亿晶光电科技首次临时股东大会资料2025概览

亿晶光电科技股份有限公司股东大会现场会议须知及议程

一、会议通知

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《亿晶光电科技股份有限公司章程》的规定，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年1月召开股东大会现场会议。为维护投资者的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率，特此发布会议通知及现场会议须知。

二、会议须知

为确保会议的顺利进行，请各位股东及其他参会人员遵守以下规定：

1. 遵守会场纪律，不得扰乱会议秩序。

2. 依法行使发言权、质询权、表决权等权利。

3. 发言时请首先报告所持股数并出示有效证明。

4. 发言时间原则上控制在30分钟内，每位股东发言不超过两次，每次发言时间不超过5分钟。

5. 回答问题的时间不超过5分钟。

6. 对于干扰会议秩序、寻衅滋事的行为，将提交公安机关处理。

三、会议议程

1. 宣布公司2025年第一次临时股东大会开幕。

2. 宣布现场出席会议人员情况。

3. 介绍现场会议表决办法。

4. 股东推选计票人、监票人。

5. 审议议题，包括关于公司2025年度担保额度预计的议案等。

6. 股东提问。

7. 现场股东对议案进行投票表决。

8. 计票人统计表决结果，监票人宣布投票结果。

9. 宣读本次股东大会决议。

10. 见证律师宣读法律意见书。

11. 董事签署股东大会决议及会议记录。

12. 宣布会议结束。

四、关于公司2025年度担保额度预计的议案

为满足公司及下属公司生产经营和持续发展的需要，公司及合并报表内下属公司（含授权期限内新增的合并报表内公司）2025年度拟向各类金融机构申请单日最高余额不超过40亿元人民币的授信额度，并为此提供单日最高余额不超过45亿元人民币的担保。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

请各位股东及其他参会人员按照以上规定参加会议，确保会议的顺利进行。亿晶光电科技股份有限公司董事会将认真履行法定职责，维护股东的合法权益。

现场会议时间：2025年1月17日14:00

现场会议地点：江苏省常州市金坛区金武路18号常州亿晶光电科技有限公司会议室

亿晶光电科技股份有限公司董事会诚挚邀请各位股东及嘉宾莅临现场，共同见证这一重要时刻。关于亿晶光电科技股份有限公司担保事项的报告

一、背景概述

随着亿晶光电业务的稳步发展，为保证公司的资金链正常运转及外部融资需求，公司需进行担保事项决策。本报告详细阐述了公司在近期内的担保事项及其相关内容。

二、担保事项概览

本次担保涉及亿晶光电科技有限公司及其下属子公司，包括常州亿晶光电科技有限公司、滁州亿晶光电科技有限公司等。担保额度在既定范围内，且根据实际资金需求进行调剂使用。值得注意的是，资产负债率为70%及以上的子公司仅能从相同资产负债率的子公司处获得担保额度。

三、细节分析

1. 担保方与被担保方：涉及的担保方为亿晶光电科技股份有限公司及其相关子公司，被担保方为常州亿晶光电科技有限公司等下属公司。

2. 担保额度与余额：具体的担保额度、余额将在授权范围内由公司决策层根据实际需求决定。

3. 关联性与反担保：被担保的公司中，部分与公司存在关联性。反担保事项根据具体情况决定。

4. 期效与联署担保：担保的效期自股东大会通过之日起至2025年12月31日止。涉及联署担保的事项将按照相关法规和公司章程执行。

四、被担保人基本情况常州亿晶光电科技有限公司

常州亿晶光电科技有限公司主要从事光伏产品如硅片、电池及组件的研发生产，还涉及单晶炉、电控设备的生产等。公司还涉及太阳能光伏发电系统的设计、安装、施工等。该公司经营多元，业务广泛，是亿晶光电科技股份有限公司的重要子公司。

五、决策与授权

为提高决策效率，公司董事会已提请股东大会授权管理层在既定担保额度范围内决定具体事宜。包括实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等，并由公司董事长或总经理签署相关协议。根据规定，上述担保事项需提交股东大会审议，并经过授权期限的批准。

本次担保事项是为了满足公司业务发展需求，保证公司资金链的正常运转。在遵循相关法规和公司章程的前提下，公司决策层将根据实际情况进行决策，确保公司的稳健发展。

注：以上所述，均为根据公司公告及相关法规整理而来，具体内容请以官方公告为准。透视财务数据：深度了解亿晶光电及其子公司

单位：人民币万元

一、滁州亿晶光电科技有限公司（以下简称“滁州亿晶”）概况及财务数据解析

滁州亿晶是一家涵盖进出口、太阳能热发电产品销售等多领域的公司，其业务范围包括新兴能源技术研发、光伏设备及元器件制造等。嘉辰基金持有其46.67%的股权，是公司的控股孙公司。根据最近的数据报告，我们对滁州亿晶的财务状况进行了深入了解。

（一）财务数据对比：经过审计与未经审计的财务数据对比显示，滁州亿晶的资产总额和净资产在审计后有所增加。其营业收入稳步上升，但净利润存在小幅波动。这表明公司在经营过程中有一定的盈利波动，但整体财务状况稳健。公司的负债总额可控，表明其在财务管理方面较为稳健。公司正在进行各项业务活动，这些活动对公司的财务状况产生了积极的影响。公司也面临一些挑战，如道路货物运输等需要许可的业务以及水产养殖等业务受到相关法规的监管。公司在经营过程中需要遵守相关法律法规的规定。公司在新能源领域的技术研发和销售方面表现出较强的实力和市场竞争力。这也为公司未来的发展提供了广阔的空间和机遇。公司的净利润存在亏损情况，需要进一步加强管理和优化运营策略以实现盈利目标。公司需要继续加大研发投入力度提高产品质量和市场竞争力同时加强成本控制和财务管理以实现可持续发展目标。总体来说，滁州亿晶是一家实力雄厚发展潜力巨大的公司值得投资者关注。二、常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司（以下简称“直溪亿晶”）概况及简要分析直溪亿晶是一家专注于光伏设备及元器件销售的公司其业务范围广泛包括光伏设备的销售以及相关的技术服务等。根据公司公开的数据报告显示直溪亿晶的营业收入稳步上升但净利润存在亏损情况这可能是由于市场竞争激烈以及运营成本较高等因素导致的。因此直溪亿晶需要加大市场营销力度拓展市场份额并加强成本控制和优化运营策略以实现盈利目标。总体来说直溪亿晶在光伏设备及元器件销售领域具有较大的发展潜力但需要进一步加强管理和优化运营策略以提高市场竞争力并实现可持续发展目标。综上所述从以上分析可以看出亿晶光电及其子公司具有较大的发展潜力和广阔的市场前景但同时也面临一定的市场竞争和经营风险投资者在投资决策时需要进行全面的风险评估和市场调研以确保投资的安全性和收益性。因此建议投资者在关注这些公司的同时还需要密切关注其市场变化和财务状况以便做出明智的投资决策。关于亿晶光电科技股份有限公司的财务及激励政策调整报告

尊敬的股东和股东代表们：

我们向大家提交关于亿晶光电科技股份有限公司的财务概况及激励政策调整的重要信息。

一、财务概况

根据最新审计报告显示，公司资产总额为95.75亿元，负债总额为57.64亿元，净资产为38.11亿元。在2023年度，公司的营业收入达到了15,059.26万元，净利润达到了3,824.51万元。至2024年1-9月份，公司的营业收入为11,394.69万元，净利润则为3,293.51万元。公司的财务状况稳健，呈现出良好的发展趋势。

二、担保协议概述

公司授权的45亿元担保额度是为了预计2025年全年的担保需求。实际的担保金额将以最终签署并执行的担保合同、履约保函或其他金融机构和非金融机构的批复为准。目前，公司担保总额为30.21亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的119.66%。其中，大部分担保为公司或控股子公司对控股子公司或控股孙公司的担保。公司无逾期担保情况。

三、终止实施激励计划

鉴于当前宏观经济及市场环境的变化，以及激励对象的需求和公司未来的发展规划，继续实施2022年股票期权与限制性股票激励计划难以达到预期效果。公司决定终止该激励计划，回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票，并注销已获授但尚未行权的股票期权。此次回购的资金全部来源于公司的自有资金。

四、激励政策调整

为了更有效地吸引和留住优秀人才，充分调动公司各级人员的积极性，公司决定对激励政策进行调整。新的激励计划将更紧密地结合市场环境、公司业绩和员工的实际贡献，确保公司的长期稳定发展。具体的激励计划将在充分研究和论证后公布。

公司董事会经过深思熟虑和充分讨论，认为上述财务及激励政策调整是必要的。这将有助于公司更好地适应市场环境，提高经营效率，促进公司的长期稳定发展。请各位股东和股东代表予以审议和支持。

亿晶光电科技股份有限公司董事会敬上。关于公司股本结构变动及《公司章程》修订的议案

尊敬的股东及股东代表：

根据《上市公司股权激励管理办法》以及《亿晶光电科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，我们公司正在经历一系列的股本结构变动。由于公司拟终止实施本激励计划的股票期权与限制性股票激励计划，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票将由公司进行回购并注销。

随着这一过程的推进，公司的股本结构将发生相应的变化。具体变动如下：

类别 | 变动前 | 本次变动 | 变动后

有限售条件股份 | 2,500,000 | -2,500,000 | 0

无限售条件股份 | 1,183,715,018 | 0 | 1,183,715,018

总计 | 1,186,215,018 | -2,500,000 | 1,183,715,018

在回购注销完成后，公司的注册资本将由原来的1,186,215,018元减少至1,183,715,018元。基于这一变动，公司决定对《公司章程》的相关条款进行修订。

修订内容如下：

原《公司章程》条款：公司注册资本为人民币1,186,215,018元。修订后《公司章程》条款：公司注册资本为人民币1,183,715,018元。

原《公司章程》条款：公司股份总数为1,186,215,018股。公司的股本结构为：普通股1,186,215,018股。修订后《公司章程》条款：公司股份总数为1,183,715,018股。公司的股本结构为：普通股1,183,715,018股。

除以上修订内容外，《公司章程》的其他条款保持不变。修订后的全文已在上海证券交易所网站（

亿晶光电科技股份有限公司董事会关于亿晶光电科技股份有限公司第八届董事会非独立董事候选人提名的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司第八届董事会非独立董事成员刘强先生、孙铁囤先生及张婷女士因个人原因向公司董事会提出辞职申请并已被批准，我们深感荣幸地迎来了新的非独立董事候选人的提名。为确保公司董事会的平稳运行，深圳市唯之能源有限公司作为持有公司21.47%股份的股东，根据相关法律法规，正式提议在即将到来的2025年第一次临时股东大会中增加临时提案，提名新的非独立董事候选人。

本次提名的非独立董事候选人为戴苏河先生、赵争良先生及霍智义先生。三位候选人的提名已经过公司董事会提名委员会的严格审查，包括对其个人履历、任职资格、资格条件的全面核查。委员会确认，被提名的候选人不存在任何不适合担任公司董事的情况，如被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认为不适合担任公司董事的情形，以及因涉及犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形。他们也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，完全符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

让我们来更深入地了解一下这三位杰出的候选人：

戴苏河先生，拥有丰富的财政及企业管理经验。他在呼和浩特市财政局及内蒙古青城国有资本运营有限公司等多个重要岗位任职，对于财政预算编制、国有企业运营等方面有着深厚的理解和实践经验。目前，戴苏河先生担任呼和浩特市城乡建设投资有限责任公司董事长等职务。

赵争良先生，曾任职公厅及呼和浩特市委政研室等多个重要部门，拥有丰富的工作经验。虽然已经退休，但他的智慧和经验对于公司的未来发展仍将是宝贵的资产。

霍智义先生，在供排水行业有着丰富的经验，对于公司的运营和管理有着独特的见解。他的加入将为亿晶光电带来新的活力和视角。

三位候选人均未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

此议案已经公司第八届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。在此，我们请求各位股东及股东代表采取累积投票制的方式对提名进行审议表决。我们坚信，在新的董事会领导下，亿晶光电将继续保持其卓越的表现，并为公司未来的发展奠定坚实的基础。

亿晶光电科技股份有限公司董事会敬上。