上工B股：上工申贝关于董事会秘书辞职的公告

　　上工申贝(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月6日收到公司董事会秘书张建国先生的书面辞呈。张建国先生因公司内部职务调整，申请辞去公司董事会秘书职务。前述辞呈自送达之日起生效。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长张敏先生代行董事会秘书职责。由于公司董事会正在换届过程中，公司将于2017年4月27日股东大会选举产生第八届董事会后聘任新的董事会秘书。

　　张建国先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对张建国先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！