伊泰Ｂ股：伊泰B股第六届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码900948 股票简称伊泰 B 股 编号临 2015-028

　　内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

　　第六届监事会第六次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

　　假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(“公司”或“本公司”)第六届监事会第六次

　　会议于 2015 年 5 月 11 日上午 11:00 时以通讯方式召开。本次会议由监事会主席

　　李文山先生主持。本公司监事共 7 名，出席监事 7 名，符合公司章程规定的法定

　　人数。本次会议通知和材料于 2015 年 4 月 30 日以书面方式向所有监事发出。本

　　次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法

　　有效。经与会监事认真讨论，表决通过如下决议

　　一、以 7 票赞成的表决结果审议通过了《关于公司聘用 2015 年度审计机构

　　的议案》。

　　公司监事会同意继续聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015

　　年度境内审计机构，同意聘用德勤关黄陈方会计师行为公司 2015 年度境外审计

　　机构。

　　上述审计机构的相关费用授权公司管理层与前述审计机构协商确定。

　　二、以 7 票赞成的表决结果审议通过了《关于公司聘用 2015 年度内控审计

　　机构的议案》。

　　公司监事会同意继续聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015

　　年度内控审计机构。

　　上述审计机构的相关费用授权公司管理层与前述审计机构协商确定。

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　　特此公告。

　　内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会

　　二〇一五年五月十二日

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