新锐股份首度股东临时大会：2025年会议实录与要点解析

苏州新锐合金工具股份有限公司： 2025年第一次临时股东大会会议指南与须知

证券代码：688257 证券简称：新锐股份

尊敬的股东们：

您好！为了苏州新锐合金工具股份有限公司2025年第一次临时股东大会的顺利进行，确保会议的秩序与效率，我们特此制定了以下会议须知与指南。请您仔细阅读并遵守。

一、会议背景与目标

本次大会旨在维护全体股东的合法权益，确保公司治理的规范运作，针对重要议题进行审议和决策。

二、会议秩序与参与规定

1. 所有参会人员应自觉履行法定义务，维护股东权益，确保会议秩序。

2. 除股东、董事、监事、高级管理人员及特邀人士外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、签到与身份验证

请股东及代理人于会议开始前30分钟到达现场，并携带证券账户卡、身份证等相关证件进行签到。经验证合格后，方可领取资料并出席会议。迟到者可能无法参与现场投票，可通过网络方式进行投票。

四、发言权与质询权

股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。发言应围绕审议的议案，简明扼要，每位股东的发言时间不超过3分钟。由于时间有限，不能确保所有登记的股东都能发言，但您的意见可填写在登记表上，由会务组汇总。

五、投票表决

现场会议采用记名方式投票表决，每一股份享有一票表决权。请股东明确表达对议案的“同意”、“反对”或“弃权”意见。未填、填错或字迹无法辨认的表决票视为“弃权”。

六、投票方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票。

七、计票与监票

现场将推举计票、监票人进行现场议案表决的计票与监票工作，确保表决的公正性。

八、法律见证

公司董事会将聘请律师事务所执业律师现场见证，并出具法律意见。

九、费用与安排

股东出席会议的费用自理，公司不承担任何形式的礼品或住宿安排。对于所有股东，我们都以平等原则对待。

十、登记与表决细节

详细的登记方法与表决方式，请参照公司于2024年12月27日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

感谢您对苏州新锐合金工具股份有限公司的关注与支持。我们期待您的参与，共同为公司的发展献计献策。让我们共同努力，确保本次大会的圆满成功！

苏州新锐合金工具股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议须知 敬请遵守！苏州新锐合金工具股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料

会议时间、地点及投票方式：

一、召开日期与时间：2025年1月13日，下午2点30分。

召开地点：江苏省苏州工业园区唯西路六号，苏州新锐合金工具股份有限公司二楼一号会议室。

投票方式：结合现场投票和网络投票。网络投票采用上海证券交易所的网络投票系统，投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15至下午3:00。

会议召集人：苏州新锐合金工具股份有限公司董事会。

会议议程：

1. 参会人员签到、领取会议资料、股东登记。

2. 会议主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场参会人员及列席人员。

3. 主持人宣读股东大会会议须知。

4. 推举计票、监票成员。

5. 审议会议议案，包括：

议案一：《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户及超募资金新项目结项的议案》。针对公司实际情况及募投项目、超募资金新项目的进展，提议终止“牙轮钻头建设”项目，并将剩余募集资金继续存于专项资金账户，同时对超募资金新项目进行结项。详细阐述了募集资金的基本情况，包括募集资金的获得、存储及使用情况。

议案二：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。讨论如何使用剩余的超募资金，以及这样做对公司运营的影响和预期效益。

6. 与会股东及股东代理人发言及提问。

7. 股东及股东代理人对议案进行投票表决。

8. 休会，统计表决结果。

9. 复会，主持人宣布会议表决结果和决议。

10. 见证律师宣读法律意见书。

11. 签署会议文件。

12. 主持人宣布现场会议结束。

关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户及超募资金新项目结项的议案详解：

结合公司的经营情况以及募投项目与超募资金新项目的进展，公司决定终止“牙轮钻头建设”项目。募集资金的基本情况包括募集资金的获得、存储、使用及监管等。详细描述了募集资金的数额、用途及存储情况。此次终止部分募投项目并调整资金用途，旨在优化资源配置，提高资金使用效率，维护公司和股东的利益。请各位股东及股东代理人对此议案进行审议并投票表决。

一、募资投资项目概览

公司依据《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，详细规划了募集资金投资项目和资金的使用计划。总项目总投资额为人民币73,507.1万元，拟投入募集资金合计为人民币65,188.79万元。

二、募集资金投资项目进展

截至 2024 年 11 月 30 日，公司主要投资项目如硬质合金制品建设项目、牙轮钻头建设项目以及研发中心项目的募集资金使用情况如下。值得注意的是，硬质合金制品建设项目的投入进度超过 100%，原因在于公司通过理财方式合理利用闲置募集资金，将理财收益和银行存款利息投入项目，实现了资金的增值利用。

三、超募资金投资项目情况

同样截至 2024 年 11 月 30 日，公司在超募资金投资方面的项目如精密零件建设项目和潜孔钻具、扩孔器建设项目的具体使用情况也已经明确。这些项目的进展反映了公司对超募资金的合理配置和高效利用。

四、部分募投项目终止及新项目结项的详细情况

对于全资子公司武汉新锐的牙轮钻头建设项目，该项目总投资额为人民币18,788.79万元。至今已完成厂房主体工程建设。关于资金的具体使用及剩余情况，已经详细列出。剩余募集资金的用途将根据项目进展和实际需求进行合理安排。值得注意的是，“牙轮钻头建设项目”是公司结合市场环境、行业趋势及自身状况充分论证后的决策，计划在武汉新增2万只牙轮钻头的生产能力。后续待支付的款项将从公司自有资金中支付。自公司2021年10月27日成功上市以来，因政策调整鼓励在苏州扩建厂房，苏州牙轮钻头厂区扩建项目已圆满完成。原位于牙轮钻头厂区的潜孔钻具和扩孔器产线已顺利搬迁至武汉，使得厂区在苏州拥有了更多的可利用空间。通过技术革新和产线整合，公司已成功新增一万只牙轮钻头的年产能。考虑到市场变化和业务发展需求，公司决定在苏州继续扩大牙轮钻头的生产能力，并计划适时利用自有资金再投资，预期再增一万只产能。鉴于武汉的牙轮钻头项目已无进一步扩建的必要，公司决定终止该项目，以提高募集资金的使用效率并实现集约化管理。这是结合公司实际经营情况作出的审慎决策。

在苏州新锐合金工具股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议上，公司决定对“牙轮钻头建设项目”终止后的剩余募集资金进行妥善管理，并积极寻找具有盈利潜力和发展前景的新项目。公司将严格按照相关法律法规的规定，履行必要的审议和披露程序。

“潜孔钻具、扩孔器建设项目”已经达到预期目标，满足结项条件。公司在该项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的相关规定，合理、高效、节约地使用募集资金。项目结项后，公司计划将结余的超募资金用于永久性补充流动资金，以提高资金的使用效率。相关具体情况已在同日在上海证券交易所网站上进行披露。

公司承诺，在使用结余超募资金永久补充流动资金后的12个月内，不会进行高风险投资或为他人提供财务资助。

公司部分募投项目的终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户及超募资金新项目的结项，是公司根据市场环境变化和自身发展经营战略作出的审慎决策。这符合相关法规和公司未来的战略要求，有利于提高资金的使用效率并优化资源配置。此举也符合公司和全体股东的利益。公司将严格遵守募集资金使用的相关规定，并加强内外监督，确保资金使用的合法性和有效性。现提交股东大会审议。尊敬的苏州新锐合金工具股份有限公司股东及股东代理人：

我们在此向您提交关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案。为了更好地满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率并降低财务成本，公司计划将剩余超募资金人民币15,274.63万元用于永久补充流动资金。该金额约占超募资金总额的21.83%。以下是详细情况：

一、募集资金概况

经过中国证券监督管理委员会的批准，公司于2021年首次公开发行人民币普通股（A股）2,320万股，每股发行价格为62.3元，成功募集资金人民币14.45亿元。经过公证天业会计师事务所的验证，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币13.5亿元。这些资金已全部存入我们设立的募集资金专项账户。为确保资金的安全和规范使用，公司已与保荐机构及商业银行签订了相关协议。详细情况已在公司的上市公告书中公布。

二、募集资金的使用情况

1. 募集资金投资项目：根据公司的招股说明书，我们首次公开发行的股票募集资金投资项目及使用情况如下（单位：人民币万元）：

项目名称 | 项目总投资额 | 拟投入募集资金

||

合计 | 73,507.10 | 65,188.79

2. 超募资金的使用情况：

公司董事会和监事会多次召开会议，已经审议通过了多项关于超募资金使用的议案。其中包括使用部分超募资金永久补充流动资金、收购并增资株洲韦凯切削工具有限公司、收购贵州惠沣众一机械制造有限公司的控股权和投资建设新项目等。这些议案的实施，均已经得到了独立股东的明确同意和保荐机构的无异议核查。至今，这些议案的实施已取得了一定的成果，对于公司的业务发展和资金运营起到了积极的推动作用。此次的剩余超募资金永久补充流动资金计划，将进一步提高公司的资金利用效率，有利于公司的长远发展。

以上内容是我们关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的详细议案，希望得到您的理解和支持。我们将继续努力，以最优的决策和最高的效率，为公司的持续发展做出贡献。谢谢！

苏州新锐合金工具股份有限公司 董事会宣

苏州新锐合金工具股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料关于苏州新锐合金工具股份有限公司回购股份及超募资金使用的议案

苏州新锐合金工具股份有限公司已着手实施股份回购计划，旨在通过集中竞价交易方式回购公司股份，以回馈股东并优化公司资本结构。该计划已经过董事会的多次审议与调整，回购资金总额从最初的不低于人民币3,400万元，逐步增加至目前的最低人民币6,000万元至最高人民币8,800万元的范围。这一决策充分显示出公司对自身发展的信心和对股东的尊重。

近期，公司还就部分募投项目的终止及剩余募集资金的处置做出了决策。在确保募集资金投资项目正常进行的前提下，部分项目被终止，剩余募集资金将继续存放在专用账户。对于超募资金的使用，公司正在考虑将其部分用于新项目结项。此事项需进一步得到股东大会的批准后，方可实施。相关决策旨在优化资金配置，提升资金使用效率。

在此基础上，公司提出了使用剩余超募资金永久补充流动资金的计划。这一计划旨在满足公司流动资金需求，降低财务成本，提高盈利能力，并维护上市公司和股东的利益。拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为人民币15,274.63万元。此决策符合相关法规和规章的要求，并且已经过董事会的慎重考虑。值得注意的是，该事项还需要得到股东大会的批准。一旦使用这些资金补充流动资金，公司的超募资金账户余额将为人民币0元，相关的募集资金专用账户也将按照规定被注销。

公司承诺，超募资金永久补充流动资金将仅用于与主营业务相关的生产经营活动，包括但不限于业务拓展和日常经营。公司不会通过直接或间接的方式将这些资金用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转债公司债券交易。公司在未来12个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额不会超过超募资金总额的30%。并且，在补充流动资金后的12个月内，公司不会进行高风险投资或为他人提供财务资助。公司的目标是通过合理使用超募资金来提升公司的盈利能力和市场竞争力。

在此议案提交股东大会之际，我们恳请各位股东及股东代理人审慎考虑并予以审议。苏州新锐合金工具股份有限公司董事会敬上。