维力医疗第五届监事会成果报告及行动概览（2025最新）

广州维力医疗器械股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及全体监事郑重声明，以下内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。现对第五届监事会第十一次会议的召开情况和审议情况公告如下：

一、会议召开情况

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日以电子邮件方式发出会议通知和材料，会议于2025年1月10日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席赵彤威女士主持，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集和召开程序严格按照《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定进行，形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

经过与会监事的深入审议，以记名书面投票方式通过了以下决议：

（一）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司使用最高额度不超过人民币2,500万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，能有效提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益。监事会对该议案表示一致同意。

（二）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

在确保公司流动性和资金安全的基础上，监事会同意公司使用最高额度不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，此举有利于提升公司自有资金的使用效率，增加公司的收益，符合全体股东的利益。

（三）《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会对公司与相关关联方发生的关联交易表示认可。这些关联交易遵循公开、公平、公正的原则，以市场价格为参考确定价格，定价合理、公允，不会损害公司及中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。监事会对该议案投下了赞成票。

总结，广州维力医疗器械股份有限公司第五届监事会第十一次会议的所有议案均获得监事的通过。我们坚信，这些决议的实行将有助于公司更好地管理资金，提高资金使用效率，促进公司的健康、稳定发展。特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司监事会