人（或本公司）作为贵公司的股东，兹全权委托________________（先生/女士）代表本人（或本公司）出席贵公司即将于2025年2月13日召开的第一次临时股东会。受托人将代表本人（或本公司）对会议审议的各项议案进行投票，并签署相关文件。

在此，对授权委托的具体内容作出如下说明：

一、授权范围

本次授权涵盖会议所有提案，包括但不限于对《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》的投票权。对于累积投票提案，本人（或本公司）将在授权范围内填报选定的候选人和选举票数。

二、提案内容

1. 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》：本人（或本公司）支持选举张海歌先生、李贤女士、刘莹女士为第五届董事会非独立董事。

2. 《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》：本人（或本公司）支持选举董昆先生和赵璐璐女士为第五届监事会非职工代表监事。

三、授权期限

本次授权自签署之日起生效，直至本次股东会结束。

四、其他

本人（或本公司）在此确认，受托人在授权范围内行使的投票权均代表本人（或本公司）的意志。本人（或本公司）对受托人的行为承担全部责任。

委托人签名（盖章）：_________________________

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：_________________________

委托人持股数：_________________________ 委托人证券帐户号码：_________________________

受托人姓名：_________________________ 受托人身份证号码：_________________________

受托人签名：_________________________ 受托日期：_________________________

注：请在选择提案时，在对应的栏目中打勾，多选无效。印章需为委托人正式印章。