水羊股份可转债转股最新进展及前景预测：分析公告与趋势推测

公告编号：XXXX-XXXX 水羊股份可转债转股情况公告

本集团及其董事会成员保证公开信息的真实性和完整性，绝无虚假记载或重大遗漏。在此，我们特此宣布关于水羊股份可转债转股情况的消息。

一、重要提示：关于转股时间节点和最新转股价格。我们提醒广大投资者注意，水羊股份的可转债转股工作于XXXX年第四季度正式开始。具体的转股工作起始于XXXX年XX月XX日，而最新的转股价格已调整为人民币XX元/股。我们同时确认本次公告日期前的转股工作已经完成，共计成功转成了XXX股水羊股份股票（股票代码：XXXX）。

二、关于可转债的基本情况：经中国证券监督管理委员会批准后，我们成功在XXXX年XX月XX日发行了可转换公司债券，总额达XXX万张，总金额为人民币XXX万元。发行完成后，我们扣除各项费用后，实际收到的净募集资金为人民币XXX万元。本次发行的可转债已在深圳证券交易所上市交易，债券简称为“水羊转债”，债券代码为XXXX。我们明确说明了本次可转债的转股起止日期为自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。初始转股价格为人民币XX元/股。在过去的一段时间里，由于公司的利润分配以及股票回购注销等原因，我们已经进行了多次转股价格的调整。至今日的最新转股价格为人民币XX元/股。“水羊转债”的剩余票面金额和数量也已明确。剩余的可转债数量为XXX张，票面金额为人民币XXX万元。对于已经成功完成转股的部分，我们已经进行了明确的标注和记录。同时我们也注意到可转债持有者的权益变动情况，并对此进行了详细的记录和分析。我们会继续密切关注可转债的转股情况，并及时向公众公开最新的消息和公告。希望大家持续关注并留意公司的最新动态和公告。本次可转债的成功转股是我们公司发展的重要里程碑之一，也是我们公司稳健发展的有力证明。我们将继续努力提升公司的业绩和价值，为股东创造更大的价值。我们相信，通过我们的努力，我们的公司将会在未来取得更大的发展和成功。水羊集团股份有限公司在2024年第四季度股份变动的详细情况公告如下：

一、股份变动概览

在2024年9月30日至2024年12月31日期间，公司的股份发生了一定变动。其中，限售条件股和非流通股中的高管锁定股部分有显著的变动。

二、股份变动细节

1. 限售条件股/非流通股：高管锁定股在初始的30,955,500股（占7.97%）的基础上有所调整，变动数量为-16,463股，剩余股份数量为30,939,037股，占比仍为7.97%。

2. 无限售条件流通股：总股本初始为388,338,211股（占100%），由于公司可转债转股的影响，增加了315股，使得总股本变为388,338,526股，占比仍为100%。值得注意的是，由于原副总经理兼财务总监晏德军先生在2024年4月29日辞职，其持有的股份在锁定7个月后，部分股份解除锁定，无限售条件流通股增加了16,778股。

三、其他重要事项

投资者若想了解关于“水羊转债”的更多内容，建议查阅公司在2023年3月发布的关于不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集的说明书。

四、查询相关文件

此公告代表水羊集团股份有限公司董事会的正式声明，相关文件可供查阅以获取更多详细信息和数据。

特此公告！

水羊集团股份有限公司董事会