安徽省通源环境节能股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022年7月6日
(二) 股东大会召开的地点:安徽省合肥市包河区祁门路3966号
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长杨明先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板规则》及《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,出席9人,其中董事刘路女士、独立董事刘桂建先生、徐淑萍女士、许春芳女士以通讯方式出席本次会议;
2、 公司在任监事3人,出席2人,监事梁德珍女士因工作原因未出席本次会议;
3、 董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。
董事会秘书齐敦卫先生出席了本次会议;副总经理王亮先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
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2、议案名称:关于制定和修订公司内部管理制度的议案
审议结果:通过
表决情况:
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(二)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案均获审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽承义律师事务所
律师:鲍金桥、夏旭东
2、律师见证结论意见:
本律师认为:【()、】本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2022年7月7日
来源:·中证网 作者:
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