华亚智能公告投资资金项目延期通知及最新进展报告

股票代码：华亚智能转债代码：华亚转债公告编号：华亚智能科技（XXXX年）公告第XXX号

尊敬的投资者们：

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）在此向您公布关于募集资金投资项目延期的相关信息。确保信息的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次调整是根据募投资项目的实际进展和市场情况作出的审慎决策。现将相关事宜披露如下：

一、募集资金基本情况概述

经中国证券监督管理委员会核准，公司成功公开发行可转换公司债券。总发行数量为XXXX万张，每张面值为人民币XX元，扣除发行费用后实际募集资金净额约为人民币XXXX万元。资金到位情况已得到专业会计师事务所的验证。

二、募集资金使用与管理制度概况

公司严格遵循相关法律法规和公司实际情况制定募集资金管理制度。专款专用原则得以坚守，与保荐机构及募集资金存储银行签订的三方监管协议确保了资金使用的规范性。至今为止，公司严格按照规定使用募集资金。

三、募集资金投资项目进展及延期原因介绍

截至XXXX年XX月XX日，公司主导的半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目（以下简称“该项目”）进展顺利，但考虑到下游客户产品需求变化及公司对产品结构的优化调整，部分产线需进行升级改造和测试以满足新产品对生产环境、设备精度和工艺路线等的要求。经过深思熟虑，公司决定对该项目的完成时间进行调整。

四、项目延期对公司运营的影响分析

本次调整仅涉及预定完成时间的调整，不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更。符合公司经营发展需要和相关监管规定，不会对公司日常经营产生明显影响。公司将加强对募集资金使用的监督，确保项目顺利高质量完成。

五、董事会、监事会及保荐机构意见披露

公司在XXXX年XX月XX日召开的第三届董事会第二十八次会议上，审议通过了关于募集资金投资项目延期的议案，并得到监事会和保荐机构的一致认同和支持。各方均认为此次延期决策符合公司的长远发展利益和市场变化需求。公司将继续与各方紧密合作，确保项目的稳步推进和成功落地。同时提醒广大投资者注意投资风险，审慎决策。特此公告！ 敬请广大投资者关注公司公告及相关信息，谨慎投资！公司将会依法合规履行信息披露义务。

二、监事会的审议意见

苏州华亚智能科技股份有限公司于2024年12月26日举行了第三届监事会的第二十二次会议。在本次会议上，经过认真审议，通过了关于募集资金投资项目延期的议案。公司此次部分募集资金投资项目的延期，是基于项目实施的实际情况所作出的决策。经过仔细审查，监事会确认，此延期决定不存在改变或变相改变募集资金投向以及任何损害公司股东利益的情况。该决策严格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》的相关规定，并且审议程序符合《公司法》及公司章程的要求。监事会一致同意公司本次募集资金投资项目的延期。

三、保荐机构的核查意见

经过深入核查，保荐机构认为：华亚智能本次募集资金投资项目延期事项已经得到了公司董事会和监事会的审议通过，并已经履行了所有必要的程序。这一决策完全符合《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关规定的要求。保荐机构未发现任何改变或变相改变募集资金投向以及损害公司和股东利益的迹象。东吴证券对于华亚智能本次募集资金投资项目延期事项没有任何异议。

六、备查文件及相关公告

为供广大投资者查阅，特提供以下备查文件：

1.《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》；

2.《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》；

3. 保荐机构对于募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告！苏州华亚智能科技股份有限公司董事会诚挚地告知广大投资者。