青松建化公司报告书披露及恒泰长财证券持续督导报告解析

关于恒泰长财证券有限责任公司对新疆青松建材化工（集团）股份有限公司的权益变动报告书分析

恒泰长财证券有限责任公司作为财务顾问，对新疆青松建材化工（集团）股份有限公司的权益变动进行了深度分析和详细报告。此次权益变动源于阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司将其持有的青松建化股份转让给新疆中新建能源矿业有限责任公司。此次交易的背景、过程以及后续影响，都在报告书中得到了详尽的阐述。

一、背景与过程

阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司将青松建化的股份进行了转让，使新疆中新建能源矿业有限责任公司成为了青松建化的控股股东。这一过程中，《证券过户登记确认书》的出具和过户手续的完成，标志着这次权益变动的正式实施。过户日期定格在2024年11月26日，标志着这一历史性的转变。

二、持续督导与关注

根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，恒泰长财证券有限责任公司对此次权益变动实施了持续督导和关注。督导期自2024年4月18日开始，关注的内容涵盖了上市公司的经营情况、定期报告的披露、以及收购人和被收购公司的持续履行情况。

三、报告期内的各项情况分析

1. 投资情况：报告期内的上市公司并未发生重大的投资变动。

2. 资产购买或出售：同样，上市公司及其子公司在报告期内未进行重大的资产购买或出售。

3. 关联交易：无论是日常性关联交易还是偶发性关联交易，报告期内的上市公司均未发生。

4. 主营业务调整：上市公司在报告期内没有调整其主营业务。

5. 人员变动：报告期内的董事、监事和高级管理人员的组成保持稳定，未有重大变动。

6. 职工安置：此次收购并未涉及职工安置问题。

7. 信息披露义务人履行承诺情况：作为信息披露义务人的新疆中新建能源矿业有限责任公司，承诺确保上市公司的资产、人员、财务、机构、业务等方面的完整及独立，并在报告期内积极履行这一承诺。

这份报告书不仅详细阐述了权益变动的全过程，还通过丰富的数据和事实，展示了收购后上市公司的运营状况。恒泰长财证券有限责任公司的深度分析和持续关注，为投资者提供了宝贵的信息和参考，也为青松建化未来的发展提供了指导和建议。（二）人员独立性

本公司及其控制的其他企业内，承诺方不担任除董事、监事以外的任何行政职务，且不会在本公司系统及其关联企业中兼职或领薪。本次权益变动中新建企业的人员与上市公司保持完全独立，从2024年4月起至今，变动相关人员一直保持独立性。

（三）财务独立性

本公司承诺，其财务独立运作，拥有独立的银行账户和调度权。在财务方面，与上市公司及其关联企业保持清晰界限。

（四）机构独立性

本公司在组织架构上独立，独立行使职权，确保与上市公司及其关联企业在机构设置上互不干扰。

（五）业务独立性

本公司承诺在业务方面与上市公司保持独立，特别是在交易上遵循“公开、公平、公正”的原则依法进行。若涉及与上市公司业务存在竞争关系的经济实体或机构，我们将采取合法有效的措施避免竞争。从本次交易完成之时起至现在，我们始终致力于维护业务独立性。若发生违反承诺的情况，我们将承担由此给上市公司及其股东带来的全部经济损失。

（六）全方位独立性承诺

为确保上市公司在其他方面与本公司的独立性，我们郑重承诺不与其他公司或个人共同控制、管理、从事任何与上市公司存在竞争关系的经济实体或机构。我们承诺将促使所有由本公司投资并拥有控制权的其他公司、企业及其他经济组织，不以任何形式直接或间接参与或从事与上市公司相同或相似的业务。若发生违反此承诺的情况，我们将采取相应措施避免同业竞争并承担全部赔偿责任。我们坚决保证本次交易完成后不会出现与上市公司同业竞争的情况。关于中新建公司减少和规范与青松建化公司关联交易之承诺

作为本次交易的信息披露义务人，我们深知关联交易在上市公司运营中的重要性。自2024年4月17日至今，我们深刻认识到与青松建化及其下属企业之间的关联交易在所难免，且必须遵循公平、公允、等价有偿的原则。为此，我们郑重承诺：我们将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，以及青松建化的公司章程，依法签订协议并履行合法程序。

我们将保证，在与青松建化及其下属企业交易的过程中，不会以与市场价格相比显失公平的条件进行交易，更不会利用此类交易从事任何损害青松建化及其他股东合法权益的行为。我们承诺将依法履行信息披露义务，严格执行相关的内部决策、报批程序。我们深知这是我们的责任和义务，也是我们对广大股东和市场的尊重。

经过详细核查，在报告期内，我们严格遵守了上述承诺，不存在任何未履行的情况。关于其他关注事项，目前并无需要特别提及的事项。我们将继续秉持诚信原则，致力于优化公司治理结构，保障公司和股东的利益最大化。

我们深知承诺的重要性，也清楚每一次交易的背后都承载着股东和市场对我们的期待。我们将以更高的标准、更严的要求来规范我们的行为，确保每一次交易都公平、公正、公开，让每一位股东都能感受到我们的诚意和努力。