麦加芯彩监事会第九次会议决议报告2025版

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第九次会议纪实

在上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号，一场重要的会议于2025年1月8日上午准时召开。本次会议是麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会的第九次会议，会议地点选在了公司的大会议室，时间定于上午11点整。本次会议的召开得到了监事会主席刘宝营的召集和主持。本次会议应出席的监事三名，实际出席会议的监事人数同样为三人，且董事会秘书也参与了此次会议。会议的召集、召开和表决程序都严格遵循了有关法律法规和《公司章程》的规定。

本次会议的召开之前，会议的时间、地点和审议事项已于2025年1月2日以书面方式通知了全体监事。监事们在现场以投票方式进行了表决，经过认真审议，形成了以下决议：

经过监事会的仔细审议和投票表决，同意本次拟用于永久补充流动资金的金额为人民币壹亿六千八百万元整，占超募资金总额的比例为百分之二十九点九四。公司最近十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额并未超过超募资金总额的百分之三十。这一议案尚需提交公司股东大会进行审议。一旦股东大会审议通过，将在前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月后实施。详细内容已在公司的公告中详细披露。此议案需提交至公司即将举行的临时股东大会进行审议。监事会对部分募集资金投资项目重新论证并延期实施的议案进行了审议并投票表决。所有监事均对此表示赞同。具体内容已在公司的公告中详细披露。至此，本次会议的所有议程都已圆满完成。监事会的决策体现了公司的责任感和诚信精神，同时也展现了监事会对公司的关注和期望。公司将继续致力于保持公开透明和公正合理的治理体系，秉持对投资者负责的态度，不断前行。对于关注公司的投资者和公众来说，此次会议的决议是值得关注的重大事件。麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司的监事会将继续努力为公司的发展和稳健运营提供坚实的支持。关于此次会议的所有相关文件均已备案待查。特此公告。