ST通脉中通国脉通信最新进展：2025股东大会核心议题概览

中通国脉通信股份有限公司

二二五年第一次临时股东大会会议资料

尊敬的股东及与会人员：

我们欢迎各位出席中通国脉通信股份有限公司（股票代码：603559.SH）二二五年第一次临时股东大会。为确保会议的顺利进行，我们特制定了以下会议资料，并制定了会议须知，请大家仔细阅读。

一、会议基本信息：

会议时间：待定（请按照通知时间准时出席）

会议地点：长春市朝阳区南湖大路6399号公司办公楼会议室

召集人：公司董事会

主持人：董事长李学刚先生

二、参会人员：

符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

三、会议议程：

1. 主持人宣布会议开始；

2. 介绍会议议程及会议须知；

3. 报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

4. 介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

5. 推选本次会议计票人、监票人；

6. 与会股东审议议案；

7. 股东及股东代理人发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

8. 与会股东及股东代理人投票表决；

9. 休会，计票人、监票人统计表决结果；

10. 宣布表决结果及决议；

11. 签署股东大会会议文件；

12. 主持人宣布会议结束。

四、会议须知：

1. 请各位参会人员遵守会议秩序，听从公司工作人员的安排。

2. 请出席会议的股东及股东代理人提前半小时到会议现场办理签到手续，按规定出示相关证件。经验证后方可出席会议。会议开始后，未办理签到手续的将无法参与投票表决。

3. 股东及股东代理人享有发言权、质询权、表决权等权利。欲发言的股东及代理人请提前登记，并围绕会议议题简要发言。

4. 主持人可安排公司相关人员回答股东问题，对于可能泄露公司商业秘密或损害公司利益的提问，主持人有权拒绝回答。

5. 股东对议案的表决请严格按照规定的投票方式进行。非累积投票议案，请在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一项；累积投票议案，请清晰表明对每位候选人的投票数。超过股东拥有的表决权数量作废票处理。

中通国脉通信股份有限公司珍视每一位股东的权益，我们将确保本次股东大会的顺利进行，维护大家的合法权益。感谢大家的支持与参与！期待在会议上与大家共同见证公司的进步与发展。

（以下空白处留待添加其他相关议案和细节）

中通国脉通信股份有限公司（股票代码：603559.SH）二二五年第一次临时股东大会会议资料结束。关于中通国脉通信股份有限公司召开临时股东大会的会议资料

会议时间：XXXX年第一次临时股东大会，会议地点：[会议地点]

参会人员：公司股东及相关工作人员

一、会议背景及目的

本次股东大会是为了审议关于补充确认关联交易的议案，推动公司主营业务的发展并维护公司和股东的利益。会议将结合现场投票和网络投票的方式，确保所有股东的声音都被充分听取。

二、会议内容概述

议案一：关于补充确认关联交易的议案

1. 公司新疆分公司与关联方签署建设工程施工承包合同

为了推动公司在新疆地区的主营业务发展，公司新疆分公司与新疆金正建投工程集团有限公司喀什分公司及其他关联方签署了建设工程施工承包合同，合同总价约为 6,978.46 万元。此次关联交易的背景是为了实现公司战略发展目标，提高业务竞争力。根据上海证券交易所股票上市规则的相关规定，该关联交易需要提交股东大会审议。

2. 公司全资子公司与关联方签署借款协议

为了推动子公司经营业务的发展并保证日常经营资金的需求，公司全资子公司中通国脉吉林省技术服务有限公司与金正实业签署了借款协议，借款金额为 10,000 万元。截至目前，子公司向金正实业存在逾期的借款金额合计（具体金额需补充）。根据相关规定，该关联交易也需要提交股东大会审议。

三、关联方介绍

新疆金正建投工程集团有限公司喀什分公司等关联方是公司业务发展的重要合作伙伴，其在建筑工程施工、市政公用工程施工等领域拥有专业资质和经验。这些关联方的加入将有助于提升公司的业务水平和市场竞争力。

四、会议注意事项

1. 请各位股东注意维护会场秩序，不得随意走动、录音、录像及拍照。未经允许，任何形式的摄像、录音、录像及拍照将被制止。

2. 对于干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

3. 会议将由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

本次临时股东大会将审议关于补充确认关联交易的议案，这是公司发展的重要一步。我们将确保会议的公正、透明和高效，为所有股东提供一个表达意见和参与决策的平台。希望各位股东积极参与，共同为公司的未来发展出谋划策。

重要经营活动及关联方概述

出资额与股东结构

新疆金正实业集团有限公司，一家实力雄厚的企业，出资额高达88,710万元，占据98.5667%的持股比例，无疑是公司的核心股东。除此之外，新疆北屯额河明珠国有资本投资有限公司也是重要股东之一，持有0.0667%的股份。

关联企业概述

金正建投喀什分公司与金正建科公司同受金正实业的控制，根据上海证券交易所的规定，它们被认定为公司的关联方。金正建投喀什分公司最近一年的主要财务指标表现稳定，展示了其在行业内的实力和潜力。新疆坤塔建设工程有限公司，作为另一家与金正建科有共同控制主体的公司，同样被视为公司的关联方。该公司经营范围广泛，包括建设工程施工、建筑劳务分包等多个领域。其乌鲁木齐市的办公地点也显示了其在当地的业务规模。新疆中钧智能装备有限公司作为新疆坤塔的另一大股东，持有100%的股权。

财务数据一览

新疆坤塔公司最近一期年度财务指标揭示：

在资产总额方面，该公司拥有高达85,109,150.34元的经济资源。净资产却呈现出负值，为-90,535.42元，显示出公司可能面临一定的财务压力。尽管营业收入为零增长，但净利润也呈现亏损状态，达到-4,666,573.79元。

再看新疆金正实业集团有限公司的情况，这家公司的业务繁杂而广泛。地址位于新疆乌鲁木齐市繁华地段。经营范围囊括了从基础设施建设到建筑材料的销售，再到食品零售等多个领域。其业务包括土石方工程施工、软件开发、水泥制品销售等，几乎涵盖了行业的各个方面。不仅如此，该公司还涉及国内货物运输代理、机械设备租赁等业务。其经营领域之多元化，反映了公司的多元化发展战略。

金正公司还活跃在互联网销售、化工产品销售、食品互联网销售等领域。这表明该公司不仅在传统的实体经济领域有所建树，还在互联网经济中占据一席之地。业务范围还包括广告制作、集装箱租赁服务等，显示了公司业务的全面性和多元化。值得一提的是，金正集团还涉猎农业领域，如谷物种植、肥料销售等，展现了公司对农业领域的重视和布局。该公司还提供市场主体登记注册代理服务以及运输货物打包服务等多项业务。

经过相关部门的严格审批，本公司被批准开展特定经营活动。具体经营项目已得到相关部门的批准文件或许可证件的明确许可。

在出资额方面，公司有着明确的股东出资结构。其中，梁钧先生持有37.7828%的股份，出资额为66,800万元；新疆金正化工有限公司持有33.9367%的股份，出资额为60,000万元；新疆中钧智能装备有限公司持有28.2805%的股份，出资额为50,000万元。值得一提的是，公司控股股东金正建科为金正集团的全资子公司。根据上海证券交易所股票上市规则的相关规定，金正实业被认定为公司的关联方。

关于金正实业最近一年一期的财务数据，其主要指标表现强劲。资产总额达到了惊人的20,831,124,916.71元，净资产为18,663,963,350.58元。营业收入也表现优异，达到了30,007,953,941.53元。净利润更是高达191亿余元。

接下来，我们将重点介绍几项关联交易。公司与新疆金正建投喀什分公司签署了两份重要的建设项目合同。合同总价分别为527万余元和近497万余元。这些合同的主体涉及新疆金正建投工程集团有限公司喀什分公司和中通国脉通信股份有限公司新疆分公司。工程地点均位于喀什，服务内容涵盖了消火栓系统、喷淋系统、火灾报警系统、气体灭火装置、防排烟工程、应急照明等消防施工相关的全部工作。还包括厂房电气各系统的安装调试、联动调试等。

除此之外，公司还与新疆坤塔建设工程有限公司签署了一份建设项目合同，合同总价为1600万元。该合同的工程地点位于昌吉，服务内容主要包括弱电智能化工程范围内的设备供应、安装、测试以及工程实施等，涉及医疗综合楼、精神卫生中心、行政综合楼及附属楼等建设项目的视屏监控系统、出入口控制系统等多个方面。

工程劳务分包合同一瞥

在新疆昌吉这片繁荣的土地上，新疆坤塔建设工程有限公司作为发包方，与中通国脉通信股份有限公司新疆分公司签订了多份工程劳务分包合同。这些合同涉及医疗综合楼的室内装饰工作，细节引人关注。

一标段的合同总价达到11,809,436.59元。承包方中通国脉新疆分公司将负责医疗综合楼3至5层的室内装饰工作，涵盖基层防水、墙板安装、吊顶安装、地面贴砖、室内电气安装、医护门安装以及内装涂料等全方位的劳务工作。

二标段合同紧随其后，涉及医疗综合楼南区的住院部。承包方同样需要完成从基层到完成的全面室内装饰工作，涵盖6至9层以及后续的10至13层的施工任务。每一份合同都明确了详细的工程内容和劳务范围，确保了工程的顺利进行。

-2层至2层的室内装饰工程也是合同的一部分，涵盖了施工图设计、变更、图纸会审记录等细节。这些细致入微的合同内容充分展示了双方对工程的严谨态度和对细节的关注。

除了上述的劳务分包合同外，中通国脉吉林省技术服务有限公司还与新疆金正实业集团有限公司签署了一份借款协议。借款金额为人民币1亿元，借款期限为六个月。虽然公司需在约定期限内还本付息，但借款利率和违约金都在合理范围内，符合市场行情。这项借款主要用于公司的日常生产经营，展示了公司在运营过程中的稳健和成熟。

这次关联交易定价遵循了公平、合理、公允的原则，没有出现损害上市公司及全体股东利益的情况。公司承担的融资成本也符合市场行情，利息费用合理，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。公司的独立性得以保持，中小股东的权益也得到了保护。关于合同的详细内容，可以在公司的指定披露媒体和上海证券交易所网站上找到相关的公告。这项议案已经经过公司董事会和监事会的审议通过，现提交给各位股东审议。这些合同的签署标志着双方合作的进一步深化，也预示着未来更多的合作机会和挑战。让我们共同期待这一项目的成功实现，为昌吉的医疗事业添砖加瓦。中通国脉通信股份有限公司董事会资料关于改聘会计师事务所的议案

尊敬的股东们：

中通国脉通信股份有限公司（股票代码：603559.SH）即将召开2025年第一次临时股东大会，今天我们将提交一项重要议案：关于改聘会计师事务所。在此，我们向您详细阐述改聘的背景、原因及中兴华会计师事务所的资质情况。

一、改聘背景及原因

公司前任会计师事务所致同所，多年来一直为公司提供高质量的审计服务。为确保公司审计工作的独立性、客观性和公允性，根据公司发展需要，我们决定进行会计师事务所的改聘。这也是为了进一步丰富公司审计服务的内容和质量，优化公司治理结构。经过深思熟虑和综合考虑各方面因素，公司决定聘请中兴华会计师事务所作为新任审计机构。

二、中兴华会计师事务所简介

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于XXXX年，首席合伙人为李尊农先生。截至XXXX年XX月XX日，该事务所拥有合伙人XX人，注册会计师XX人，其中包括多名签署过证券服务业务审计报告的注册会计师。该事务所具有丰富的审计经验，尤其在服务业、水利、环境和公共设施管理业等领域表现突出。其职业风险基金和职业保险累计赔偿限额均表现出较强的风险抵御能力。近三年中，中兴华在执业过程中表现出良好的职业素养和专业能力。本次改聘的主要项目负责人具有丰富的上市公司审计经验，能够确保为公司提供高质量的审计服务。

三、项目团队介绍

中兴华派出的项目团队包括项目合伙人费强先生、项目质量控制复核人张丽丹女士以及签字注册会计师刘鹏先生。这些专业人士均具有丰富的上市公司审计工作经历，能够在执行本项目审计工作时保持独立性，具备相应的专业胜任能力。本期审计费用定为人民币XXX万元，价格公允合理，符合市场定价原则。中兴华承诺承担本次审计的差旅费用。

四、变更原因及前任事务所评价

前任事务所致同所在为公司服务期间表现出色，独立公正地发表审计意见，准确反映公司财务报表及内部控制情况。公司决定变更事务所是基于对公司未来发展的战略考量和对审计服务质量的追求。我们对致同所的辛勤工作表示感谢，并期待中兴华为公司带来全新的视角和服务。

改聘中兴华会计师事务所是公司经过深思熟虑和全面评估做出的决策。我们相信中兴华将为公司带来更丰富的审计经验和更优质的服务。我们期待在新任审计机构的协助下，公司的财务报告将更具透明度和准确性。我们期望得到股东们的理解和支持，共同推动公司的发展。（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通事宜

公司已经就更换会计师事务所的事宜与致同所和中兴华进行了深入沟通。双方均已充分了解并确认此项变更，无异议。这次变更需提交公司股东大会进行审议。前后任会计师事务所将遵循《中国注册会计师审计准则第1153号前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及其他相关规定，积极展开沟通、配合和衔接工作，确保审计工作的顺利进行。

详细情况可查阅公司于XXXX年X月X日在上海证券交易所网站（

（中通国脉通信股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料）

议案三：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

向各位股东汇报，公司已根据业务发展需求，成功转增产生257,963,772股，公司总股本增至401,276,979股，并已在中国证券登记结算公司上海分公司完成股份登记手续。

结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，公司董事会拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。以下是修订前后的对比：

修订前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　修订后

第六条 公司注册资本为人民币　万元。　　　　　　　第六条 公司注册资本为人民币　万元。

第二十条 公司股份总数为　股，全部为普通股。　第二十条 公司股份总数为　股，全部为普通股。公司董事会已提请股东大会授权公司董事会及授权人向工商行政部门申请办理变更登记等相关手续。具体的变更内容以上海证券交易所网站（