恒铭达监事会最新公告：第三届第十六次会议重点决策与行动概览_2025版

苏州恒铭达电子科技股份有限公司监事会公告

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-001

本公司及监事会全体成员郑重保证公告内容的真实、准确和完整，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。现将有关事项公告如下：

一、监事会会议召开情况概述

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于近期召开。本次会议由监事会主席黄淮明先生主持，应到监事3人，实到监事3人，会议程序严格遵守有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会对若干议案的审议情况

（一）《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

监事会在仔细审查后认为，公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用部分自有资金进行现金管理，旨在提高资金使用效率，增加公司收益，为股东创造更好的投资回报。此议案符合公司和全体股东的利益，监事会对此议案表示赞同，并同意提交股东大会作进一步审议。

（二）《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

经审议，监事会认为公司此次回购注销部分限制性股票并调整回购价格，严格遵循了《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定。该议案不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。监事会同意公司对特定数量的限制性股票进行回购注销，并将回购价格作相应调整。

（三）《关于修订<公司章程>的议案》

监事会对此议案的审查结果表示，本次《公司章程》的修订符合相关法律法规和规范性文件的要求。监事会一致同意对《公司章程》的相关条款进行修订，并提交股东大会进行审议。

三、备查文件及相关内容详查

相关会议的详细决议已备查，具体内容已在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（

苏州恒铭达电子科技股份有限公司监事会将持续履行其职责，确保公司的规范运作，维护股东的权益。对于公司未来的发展，监事会将保持高度关注，并为公司创造更大的价值而努力。

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司监事会

这份公告详细阐述了苏州恒铭达电子科技股份有限公司监事会的最新动态和决策过程。从会议的召开到各项议案的审议情况，都展现了监事会在公司治理中的重要作用。公告也体现了公司对股东权益的充分尊重和保护，以及对未来发展的坚定信心。